REGULAÇÃO | Vigilância Econômica Nigeriana, EFCC, Levanta Alerta sobre Políticos Escondendo Saque em Cripto, Alerta sobre o Aumento de Fraudes com Ativos Virtuais na Nigéria

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria levantou novas preocupações sobre o crescente uso de criptomoeda por políticos nigerianos e indivíduos de alto perfil para ocultar fundos ilícitos.

Falando em um fórum público durante um evento para marcar o Dia Anti-Corrupção da África, o presidente da EFCC, Ola Olukoyede, disse que os fluxos de dinheiro ilegais são uma revelação que representa uma grande ameaça ao desenvolvimento da África, principalmente devido à lavagem de dinheiro e ao crescente fraude em ativos digitais.

Olukoyede também revelou que a agência descobriu múltiplas instâncias em que pessoas politicamente expostas (PEPs) e funcionários do governo estão escondendo fundos públicos saqueados em carteiras digitais. Essas carteiras são frequentemente controladas por procuradores e são difíceis de rastrear devido à natureza descentralizada dos ativos virtuais.

“Esses fluxos estão a vir de diversas atividades criminosas, sendo o branqueamento de capitais o mais elevado,” disse ele.

“Outro envolvimento criminal em ascensão que tem o potencial de ultrapassar até mesmo a lavagem de dinheiro no continente são os ativos virtuais e os golpes de investimento.

O uso de criptomoeda por pessoas politicamente expostas para esconder riqueza ilícita está se tornando mais comum,” afirmou Olukoyede.

“Estamos a monitorizar e investigar activamente estes casos.”

Ele esclareceu que, embora os ativos virtuais, como criptomoedas e tokens digitais, não fossem inerentemente ilegais, o seu uso indevido estava a permitir cada vez mais fluxos financeiros ilícitos por todo o continente.

Ele alertou que o anonimato proporcionado pelas plataformas de criptomoedas representa um grande desafio para as autoridades e reguladores no rastreamento de crimes financeiros. A agência está agora intensificando os esforços para monitorar transações suspeitas envolvendo criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins como Tether (USDT).

“As nossas descobertas mostraram que políticos fraudulentos já estão a aperfeiçoar esquemas e a esconder o seu saque em criptomoedas para escaparem às redes de investigação das agências anti-corrupção,” disse ele.

“Fundos roubados e riqueza inexplicável estão sendo armazenados em carteiras, e pagamentos por serviços estão sendo feitos através desta janela.”

Além da corrupção política, a EFCC também destacou um aumento na fraude relacionada a ativos virtuais que visam nigerianos desavisados. A Comissão observou um aumento em esquemas Ponzi, fraudes de investimento e fraudes online disfarçadas como oportunidades de cripto.

Olukoyede instou os membros do público a permanecerem vigilantes e a reportar esquemas suspeitos relacionados com criptomoedas à EFCC. Ele enfatizou a importância da conscientização pública e de uma colaboração mais forte entre as agências reguladoras para enfrentar as ameaças emergentes colocadas pelos ativos virtuais.

“Precisamos de transparência na gestão de recursos. É tudo o que precisamos. Em todo o lado onde vais na Nigéria, vês recursos naturais à tua volta. Teremos sucesso se formos resolutos na gestão de recursos”, disse ele.

O chefe da EFCC também localizou uma ligação direta entre a má gestão de recursos e a insegurança, afirmando que "a má gestão de recursos está por trás da banditismo, do sequestro, do terrorismo e de outros atos de insegurança."

Olukeyede pediu aos custodientes de ativos roubados no exterior que cooperem com a EFCC para que os ativos sejam devolvidos ao país, argumentando que "os custodientes de ativos roubados são tão culpados quanto aqueles que roubaram os ativos."

O Presidente da EFCC também destacou a necessidade de a Nigéria implementar um quadro legal claro e robusto para a regulação das criptomoedas, a fim de prevenir abusos e aumentar a responsabilidade.

Isto surge em meio a crescentes preocupações de entidades internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que recentemente destacou a rápida adoção de criptomoedas na Nigéria como um risco para os fluxos de capital, a estabilidade financeira e a supervisão regulatória.

Fique atento ao BitKE para obter uma visão mais profunda do espaço cripto em evolução na Nigéria.

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