O julgamento do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está prestes a começar, com testemunhas-chave a surgir.

A queda da exchange de criptomoedas FTX está se aproximando de seu primeiro aniversário, e seu fundador Sam Bankman-Fried(SBF) está prestes a enfrentar um julgamento de seis semanas. Neste julgamento amplamente divulgado, a acusação irá revelar, através de várias provas e testemunhos, os detalhes sobre a suposta apropriação indevida de fundos dos clientes por parte da exchange.

As evidências mais chamativas podem vir de ex-colegas e amigos de SBF. Isso inclui sua ex-namorada Caroline Ellison e seu amigo de infância Gary Wang, ambos profundamente envolvidos nas operações da FTX e de sua empresa associada Alameda Research. Além disso, a acusação também planeja convocar alguns ex-clientes e investidores da FTX para testemunhar.

Testemunha principal

Caroline Ellison: Ex-CEO da Alameda Research

Como ex-líder da Alameda Research, Ellison revelará detalhes sobre a relação da empresa com a FTX. Ela é considerada uma das poucas pessoas que realmente entendem como a FTX funciona internamente. Ellison admitiu as acusações de fraude e assinou um acordo de confissão. O que ela sabe sobre a alegação de que a FTX e a Alameda compartilharam fundos de clientes pode se tornar um ponto-chave no julgamento.

Nishad Singh: ex-Chief Engineer da FTX

Singh é um dos detentores da chave do motor de correspondência da FTX e está ciente de que a FTX emprestou os fundos dos clientes à Alameda. Ele se declarou culpado em várias acusações criminais.

Gary Wang: cofundador da Alameda Research e FTX

Wang é amigo de escola secundária de SBF e foi diretor de tecnologia de duas empresas. Ele é considerado responsável por permitir que a Alameda mantivesse uma linha de crédito quase ilimitada na FTX. Wang se declarou culpado das acusações relacionadas.

Andria van der Merwe: especialista em investigação de regulamentação de mercados financeiros

Como especialista em regulamentação financeira e risco de mercado, ela pode oferecer insights sobre as alegações de violação da lei federal de valores mobiliários pela FTX e o impacto do colapso nos mercados financeiros.

Peter Easton: Professor da Universidade de Notre Dame

O Professor Easton irá resumir a situação financeira da Alameda Research e da FTX, incluindo os problemas no balanço patrimonial da Alameda que levaram ao colapso da FTX.

Testemunha de Defesa

As testemunhas que a defesa planeja convocar incluem o consultor empresarial Thomas Bishop, o especialista em análise de dados Brian Kim, o especialista em gerenciamento de riscos financeiros Joseph Pimbley e o professor da Universidade de Michigan Andrew Di Wu. Eles podem testemunhar sobre os dados financeiros da FTX, registros de comunicações internas, questões de infraestrutura de software e a complexidade da operação das exchanges de criptomoedas.

Outros potenciais testemunhas

Algumas figuras-chave intimamente ligadas a SBF ainda não foram publicamente listadas como possíveis testemunhas, incluindo:

• Sam Trabucco: Ex-CEO coo da Alameda Research
• Dan Friedberg: ex-Chief Compliance Officer da FTX
• Ryan Salame: ex-CEO co-presidente da FTX Digital Markets, já se declarou culpado

Este julgamento revelará muitos detalhes por trás do colapso da FTX, tendo um impacto profundo na indústria de criptomoedas. À medida que o julgamento avança, mais informações internas podem vir à tona.