Rug Pull lavar os olhos: Ativos de criptografia investidores precisam estar atentos ao risco

Nos últimos anos, o surgimento de ativos de criptografia tem sido acompanhado pelo aparecimento de vários lavar os olhos. O mais comum é o Rug Pull. De acordo com estatísticas, em 2021, as perdas causadas por esquemas Rug Pull foram de aproximadamente 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em ativos de criptografia naquele ano. Em abril de 2023, a indústria DeFi sofreu novamente um ataque Rug Pull, com 32 projetos afetados e perdas para os investidores superiores a 6,2 milhões de dólares.

A BNBChain tornou-se a principal cadeia vítima de Rug Pull, com uma perda de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando 73% do total. O Ethereum e o Arbitrum ocupam, respetivamente, o segundo e o terceiro lugar, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares.

Definição e Tipos de Rug Pull

Rug Pull é um esquema de lavagem os olhos de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores de repente retiram o fundo de liquidez da DEX, levando a uma queda acentuada no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, o DEX Merlin do ecossistema zkSync supostamente sofreu um evento de Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhão de dólares.

Rug Pull inclui principalmente três tipos:

1. Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os fundos dos investidores se tornem zero instantaneamente.

2. Limitação de ordens de venda: o desenvolvedor, através do código, limita-se a ser a única parte capaz de vender o token.

3. Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente uma grande quantidade de moedas que possuem após o aumento do preço do token, resultando em uma queda acentuada do preço.

Como identificar e evitar Rug Pull

Os investidores devem estar atentos aos seguintes sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:

1. Equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima
2. Falta de bloqueio de liquidez
3. Existem restrições de ordens de venda
4. Os detentores de moeda são limitados, mas o preço dispara.
5. Promessas de altos rendimentos suspeitas
6. Não auditado por terceiros

Para reduzir o risco, os investidores também devem verificar ainda mais:

• O projeto é open source e foi rigorosamente auditado
• Existem garantias de segurança e medidas de emergência relacionadas?
• O projeto tem permissão para transferir os fundos dos usuários
• A permissão do projeto é descentralizada, utilizando métodos de gestão como multi-assinatura e bloqueio de tempo.
• A situação da emissão de tokens está de acordo com o livro branco?

A importância da devida diligência

Antes de investir em qualquer ativo de criptografia, é crucial realizar uma due diligence completa. Os investidores devem:

• Verificar o histórico e as realizações da equipe do projeto
• Leia atentamente o white paper do projeto e outros materiais
• Verifique se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte confiável
• Esteja atento à especulação excessiva e ao sentimento de FOMO

Resumo

Rug Pull tornou-se uma grande ameaça no mundo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas. Os investidores devem aprender a identificar sinais de risco, fazer pesquisas adequadas e investir com cautela. Ao mesmo tempo, toda a indústria precisa trabalhar em conjunto, fortalecer a regulamentação e a aplicação da lei, prevenir comportamentos fraudulentos e proteger os interesses dos investidores.