Encriptação de ativos criminosos novas tendências e mudanças na regulamentação

Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptação e a compreensão mais profunda das regras regulatórias de vários países por parte dos criminosos, as táticas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptação também têm evoluído continuamente. Isso não apenas afetou a ordem financeira de vários países, mas também levou à perda de divisas e ao aumento significativo de novos tipos de crimes cibernéticos.

Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de 2 bilhões de yuan em encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior chamou a atenção. Este caso envolve 15 províncias e cidades, incluindo Pequim e Xangai, e os métodos criminosos são extremamente dissimulados e diversificados.

Detalhes do Caso

venda ilegal de informações pessoais de cidadãos

O suspeito Yan utilizou ferramentas de comunicação instantânea no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendeu em massa informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem principalmente números de identificação, números de telefone e endereços residenciais, dados que podem ser especificamente identificados a indivíduos. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas já ultrapassou centenas de milhões de registros.

A investigação revelou que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros. Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que essas informações pessoais, em grande quantidade e ricas em detalhes, podem ser utilizadas por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.

Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro

Durante a investigação, as autoridades descobriram que Yan certa pessoa escolheu aceitar apenas transações de encriptação para vender informações pessoais. Esta descoberta levou à identificação de outro suspeito, Lin certa pessoa, que foi considerado um criminoso especializado em utilizar encriptação para lavagem de dinheiro.

A conta de encriptação controlada por Lin mostra as seguintes características:

1. A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação de ativos.
2. Transações frequentes, com fundos permanecendo pouco tempo na conta;
3. O montante da transação é integralmente recebido e integralmente pago, com muitos registros de transações mostrando que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.

A pesquisa mostra que Lin某某 é um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por indivíduos estrangeiros. Ele, juntamente com 5 cúmplices, lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, e o grupo obteve lucros superiores a 2 milhões de yuan.

encriptação de ativos crime novas tendências

De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, o número de casos de crimes financeiros em 2023, embora tenha diminuído, ainda se mantém elevado. Os crimes relacionados com encriptação apresentam uma nova tendência: o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Os tipos de crime também estão gradualmente se deslocando para áreas como lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.

A ênfase da supervisão mudou

Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, a atenção das entidades reguladoras também está a ser ajustada. Neste momento, a tendência regulatória está a mudar principalmente para fins de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações transfronteiriças de fundos tornaram-se alvos prioritários, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de exploração ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude por telecomunicações), entre outros.

mudança de atitude das pessoas em relação ao "trading de criptomoedas"

A partir do processo de investigação deste caso, parece que a tolerância das autoridades em relação a comportamentos individuais de "trading de criptomoedas" aumentou. Embora a investigação tenha revelado uma grande quantidade de informações sobre cidadãos nacionais participando de transações de encriptação de ativos, até agora não foram relatadas punições relacionadas. Isso pode indicar que o foco atual da regulamentação não está na posse e negociação de encriptação de ativos por indivíduos.

Conclusão

De uma maneira geral, a repressão rigorosa à lavagem de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados em níveis superiores é a principal tendência na regulamentação global de ativos encriptados recentemente. Embora os ativos encriptados ofereçam conveniência para o fluxo de fundos transfronteiriço, com o avanço das tecnologias de análise de dados em blockchain, o "anonimato" dos ativos encriptados foi significativamente reduzido. Para comportamentos de lavagem de dinheiro em casos semelhantes, a investigação e a coleta de provas pelas autoridades de aplicação da lei são apenas uma questão de tempo e custo técnico.