A distinção entre o crime de auxílio e o crime de ocultação em crimes de moeda virtual

Com o desenvolvimento global da moeda virtual, as questões legais que ela suscita tornam-se cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa na rede de informações (abreviada como "crime de assistência") e a ocultação e dissimulação de produtos criminosos e receitas de crimes (abreviada como "crime de ocultação") são dois crimes comuns relacionados à moeda virtual, que frequentemente se cruzam e se confundem na aplicação prática. Essa confusão não apenas afeta a precisão da determinação dos casos por parte das autoridades judiciais, mas também está diretamente relacionada à gravidade da pena do réu.

Este artigo irá explorar, através de análises de casos, distinções jurídicas e experiências práticas, como distinguir com precisão entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento em crimes de moeda virtual, fornecendo referências práticas para os profissionais relevantes.

I. Análise de casos

Tomando como exemplo o caso de ocultação de Chen Si e outros, decidido pelo Tribunal Intermediário de Jiaozuo, na província de Henan ((2022) Yu 08 Xing Zhong 50), o resumo do caso é o seguinte:

Em dezembro de 2020, Li Gang e outros organizaram Chen Si e outros para transferir os ganhos do crime usando cartões bancários. Chen Si e outros forneceram cartões bancários em seu nome para participar das transferências (parte através da compra de moeda virtual e depois transferências), e realizaram contabilidade e conciliação através de grupos online. Os 3 cartões bancários fornecidos por Chen transferiram um total de mais de 147.000 yuan em fundos de fraude eletrônica.

Em fevereiro de 2021, após a captura de Li Gang e outros, Chen Si e outros continuaram a organizar pessoas para usar cartões bancários ou através da compra de moeda virtual para transferir os ganhos criminosos, envolvendo um montante de mais de 441 mil yuan.

O tribunal de primeira instância considerou Chen Si culpado do crime de ocultação, condenando-o a quatro anos de prisão e a uma multa de 20.000 yuan. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso e manteve a sentença original.

Este caso ilustra bem as disputas comuns entre a acusação, a defesa e o tribunal sobre a aplicação do crime de auxílio e do crime de ocultação ao transferir rendimentos criminais através de moeda virtual.

Dois, o alcance de aplicação do crime de auxílio e do crime de ocultação no contexto de crimes no mundo das moedas.

Em casos criminais relacionados com moeda virtual, os limites de aplicação do crime de ajuda e do crime de encobrimento estão frequentemente relacionados com o papel do agente, o grau de consciência subjetiva e as consequências da ação. Embora ambos os crimes exijam que o agente "saiba", existem diferenças claras nos cenários de aplicação:

Cenários típicos de aplicação do crime de fornecimento de moeda.

O crime de assistência refere-se ao ato de fornecer apoio técnico, promoção, direcionamento, liquidação de pagamentos, armazenamento em rede, transmissão de comunicação e outras ajudas a terceiros, sabendo que eles estão utilizando a rede de informações para cometer crimes. No campo das moedas virtuais, os comportamentos comuns de assistência incluem:

1. Auxiliar grupos de fraude a receber moeda, transferir moeda
2. Saber que é dinheiro ilegal e ainda assim fornecer serviços de transferência de endereço.
3. Fornecer endereço de carteira de moeda virtual para transferência de fundos

A chave deste crime reside na ação de "ajudar" diretamente a facilitar crimes na rede de informação, e não com o objetivo de obter lucro.

Cenários típicos de aplicação do crime de ocultação

A ocultação de crimes foca mais em ajudar a tratar o "produto do crime" na parte superior, manifestando-se especificamente quando a pessoa sabe que é um produto ou rendimento de crime, mas ainda assim auxilia na transferência, aquisição, manutenção, troca, etc. As manifestações comuns incluem:

1. Adquirir moeda virtual obtida por terceiros através de fraude de telecomunicações
2. Sabendo que é dinheiro ilegal, ainda assim realizar "lavagem de moeda" ou trocar por moeda fiduciária
3. Ato de custódia, retirada, entre outros

A ocultação de crimes enfatiza que o agente ajuda a "digerir produtos do crime", aproximando-se mais do significado tradicional de "lavagem de dinheiro", sendo que a condição prévia é o conhecimento claro dos rendimentos criminosos.

Assim, os limites de aplicação dos dois crimes residem na fase em que a ação ocorre, no objeto do conhecimento subjetivo e se a ação contribui diretamente para o sucesso do crime ou se trata do tratamento posterior dos resultados do crime.

Três, como distinguir com precisão entre o crime de auxílio e o crime de ocultação

Para distinguir com precisão essas duas acusações, é necessário combinar a atitude subjetiva, o comportamento objetivo e as provas objetivas do caso para um julgamento abrangente, não podendo simplesmente aplicar as acusações. Os seguintes três aspectos são cruciais:

O objeto do conhecimento subjetivo é diferente

1. Crime de auxílio: O agente deve ter conhecimento de que "outros estão a utilizar a rede de informação para cometer crimes". Ou seja, deve ter conhecimento de que outros estão a realizar atividades ilícitas na rede, como fraude eletrónica, jogo, violação de informações pessoais dos cidadãos, etc. (é suficiente um conhecimento geral), e mesmo assim prestar assistência.

2. Crime de ocultação: O agente deve ter conhecimento de que "os bens tratados são provenientes de crime". Ou seja, não é necessário conhecer os detalhes específicos do crime original, basta saber que "os bens ou moeda virtual tratados são produto de crime".

Em outras palavras, o "saber" no crime de assistência é o conhecimento do próprio ato criminoso, enquanto o "saber" no crime de ocultação é o conhecimento dos lucros obtidos por meio do crime.

O momento em que o comportamento ocorre é diferente

1. O crime de auxílio ocorre frequentemente durante ou antes da execução do crime, desempenhando um papel de "assistência".

2. O crime de ocultação geralmente ocorre após a consumação do crime, desempenhando a função de "limpar os produtos do crime".

Por exemplo, ajudar os golpistas a abrir carteiras de moeda virtual e a participar na transferência de fundos pode constituir um crime de auxílio a crime; mas se o golpe já foi concluído, entregar a moeda virtual a outra pessoa para que mantenha ou venda, essa pessoa pode constituir um crime de ocultação.

se contribui para a consumação de um crime

O comportamento oculto muitas vezes tem uma forte relação causal com o resultado criminoso, por exemplo, sem transferência de fundos, os fundos da quadrilha de fraude não podem ser liberados. E embora o crime de auxílio também implique ajudar a "monetizar os lucros" do crime a montante, isso não determina se o crime a montante pode ou não ser constituído.

Para os advogados de defesa, pode-se abordar a defesa a partir de duas perspectivas:

1. Nível de evidência: Analisar em detalhe a forma como o agente obteve a moeda virtual, se os registos de comunicação mencionam crimes anteriores e se existe uma intenção de "lavar" o fluxo de fundos.

2. Nível subjetivo: Se o réu realmente não soubesse que a conduta do upstream era criminosa, apenas sabendo que "a origem destes fundos é desconhecida", deve-se considerar a aplicação do crime de auxílio, argumentando por um tratamento de "crime leve".

Conclusão

Com as características tecnológicas da moeda virtual, como alta anonimidade, facilidade de transação internacional e descentralização, a aplicação do direito penal torna-se significativamente mais difícil, e as fronteiras entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento tornam-se cada vez mais nebulosas. Nesse contexto, os advogados criminais nas áreas relevantes devem assumir a responsabilidade de "tradutores legais", não apenas dominando as técnicas tradicionais de defesa criminal, mas também compreendendo profundamente a lógica subjacente da moeda virtual e suas aplicações práticas.

Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das categorias de crimes leves e graves diz respeito à humildade da lei e à realização da justiça. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a capacidade de distinguir com precisão entre o crime de auxílio e o crime de ocultação afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.

Com a crescente normalização da prática judicial e a gradual melhoria do sistema legal sobre moeda virtual, a aplicação da lei neste campo se tornará mais clara. Mas, antes disso, cada distinção de crime em casos criminais relacionados com moeda virtual será um severo teste das capacidades profissionais e da responsabilidade dos advogados.