Relatório Elliptic: a plataforma de metatransacção ilegal Xinbi Guarantee, registrada no estado do Colorado, processou 8,4 mil milhões de dólares em transacções.
A empresa de segurança Blockchain Elliptic relatou que a Xinbi Guarantee, registrada nos Estados Unidos, no estado do Colorado, é um mercado de criptomoedas ilegal voltado para golpistas do sudeste asiático, tendo processado transações no valor de 8,4 bilhões de dólares, principalmente através da moeda estável USDT, para lavagem de dinheiro e atividades de golpes de pig-butchering. A Xinbi oferece serviços de lavagem de dinheiro, equipamentos técnicos e documentos de identificação falsos, possuindo 233 mil usuários, com um volume de transações que deve ultrapassar 1 bilhão de dólares no quarto trimestre de 2024, e está relacionada a atividades de lavagem de dinheiro de hackers norte-coreanos. (Cointelegraph)
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Relatório Elliptic: a plataforma de metatransacção ilegal Xinbi Guarantee, registrada no estado do Colorado, processou 8,4 mil milhões de dólares em transacções.
A empresa de segurança Blockchain Elliptic relatou que a Xinbi Guarantee, registrada nos Estados Unidos, no estado do Colorado, é um mercado de criptomoedas ilegal voltado para golpistas do sudeste asiático, tendo processado transações no valor de 8,4 bilhões de dólares, principalmente através da moeda estável USDT, para lavagem de dinheiro e atividades de golpes de pig-butchering. A Xinbi oferece serviços de lavagem de dinheiro, equipamentos técnicos e documentos de identificação falsos, possuindo 233 mil usuários, com um volume de transações que deve ultrapassar 1 bilhão de dólares no quarto trimestre de 2024, e está relacionada a atividades de lavagem de dinheiro de hackers norte-coreanos. (Cointelegraph)