Cripto, Dinheiro, e Apartamentos: Singapura Conclui Caso de Lavagem de $2.2B com Multas

Cingapura multou nove empresas financeiras, incluindo UBS e Citigroup, S$27,5 milhões ($21,5 milhões) após uma investigação sobre o maior escândalo de lavagem de dinheiro do país, que envolveu a apreensão de ativos que variavam desde imóveis de luxo até criptomoeda.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou que a unidade local do Credit Suisse, agora parte do UBS, enfrentou a maior penalização de S$5,8 milhões por falhas nos controles de combate à lavagem de dinheiro (AML), informou a Bloomberg. O negócio do Citigroup em Singapura também foi multado por lapsos de conformidade.

A execução encerra uma investigação de dois anos sobre um caso abrangente de S$3 bilhões ($2,2 bilhões) revelado em 2023.

Dez indivíduos de origem chinesa, apelidados de gangue de Fujian, foram condenados, enquanto dois ex-bancários foram acusados no ano passado por sua participação.

As autoridades apreenderam dinheiro, propriedades, bens de alta gama e criptomoeda ligados ao caso. As empresas envolvidas estão a tomar medidas corretivas, e o regulador planeia monitorizar de perto o progresso.

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