Caso de fraude de criptografia na Turquia: Smart Trade Coin envolveu um montante enorme, várias pessoas foram detidas

A indústria de criptografia da Turquia voltou a chamar a atenção recentemente. Na busca pela liberdade dos ativos de criptografia, alguns problemas começaram a surgir, sendo o mais criticado o enorme prejuízo causado aos investidores por comportamentos ilegais de certos projetos de criptografia.

No dia 30 de maio de 2024, o ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades lançaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude de Ativos de criptografia, com 127 suspeitos detidos e uma grande quantidade de ativos e várias armas apreendidas.

O projeto em questão chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação às ações desse projeto, considerando-o amplamente como um esquema de fraude. Segundo os advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, resultando em perdas superiores a 20 bilhões de dólares.

Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias plataformas de Ativos de criptografia. Ele afirma ajudar os usuários a gerenciar várias contas de plataformas através de uma única interface e a configurar robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem, gerando assim lucros.

No entanto, várias evidências sugerem que o Smart Trade Coin é provavelmente uma fraude cuidadosamente elaborada. Em 2023, um analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto em uma plataforma, apontando repetidamente sua natureza fraudulenta. Muitos usuários comentaram que já perderam grandes quantias de dinheiro, e alguns até perderam 95% das suas economias.

Através da análise on-chain, descobrimos alguns endereços suspeitos que podem ter sido usados para armazenar e transferir fundos roubados. Um dos endereços principais realizou um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo uma quantia significativa de dinheiro, próxima ao valor estimado de perda divulgado. A maior parte desses fundos acabou fluindo para várias exchanges.

A mídia local relatou dezenas de processos criminais movidos contra a plataforma de negociação de ativos de criptografia. Em 2021, 50 pessoas realizaram protestos diante do tribunal de Ancara. Os advogados das vítimas afirmaram que, apesar de várias queixas, a empresa não tomou nenhuma medida. Além disso, algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou vender propriedades e veículos para obter o chamado "lucro mensal de 36%".

Este incidente provocou uma reflexão em toda a sociedade turca. As pessoas perceberam que apenas a busca pela liberdade em ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de ativos de criptografia poderá realmente ganhar a confiança e a adoção do público.

Assim, ao elaborar políticas de regulamentação de ativos de criptografia, o governo da Turquia e a indústria precisam colaborar estreitamente, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Somente sob a premissa de manter operações em conformidade, a encriptação poderá realmente se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e alcançar a valorização como forma de proteção.