Guia de Declaração de Crédito da FTX: Como Participar do Maior Caso de Liquidation de Encriptação do Mundo

Recentemente, o controlador do caso FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão, marcando a entrada deste caso em uma nova fase. Para a maioria dos investidores e credores, a questão mais preocupante é como será o processo de liquidação da falência da FTX e se suas dívidas poderão ser pagas de forma efetiva.

Como o maior caso de falência e liquidação do mundo hoje e o primeiro caso de liquidação de ativos encriptação global, o processo de tratamento do caso FTX tem recebido muita atenção. Isso servirá como uma referência importante para o tratamento futuro de casos de falência de grandes empresas de encriptação multinacionais, tendo um impacto profundo na prática judicial por um longo período de tempo.

Desde o colapso da FTX em 2022, já se passaram várias rodadas de declarações de crédito. Devido a controvérsias sobre o plano de liquidação, além do fato de que os ativos da FTX são difíceis de liquidar rapidamente, o caminho para a recuperação dos credores é longo e difícil. Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e a plataforma de reclamações foram estabelecidas e estão abertas, e o trabalho de recuperação dos credores está prestes a começar. Este artigo fornecerá um guia detalhado de declarações para os credores, ajudando na proteção dos seus direitos.

Contexto do caso FTX e situação da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de encriptação, ao lado da Binance. Com sede nas Bahamas, suas principais operações estão concentradas nos Estados Unidos. Possui centenas de empresas afiliadas, com usuários em todo o mundo, e uma avaliação que chegou a atingir 32 bilhões de dólares.

O colapso da FTX começou no final de 2022, quando a Coindesk publicou um relatório que revelava problemas na estrutura de ativos da sua empresa associada, Alameda Research. A partir daí, o pânico no mercado se espalhou e a FTX entrou em dificuldades.

Após a FTX entrar em processo de falência, devido ao fato de sua sede e operações estarem localizadas nas Bahamas e nos Estados Unidos, ambos os tribunais estão envolvidos no processo de liquidação. Atualmente, o liquidatário oficial conjunto nomeado pelo Supremo Tribunal das Bahamas, (JOL), é responsável pela liquidação dos ativos da FTX através da entidade "FTX Digital Markets Ltd" e pela compensação dos credores.

A JOL estabeleceu um site dedicado para a declaração de créditos da FTX, aceitando de forma unificada as declarações de créditos de clientes, créditos não-clientes e créditos adquiridos. A data limite para a declaração é 15 de maio de 2024.

Guia de Declaração de Créditos FTX

1. Registar conta de reclamações

Primeiro, acesse o portal de declaração e reclamação de créditos da FTX, clique no quadro azul no canto superior direito para registrar uma conta. Preencha o nome, e-mail, área de residência e outras informações, note que deve usar um e-mail confiável, pois o login posterior requer verificação por e-mail.

Escolha o tipo de reclamante de acordo com a situação:

• Clientes individuais: utilizadores que se registam na plataforma FTX em nome próprio.
• Clientes institucionais: usuários que registram contas FTX com uma entidade legal
• Credores não-clientes: entidades com outras relações de crédito e dívida com a FTX

O processo de registo é relativamente flexível, os clientes institucionais e os credores não clientes não precisam, por enquanto, de fornecer documentos de representação autorizada.

2. Registar credores e informações da conta

Os clientes individuais/institucionais devem enviar as informações de registro da conta FTX, associadas à conta de reclamação. Após a associação, poderão verificar a situação da conta e confirmar o saldo do crédito.

Verifique cuidadosamente se o saldo e os ativos exibidos estão de acordo com a conta FTX. Após confirmar que está correto, clique em confirmar, os ativos relevantes entrarão no processo de reivindicação.

Se houver objeções aos ativos exibidos, é necessário fornecer materiais adicionais à JOL através do procedimento Dispute Portfolio. Recomenda-se consultar um profissional para elaborar os materiais de declaração que atendam aos requisitos, especialmente os credores não clientes que devem apresentar a base e os comprovantes da dívida.

Para os créditos de falência da FTX adquiridos, é necessário apresentar prova completa da aquisição. Se houver garantias associadas ao crédito, os documentos relevantes também devem ser apresentados.

Após a submissão dos materiais, prossiga com o processo de verificação de identidade KYC para concluir a declaração de crédito.

3. Problema de declaração duplicada na plataforma KROLL

O tribunal do estado de Delaware, EUA, já aceitou o pedido de falência da FTX Trading Ltd., sendo a KROLL responsável pelo registro das dívidas de falência. Muitos investidores já declararam suas dívidas na plataforma KROLL.

Na plataforma das Bahamas, a declaração duplicada terá duas consequências legais:

1. Considerado como retirada da declaração e reivindicação de crédito nos Estados Unidos
2. A dívida é transferida para a jurisdição do tribunal das Bahamas

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de bens em falência, que será distribuída integralmente após a liquidação. Portanto, declarar em diferentes plataformas não levará a desigualdades substanciais.

A escolha da plataforma de declaração afeta principalmente questões processuais como o reconhecimento de direitos de crédito, proporção e tratamento de contestações. Recomenda-se consultar uma equipe de advogados profissionais antes de tomar uma decisão.