A indústria de encriptação enfrenta uma nova rodada de investigações? O incidente na região de Hangzhou gera seguir

Recentemente, surgiram notícias de que a polícia da região de Hangzhou começou a investigar os profissionais de encriptação locais. Segundo relatos, a partir de 8 de junho, alguns profissionais foram solicitados a levar seus laptops até a delegacia para cooperar com o trabalho, incluindo coleta de dados, recuperação de informações e gravação de depoimentos. Alguns dos investigados relataram que a polícia usou equipamentos profissionais para recuperar registros de chat de aplicativos de mensagens instantâneas que haviam sido deletados.

Atualmente, a investigação parece estar principalmente direcionada a seguintes grupos de pessoas:

1. Pessoas que participaram na emissão de tokens ou financiamento de projetos
2. Empresas ou indivíduos com registros de captação de recursos no exterior, retorno de financiamento, transferências transfronteiriças ou transações fora da bolsa.
3. Pessoas envolvidas em operações comunitárias ou com experiência em aquisição de novos usuários, como influenciadores, gestores de organizações autônomas descentralizadas, operadores de nós, etc.

Há análises que sugerem que Hangzhou pode ser a pioneira nas investigações em todo o país. A escolha de Hangzhou como ponto de partida pode estar relacionada à posição de liderança da cidade em tecnologia de blockchain, à rica disponibilidade de talentos em Web3 e ao ativo comércio de moedas virtuais transfronteiriço.

No entanto, do ponto de vista legal, atualmente não há evidências suficientes que indiquem que a China continental irá reforçar ainda mais a repressão à indústria de encriptação com base nas políticas existentes. Se a investigação em Hangzhou for verdadeira, pode haver as seguintes razões:

1. A região pode ter grandes equipas de encriptação envolvidas em casos criminais, levando a uma investigação em todo o setor.
2. Preparar-se para a elaboração de políticas de regulação futuras com base nas pistas relevantes dos órgãos de supervisão financeira.
3. Por razões fiscais, acumular experiência sobre as possíveis políticas de tributação de encriptação de ativos.

É importante notar que, de acordo com a legislação chinesa, a propriedade privada dos cidadãos não pode ser pesquisada ou apreendida sem o devido processo legal. Embora a polícia possa convocar verbalmente os cidadãos a cooperar com a investigação, qualquer verificação adicional dos dados dos dispositivos eletrônicos pessoais deve seguir os procedimentos legais correspondentes.

Desde a publicação do "aviso 9.24" em setembro de 2021, a China impôs uma proibição abrangente às atividades comerciais relacionadas com criptomoedas. Isso inclui a troca de criptomoedas por moeda fiduciária, a troca entre criptomoedas, a compra e venda de criptomoedas como contraparte central, a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para transações de criptomoedas, a emissão de tokens para financiamento e as transações de derivados de criptomoedas. Ao mesmo tempo, as bolsas de criptomoedas, tanto nacionais como internacionais, estão proibidas de operar na China continental, e fornecer serviços a elas também enfrentará responsabilidade legal.

No entanto, o "aviso de 9.24" também menciona que as perdas resultantes do investimento em moedas virtuais e produtos derivados relacionados são de responsabilidade do investidor. Esta disposição foi interpretada por alguns profissionais do direito como: a China não proíbe o investimento em moedas virtuais, mas também não oferece proteção. Apesar disso, na prática, ainda há muitas pessoas que enfrentam riscos legais devido à sua participação em transações de moedas virtuais.

Atualmente, a atitude regulatória global em relação à encriptação está se tornando mais rigorosa. Regiões como Singapura, China continental, Hong Kong e Estados Unidos estão a reforçar, em diferentes graus, o controle sobre Web3 e criptomoedas. Nesta situação, ainda existem muitas incertezas sobre a direção futura do desenvolvimento da encriptação.