Como os desenvolvedores de projetos Web3 podem evitar riscos legais

No campo do Web3, a conformidade dos projetos não só diz respeito ao desenvolvimento de longo prazo das empresas, mas também afeta diretamente os riscos legais dos técnicos. Como desenvolvedor, identificar potenciais riscos legais desde o início do projeto tornou-se uma habilidade essencial. Este artigo abordará a partir de uma perspectiva prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma estrutura básica de identificação de riscos.

Quatro tipos de padrões de risco de violação de alta frequência

1. Projetos relacionados a jogos de azar

Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada

Ponto-chave de julgamento:

• Existe a possibilidade de recarga de moeda virtual
• Há jogos de sorteio, apostas ou outros jogos de incerteza?
• É possível trocar o token do projeto por moedas mainstream e fazer o saque?

Este ciclo de "depósito - aposta - retirada" pode facilmente ser visto como uma atividade de jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface ou pela integração da carteira, eles podem enfrentar riscos por participarem na construção de um sistema relacionado ao jogo.

2. Projetos relacionados com pirâmides

Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis

Ponto de julgamento chave:

• É necessário pagar para participar?
• Existe um mecanismo de recompensa por convite?
• Existe uma estrutura de reembolso em múltiplos níveis?
• O lucro depende principalmente do desenvolvimento de pessoal em vez de produtos reais

Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de algoritmos de recompensa, bancos de dados hierárquicos e outras funções essenciais, mesmo que não participem diretamente da promoção, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crucial.

3. Projetos de captação de recursos ilegais

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira

Pontos-chave de julgamento:

• É direcionado ao público em geral para captação de recursos?
• Promete rendimento ou retorno fixo?
• Se possui licença financeira legal

Os padrões de alto risco comuns incluem: financiamento de emissão de moedas não aprovado, promessa de retornos altos com capital garantido, produtos de investimento fictícios, etc. Se os desenvolvedores participarem profundamente na emissão de tokens, na troca de pontos e em outros módulos centrais, mesmo que não participem da operação, podem ser considerados cúmplices.

4. Projetos de operação ilegal

Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Ponto chave de julgamento:

• É fornecido serviço de troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias?
• Existe um módulo de negociação OTC fora da bolsa?
• É possível realizar a troca de moedas transfronteiriças através de criptomoedas?

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, se um sistema de correspondência for estabelecido, os técnicos também poderão ser responsabilizados por "organizar e implementar operações ilegais."

Como identificar projetos de alto risco

Como desenvolvedor, antes de participar de qualquer projeto Web3, deve realizar as seguintes três etapas de autoavaliação:

1. Modo de Análise: Existe alguma estrutura de alto risco relacionada a jogos de azar, pirâmides financeiras, captação ilegal de investimentos ou operações ilegais?

2. Estruturar a lógica: a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, os mecanismos de saída, etc., são conformes?

3. Manter evidências: esclarecer no contrato que fornece apenas serviços técnicos e registrar discussões de conformidade relevantes.

Conclusão

No ecossistema Web3, os desenvolvedores com a capacidade de identificar riscos legais terão uma vantagem competitiva maior. A consciência de conformidade, que vai além da tecnologia, está se tornando uma habilidade essencial para os desenvolvedores contemporâneos. Apenas aqueles que dominam tanto a tecnologia quanto o direito, os Builders, poderão manter uma posição a longo prazo neste campo em rápida evolução.