Ativos de criptografia tornam-se ferramentas de exploração sexual infantil: riscos e desafios

Recentemente, o artista taiwanês Huang Zijiao foi envolvido em um escândalo relacionado a imagens pornográficas envolvendo menores, o que gerou ampla atenção da sociedade. O incidente envolve um fórum chamado "Criatividade Privada", que desde 2012 vendeu uma grande quantidade de vídeos gravados clandestinamente, incluindo os de menores. Sabe-se que o site armazena mais de 200.000 vídeos pornográficos ilegais de menores e permite que os membros paguem através de ativos de criptografia. Entre os membros estão novos ricos da tecnologia, médicos e professores, somando mais de 5.000 pessoas.

Este artigo analisará profundamente o fluxo de Ativos de criptografia neste evento e revelará os riscos on-chain potenciais.

Análise do fluxo de fundos criativos

Apesar de os ativos de criptografia possuírem um certo grau de anonimato, ainda podem ser rastreados por meios profissionais. Ao analisar os registros de transações na blockchain e os endereços anônimos, conseguimos transformar esses dados em informações significativas e realizar rastreamento visual, mostrando claramente as conexões entre os diferentes nós.

De acordo com informações públicas, obtivemos os seguintes endereços utilizados para receber pagamentos por transações de imagens ilegais:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（atualmente em uso）
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Os dados mostram que estas quatro carteiras, entre 30 de novembro de 2021 e 10 de abril de 2024, tiveram um total de movimentações financeiras que atingiram 358,2 mil USDT. Ao analisar o pedido no fórum que diz "para facilitar a confirmação, por favor transfira valores como 248,98 ou 250,01 com casas decimais", descobrimos:

• O endereço que termina em 8V recebeu 341 transferências.
• O endereço que termina em kZ recebeu 1439 transferências.
• O endereço que termina em Zx recebeu 815 transferências
• O endereço que termina em KC recebeu 401 transferências.

Isto indica que os grupos criminosos estão constantemente a mudar os endereços de recebimento e a publicar novas mensagens para evitar a investigação, mas ainda há um fluxo contínuo de clientes anónimos e um grande volume de transações a ocorrer.

Durante o processo de análise em cadeia, assim que os fundos fluírem para uma bolsa de criptografia centralizada, podemos formar uma marcação de endereço em cadeia através de um modelo, compartilhando informações com a bolsa para marcar entidades de risco, ligando assim o rastreamento em cadeia do mundo Web3 ao mundo real.

Após a triagem, descobrimos 5 endereços que receberam mais de 20.000 USDT de endereços criativos, com o maior montante atingindo 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam a beneficiários reais da venda de imagens de exploração sexual infantil. O rastreamento adicional revelou que esses 5 endereços suspeitos de lucro estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas também podem ser exploradas por elementos criminosos.

Ativos de criptografia na tendência de aplicação do CSAM

Embora a proteção da privacidade no campo dos ativos de criptografia seja importante, a identidade do ente por trás do endereço torna-se crucial quando se trata de fundos ilegais. Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relevantes para impedir a aplicação de ativos de criptografia em áreas ilegais como CSAM, o quadro legal e regulamentar ainda está longe de ser tão maduro quanto o do setor de pagamentos tradicionais.

No campo dos pagamentos tradicionais, as transações de CSAM geralmente envolvem contas bancárias ou outras instituições financeiras, com registos detalhados que são facilmente rastreáveis e monitorizáveis pelas autoridades. No entanto, os ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para as transações de CSAM, especialmente através da utilização de tecnologias de aumento de privacidade, tornando as entidades por trás das transações mais difíceis de rastrear.

Ativos de criptografia na CSAM não só reduziram o risco para os compradores (como usar misturadores e ATM de encriptação para ocultar pagamentos), mas também forneceram aos fornecedores de CSAM formas convenientes de lavar e monetizar fundos (como converter ganhos de encriptação em moeda fiduciária por meio de transações ponto a ponto). Isso levou os criminosos de CSAM a cada vez mais recorrer ao uso de moeda encriptada conversível para ocultar transações ilegais e escapar da detecção das autoridades.

De acordo com dados da IWF do Reino Unido (uma organização sem fins lucrativos dedicada a eliminar conteúdo ilegal online), o número de sites que oferecem pagamentos em Ativos de criptografia por imagens de abuso sexual infantil quase "dobrou a cada ano". Em 2021, entre os 250.000 sites identificados com conteúdo de abuso sexual infantil, 1.014 sites permitiam que criminosos utilizassem moeda virtual para acessar ou comprar vídeos e imagens de crianças sendo abusadas sexualmente e estupradas.

O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) mostrou que, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo bitcoin, que estavam relacionados a crimes de exploração sexual infantil online e tráfico de pessoas. Mais chocante ainda, 95% desses relatórios mencionaram especificamente a transação de materiais de exploração sexual infantil (CSAM), com mais de 1800 endereços únicos de carteiras de bitcoin suspeitos de estarem relacionados a CSAM e atividades de tráfico de pessoas.

Estes dados não apenas expõem a extensão da utilização de ativos de criptografia em crimes de exploração sexual infantil, mas também destacam os desafios que as entidades reguladoras enfrentam na luta contra tais atividades criminosas.

Conclusão

Ativos de criptografia como uma importante inovação em tecnologia financeira, sua anonimidade e características de descentralização, ao mesmo tempo que trazem conveniência para a economia global, também oferecem facilidades para atividades ilícitas.

Profissionais da área acreditam que os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas técnicas para identificar fundos associados a atividades de risco, o que é um meio importante de mitigar riscos. As medidas específicas incluem:

1. As instituições do setor devem reforçar a consciência sobre o controle de riscos financeiros, cumprir as responsabilidades de monitoramento e gestão de transações anómalas dos clientes (KYT), e relatar prontamente transações irregulares e situações de risco.
2. Estabelecer ativamente uma colaboração com as autoridades locais de aplicação da lei e integrar os serviços de inteligência de ameaças fornecidos por fornecedores de segurança.
3. As pessoas também devem agir ativamente e reportar atividades suspeitas relacionadas.

Somente com o esforço conjunto de todas as partes da indústria é que se pode efetivamente conter o abuso de Ativos de criptografia em áreas ilegais, mantendo um ecossistema de encriptação saudável.