Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de 12,8 bilhões

A polícia de Singapura desmantelou recentemente um caso de lavagem de dinheiro de grande escala que chocou todo o país. À medida que a investigação avançava, o montante envolvido continuou a aumentar, passando dos iniciais 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões. Este número tão elevado não só estabeleceu um novo recorde na história de Singapura, como também gerou ampla atenção de vários setores da sociedade.

No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura agiu imediatamente após receber uma denúncia. Mais de 400 agentes de diversas agências realizaram uma grande operação de busca em todo o país. Em áreas residenciais de alto padrão, como Orchard Road e Bukit Timah, a polícia prendeu 10 principais suspeitos.

Ao mesmo tempo, a polícia confiscou uma grande quantidade de bens, incluindo 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de dinheiro, barras de ouro, bens de luxo e ativos virtuais. Apenas os fundos das contas bancárias congeladas ultrapassam 5,5 bilhões de yuan, com mais de 380 milhões de yuan em dinheiro e até 68 barras de ouro apreendidas.

Os 10 suspeitos detidos são todos oriundos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Banda de Fujian". Este grupo estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que chegou em 2017. Eles não apenas residem em áreas luxuosas como Sentosa, mas também possuem várias lojas no centro da cidade. No entanto, por trás dessas atividades comerciais aparentemente normais, esconde-se uma vasta rede de Lavagem de dinheiro.

A pesquisa mostra que essas lojas geralmente estão vazias, vendendo apenas alguns pequenos acessórios de baixo valor. No entanto, o alto aluguel contrasta fortemente com a renda escassa. Este modelo de negócios é, na verdade, uma fachada para encobrir o fluxo de grandes quantias de dinheiro ilegal para Cingapura. Além das lojas, instituições de ensino, empresas de investimento e empresas de tecnologia também são canais comuns que utilizam para a Lavagem de dinheiro.

O investimento imobiliário é outro meio importante de lavagem de dinheiro. Embora as regulamentações de Singapura exijam que os agentes imobiliários reportem transações suspeitas, essas regras são frequentemente ignoradas devido a interesses pessoais. De acordo com a polícia, entre as 34 pessoas envolvidas, pelo menos 20 possuem centenas ou até milhares de empresas em seu nome. Mais ainda, em um curto período de sete anos, atuaram como secretários em mais de 2300 empresas.

Além das formas tradicionais de Lavagem de dinheiro, os cassinos também são um canal importante para esse grupo. Eles contratam um grande número de pessoas para apostar em diferentes cassinos, utilizando os ganhos das apostas para branquear os rendimentos ilegais. Além disso, várias outras formas como consumo em casas noturnas, doações de caridade e troca de moeda também são utilizadas para lavagem de dinheiro.

Com a investigação a aprofundar-se, uma vasta rede de jogos de azar e fraudes emergiu. Vários suspeitos já foram procurados pelas autoridades da polícia chinesa, envolvidos em múltiplos crimes, incluindo jogos de azar online e fraudes. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes.

Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", uma figura proeminente no mundo das apostas online. Ele já controlou vários grupos de apostas, com mais de dez mil empregados subordinados. Diz-se que apenas um dos grupos consegue arrecadar cerca de 5 bilhões de RMB em apostas de jogadores a cada mês.

Em comparação, Su Haijin é muito mais ostentoso. Ele participa ativamente de atividades sociais, patrocina torneios de golfe de caridade e até gasta grandes quantias para comprar o título de presidente honorário de uma associação. No entanto, quando foi preso, ele tentou fugir e se esconder em um esgoto, e quando a polícia o encontrou, ele já estava com os braços e pernas quebrados.

Este caso teve um impacto profundo em Singapura. Ele não apenas expôs as lacunas do país em relação à lavagem de dinheiro e à revisão de vistos, mas também prejudicou a sua reputação como centro financeiro. Muitos residentes locais expressaram indignação pelo estilo de vida luxuoso dos criminosos, considerando que isso agravou a inflação e prejudicou os interesses da população em geral.

O governo de Singapura respondeu rapidamente. O Ministro da Justiça e Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que irá fortalecer a supervisão para evitar que Singapura se torne um paraíso de Lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, o setor bancário também adotou medidas mais rigorosas, incluindo o fechamento de contas de certos cidadãos e o reforço da revisão de novas contas e transações.

Este caso também teve um impacto negativo na indústria de criptomoedas. Devido a gangues criminosas que usam USDT para lavagem de dinheiro, as moedas virtuais foram novamente estigmatizadas. Isso pode levar Singapura a apertar ainda mais as políticas de regulamentação sobre criptomoedas.

Em relação ao tratamento de ativos envolvidos no caso, a lei de Singapura estabelece que, após o término do processo, esses ativos serão confiscados. No entanto, se houver vítimas que consigam provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, poderão solicitar a devolução ao tribunal de Singapura.

Quanto aos suspeitos de crime, uma vez condenados, cumprirã o pena em Singapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do seu passaporte ou enviados para um país que tenha um acordo de extradição com Singapura.

Este é o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura, que não só revela a complexidade do crime transnacional, mas também destaca os desafios que os países enfrentam na luta contra o crime financeiro no contexto da globalização. Ele nos lembra que, na busca pela prosperidade econômica, devemos permanecer vigilantes e continuamente melhorar os sistemas legais e de regulamentação para manter a ordem financeira e a justiça social.