As medidas tradicionais de controle de risco, como KYC (Conheça seu Cliente), auditoria e Investimento Delegado, embora amplamente aplicadas no setor de Ativos de criptografia, ainda não conseguiram conter efetivamente a ocorrência frequente de fraudes como Rugpull. A raiz dessa situação reside no fato de que esses métodos se concentram principalmente na "gestão de entrada", enquanto negligenciam a importância do "alerta estrutural".

Neste contexto, a Bubblemaps propôs um método inovador de identificação de anomalias em estruturas on-chain. Este método não é apenas uma ferramenta de análise retrospectiva, mas sim uma poderosa capacidade de percepção antecipada. Ele pode ajudar os usuários a identificar sinais de risco potenciais, como múltiplos endereços que concentram a posse de moedas, mas cujos padrões de comportamento são altamente semelhantes, ou certas carteiras que interagem e vendem frequentemente em momentos críticos.

Esta análise estrutural baseada em dados em cadeia fornece aos investidores sinais de alerta mais reais e oportunos do que os documentos KYC tradicionais. Ela pode revelar operações anormais que podem estar por trás do projeto, ajudando assim os investidores a tomar decisões informadas antes que os riscos ocorram.

Vale a pena notar que os riscos estruturais tendem a ser mais destrutivos do que as vulnerabilidades de código e, muitas vezes, são mais fáceis de serem identificados antecipadamente. A chave está em utilizar as ferramentas de análise corretas, como plataformas como o Bubblemaps, projetadas especificamente para identificar padrões anómalos na cadeia.

No atual ambiente de riscos frequentes no mercado de ativos de criptografia, os investidores precisam estar mais atentos e utilizar bem essas novas ferramentas de identificação de riscos. Através da análise aprofundada da estrutura de dados na cadeia, podemos prever e prevenir melhor comportamentos fraudulentos, protegendo assim os nossos interesses neste mercado em rápida evolução, mas cheio de desafios.