Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Oficinas Anti-Cibercrime em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no cenário cripto em evolução de hoje?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Ataques de phishing e engenharia social: Os fraudadores utilizam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os utilizadores e fazê-los revelar informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Embora a descentralização seja um princípio fundamental das criptomoedas, pode tornar a aplicação das políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware & hacks: A indústria cripto continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir bolsas e roubar fundos dos utilizadores.
Q: Como você vê a evolução dos frameworks regulatórios para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir a conformidade contínua enquanto mantém a privacidade e segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conhecer o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes das forças de segurança. Também atualizamos continuamente seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para utilizadores são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das iniciativas-chave que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU), um fundo de reserva destinado a compensar os usuários na rara ocorrência de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como o Face ID e o Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação nesses sistemas?
A Binance utiliza sistemas alimentados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas como mudanças repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real aguardando uma revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de órgãos de justiça e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de órgãos de justiça, servindo quase 14 851 agentes registados através do seu Sistema de Pedidos de Órgãos de Justiça do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria de criptomoedas. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que as criptomoedas continuem a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Você pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis em que a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos cripto no valor de 88 milhões de dólares em todo o mundo, relacionados com hackers, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuaremos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Oficinas Anti-Cibercrime em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no cenário cripto em evolução de hoje?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Q: Como você vê a evolução dos frameworks regulatórios para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir a conformidade contínua enquanto mantém a privacidade e segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conhecer o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes das forças de segurança. Também atualizamos continuamente seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para utilizadores são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das iniciativas-chave que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU), um fundo de reserva destinado a compensar os usuários na rara ocorrência de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como o Face ID e o Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação nesses sistemas?
A Binance utiliza sistemas alimentados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas como mudanças repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real aguardando uma revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de órgãos de justiça e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de órgãos de justiça, servindo quase 14 851 agentes registados através do seu Sistema de Pedidos de Órgãos de Justiça do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria de criptomoedas. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que as criptomoedas continuem a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Você pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis em que a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos cripto no valor de 88 milhões de dólares em todo o mundo, relacionados com hackers, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuaremos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.