A história por trás da transformação dos hackers de Bitcoin "casal ladrão de moedas" em testemunhas federais

Em 2022, um casal preso por conspirar para lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados chamou a atenção. Ilya Lichtenstein e Heather Morgan admitiram suas culpabilidades no ano passado. Relatórios recentes mostram que Lichtenstein agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro que envolve serviços de mistura de criptomoedas. Essa mudança despertou a curiosidade sobre os detalhes do caso.

Revisão do Evento

Em 2016, Liechtenstein e Morgan roubaram uma grande quantidade de Bitcoin de uma determinada exchange, que na altura valia 4,5 mil milhões de dólares.

Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma utilizada para lavagem de dinheiro. No mesmo ano, várias plataformas de criptomoeda envolvidas na lavagem de dinheiro foram fechadas, sendo que o fundador de uma delas se declarou culpado.

No início de fevereiro de 2022, a carteira do governo recebeu uma enorme transferência de aproximadamente 94.643,3 moedas Bitcoin. Em seguida, o casal Lichtenstein foi preso.

Em agosto de 2023, as duas pessoas admitiram o crime de furto. Revelaram que usaram várias vezes um serviço de mistura de moeda para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores de moeda.

De suspeito a testemunha

No mais recente julgamento, o casal Liechtenstein descreveu detalhadamente o seu processo de lavagem de dinheiro. Eles afirmaram ter utilizado cerca de 10 vezes um determinado serviço de mistura de moedas, mas isso é apenas uma pequena parte das suas atividades de lavagem de dinheiro. Mais fundos foram transferidos através de contas de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.

Liechtenstein enfatizou que nunca teve contato direto com o réu. As autoridades de aplicação da lei anteriormente acusaram o serviço de mistura de moedas de lavar mais de 1.200.000 Bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares, com os fundos provenientes principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web.

Liechtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.

O serviço de mistura de criptomoedas enfrenta pressão regulatória

Nos últimos anos, vários misturadores de criptomoedas foram severamente atacados por reguladores devido à suspeita de auxiliar na lavagem de dinheiro. Em outubro de 2020, uma rede de aplicação da lei financeira impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares aos operadores de duas empresas de serviços monetários não registradas.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro

1. Execução rigorosa das normas KYC e AML: exige que os usuários realizem uma verificação completa de identidade.

2. Reforçar a monitorização das transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real para analisar atividades de transações suspeitas.

3. Estabelecer um mecanismo de relatório completo: tratar prontamente os relatórios de transações suspeitas e cooperar com investigações regulatórias.

4. Promover a colaboração na indústria: trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.

Com os criminosos a melhorarem constantemente as suas técnicas de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de criptomoedas precisam de atualizar continuamente as suas medidas de combate à lavagem de dinheiro, para identificar e prevenir eficazmente o fluxo de fundos ilegais.