Análise da aplicação de ativos de criptografia na indústria de exploração sexual infantil

Recentemente, o incidente de artistas taiwaneses suspeitos de possuírem imagens pornográficas de menores atraiu grande atenção. Este incidente revela um problema mais sério: as criptomoedas estão a ser usadas por criminosos para atividades ilegais, especialmente na indústria da exploração sexual infantil. O objetivo deste artigo é analisar os fluxos de dinheiro cripto por trás desse fenômeno e explorar os riscos on-chain que ele representa.

Análise do fluxo de fundos de sites ilegais

Através da análise de informações públicas, obtivemos vários endereços de ativos de criptografia suspeitos de transações ilegais. Após estatísticas, esses endereços movimentaram um total de 3.582.000 USDT ao longo dos últimos dois anos e meio. Uma análise mais aprofundada revelou que esses endereços receberam milhares de remessas suspeitas, com valores frequentemente em números específicos com casas decimais, como 248,98 ou 250,01.

Estes dados indicam que os grupos criminosos mudam constantemente os endereços de recebimento e criam novos posts de transação, tentando evitar a regulamentação. No entanto, o fluxo contínuo de clientes anónimos e o grande número de registos de transação ainda expõem a sua trilha de atividades.

Rastreio de Fluxo de Fundos

Através da filtragem das transações, encontramos 5 endereços suspeitos que receberam mais de 20.000 USDT, sendo que o valor mais alto alcançou 67.700 USDT. É muito provável que estes endereços sejam os beneficiários reais da venda de conteúdos ilegais.

É ainda mais notável que esses endereços suspeitos estejam associados a várias plataformas de negociação centralizadas bem conhecidas, indicando que essas plataformas podem ter sido utilizadas por criminosos sem o seu conhecimento.

Tendências de aplicação de ativos de criptografia na indústria CSAM

Ativos de criptografia na troca de materiais de exploração sexual infantil (CSAM) estão apresentando uma tendência de aumento. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem maior anonimato para as trocas de CSAM, dificultando o rastreamento e monitoramento por parte das autoridades.

Segundo os dados, o número de sites CSAM que oferecem opções de pagamento em ativos de criptografia está a crescer a um ritmo impressionante. Em 2021, entre os 250.000 sites descobertos que continham conteúdo de abuso sexual infantil, mais de 1000 sites suportavam transações utilizando moeda virtual.

O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA revela que, entre 2020 e 2021, milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo bitcoin estavam relacionados a crimes de exploração sexual infantil online e tráfico de pessoas. Desses, 95% dos relatórios estavam diretamente relacionados a transações de CSAM, envolvendo mais de 1800 endereços únicos de carteiras de bitcoin.

Medidas de resposta

Diante deste desafio severo, todas as partes da indústria devem tomar ações positivas:

1. Reforçar a consciência de gestão de risco financeiro e cumprir as responsabilidades de monitorização de transações anormais dos clientes.
2. Estabelecer cooperação com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência sobre ameaças.
3. Incentivar as pessoas a denunciar atividades suspeitas.

Só através do esforço conjunto da indústria, das entidades reguladoras e do público é que se pode conter efetivamente o abuso de Ativos de criptografia nos domínios ilegais, preservando o desenvolvimento saudável da inovação em tecnologia financeira.