Supervisor da saúde da Coreia do Sul corrompe 46 bilhões de won: desperdiçou em futuros de ativos de criptografia com grandes perdas, sentença de 15 anos de prisão.

Recentemente, um surpreendente caso de corrupção foi revelado na Corporação Nacional de Seguro de Saúde da Coreia do Sul. O chefe da equipe de gestão financeira, Choi, foi condenado por desviar 4,6 bilhões de won em fundos públicos e gastar tudo em investimentos em futuros de encriptação, resultando em perdas totais. A Suprema Corte da Coreia do Sul manteve a sentença original em 15 de julho, condenando Choi a 15 anos de prisão. No entanto, o tribunal não reconheceu que suas ações constituíam Lavagem de dinheiro, nem aceitou o pedido da promotoria para recuperar 3,9 bilhões de won, o que gerou amplas discussões na comunidade de encriptação local e no campo jurídico, levantando questões sobre a regulamentação de ativos digitais.

Destino dos fundos públicos: casinos de encriptação e fuga luxuosa

De acordo com a SBS, a investigação sul-coreana informou que um responsável de sobrenome Choi, entre abril e setembro de 2022, desviou até 4,6 bilhões de won em fundos públicos por meio de 18 operações no sistema, na qualidade de líder do grupo de gestão financeira. Em seguida, ele fugiu para as Filipinas, sendo encontrado a gastar em um resort de luxo, e acabou sendo preso em Manila em janeiro de 2024.

A investigação mostrou que, além dos 720 milhões de won recuperados pelo governo através de ações civis, Choi usou a maior parte dos 3,9 bilhões de won restantes em investimentos em futuros de ativos de criptografia, acabando por perder tudo. Isso fez com que os mecanismos tradicionais de cobrança se tornassem ineficazes. Choi foi condenado a 15 anos de prisão em primeira e segunda instância, com os juízes afirmando que "os funcionários públicos devem ser íntegros, mas a forma como ele desviou grandes quantias de dinheiro de forma planejada é extremamente grave". No dia 15 de julho, a sentença final foi mantida.

Ponto de controvérsia: "Perdeu tudo, não conta como lavagem de dinheiro"?

O foco da controvérsia neste caso é a determinação do tribunal sobre a "lavagem de dinheiro". As normas de combate à lavagem de dinheiro, como a atual Lei de Relato e Utilização de Informações sobre Transações Financeiras Específicas da Coreia do Sul, exigem que as bolsas implementem a devida diligência dos clientes e relatem transações suspeitas. No entanto, o tribunal determinou que a conduta de Choi, embora considerada corrupção, não constituiu lavagem de dinheiro, uma vez que os fundos acabaram em prejuízo, e também não apoiou o pedido do Ministério Público de recuperação de 3,9 bilhões de won.

A procuradoria da Coreia do Sul expressou descontentamento com a situação, apontando que Choi usou fundos públicos para comprar tokens em uma exchange de ativos de criptografia dentro da Coreia do Sul e os transferiu para uma exchange no exterior. Esse tipo de comportamento pode ser considerado lavagem de dinheiro em muitas jurisdições. A decisão do tribunal gerou discussões na comunidade de criptografia local, que acredita que isso pode criar uma zona cinzenta na definição legal de casos semelhantes no futuro.

Desafios e reflexões sobre a regulamentação de ativos digitais

Este caso destaca novamente a complexidade e os desafios da regulamentação de ativos digitais. A anonimidade das Ativos de criptografia, a sua liquidez transfronteiriça e as suas características de alta alavancagem no mercado de futuros tornam o rastreamento e a identificação de fundos ilícitos ainda mais difíceis.

A ambiguidade da definição de lavagem de dinheiro: A falta de reconhecimento da lavagem de dinheiro por parte dos tribunais pode estar relacionada à definição não suficientemente clara da lavagem de dinheiro em relação aos ativos digitais pela legislação vigente, ou à dificuldade em provar a intenção de "disfarçar, ocultar a origem e a natureza dos rendimentos criminais".

Dificuldades na recuperação transfronteiriça: Apesar de ter sido preso nas Filipinas, os fundos já foram perdidos através do mercado de contratos de encriptação, tornando a recuperação extremamente difícil.

A questão da integridade dos funcionários públicos: este caso também alerta para os riscos éticos e lacunas regulatórias que os funcionários públicos podem enfrentar ao lidarem com ativos de criptografia e outras ferramentas de investimento emergentes.

O caso do diretor do seguro de saúde da Coreia do Sul que desviou fundos públicos e os desperdiçou em investimentos em futuros de criptografia não é apenas um grave incidente de corrupção, mas também um espelho que reflete os desafios enfrentados pela regulamentação de ativos digitais diante de novos padrões de criminalidade. A decisão do tribunal, especialmente a não declaração do crime de lavagem de dinheiro, suscitou reflexões sobre a aplicabilidade do atual quadro legal. Este caso irá levar a Coreia do Sul e até mesmo países ao redor do mundo a reexaminar e aprimorar as regulamentações de ativos digitais, a fim de fechar lacunas e combater efetivamente atividades ilegais que utilizam criptomoedas.