Revelação Profunda: A Plataforma de Pagamento Misteriosa com mais de 55 bilhões de USDT em Circulação em um Ano e Meio

Recentemente, uma plataforma chamada 汇旺支付 chamou a atenção devido a suas atividades financeiras suspeitas. A plataforma é acusada de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente realizando transações frequentes de USDT na cadeia TRON. Este artigo irá analisar profundamente o comportamento de depósitos e retiradas de USDT da plataforma na cadeia TRON com base em dados públicos da blockchain.

Análise do fluxo de fundos na cadeia

Montante total de acesso

Durante o período de janeiro de 2024 a junho de 2025, os fluxos de capital da plataforma apresentaram as seguintes características:

• Total de retiradas: 572,47 bilhões USDT
• Total de depósitos: 544,76 bilhões USDT

Isto indica que a plataforma teve um grande fluxo de entrada e saída de fundos ao longo do último ano e meio, e que o montante das retiradas se mantém consistentemente superior ao montante dos depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões USDT, mostrando uma clara característica de "fluxo líquido de fundos para fora".

Direção de fundos semanal

A fluidez de capital da plataforma permanece ativa e apresenta picos significativos nos seguintes momentos:

• Início de julho de 2024: Aparecimento de um pico notável, com recargas e retiradas na mesma semana a ultrapassarem 1 bilhão USDT.
• Março e Maio de 2025: duas retiradas de montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.

Análise de frequência de transações

O número de transações de retirada aumentará de forma gradual a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em meados de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, o número de transações de depósito apresenta menores flutuações, mas mostra uma tendência geral de aumento, com o número diário de depósitos crescendo de forma constante até quase 140 mil transações.

É importante notar que os picos de montantes de retirada em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase a coincidir.

Análise Comportamental do Usuário

número de usuários ativos

Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30 mil para mais de 80 mil, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a velocidade de crescimento diminuiu.

concentração de capital

A análise revelou que o comportamento de retirada dessa plataforma apresenta um certo grau de característica de "concentração de fundos". Os três principais endereços de retirada acumulam valores retirados de 816 milhões, 580 milhões e 512 milhões USDT. Esses endereços estiveram ativos em 2023 e interagiram com vários endereços marcados como de alto risco.

No que diz respeito aos depósitos, o endereço com o maior montante depositado atinge 1,665 milhões USDT, muito acima de outros endereços. Esses endereços de alta atividade suspeitam-se estar relacionados com a plataforma ou algumas bolsas de valores.

tempo de atividade do usuário

Através da análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:

• As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período de maior frequência é entre as 07:00 e as 13:00.
• As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, sobrepondo-se em parte ao período de levantamento.

Alguns endereços apresentam um aumento abrupto nas transações durante períodos específicos (como das 02:00 às 03:00), enquanto em certos períodos (como das 15:00 até à meia-noite do dia seguinte) quase não ocorrem transações.

Dinâmicas de Regulação Internacional

Recentemente, várias instituições internacionais tomaram uma série de medidas regulatórias em relação a esta plataforma e suas entidades associadas:

• Em julho de 2024, a Tether congelou um endereço relacionado a esta plataforma, envolvendo um montante de quase 30 milhões de USDT.
• Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços a este grupo, chamando-o de "o mercado preferido de criminosos cibernéticos".
• Ao mesmo tempo, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime classificou a plataforma como parte do "ecossistema de industrialização da fraude online" do Sudeste Asiático.
• Vários relatórios de instituições de análise de blockchain indicam que esta plataforma e suas entidades associadas estão envolvidas em um grande número de transações suspeitas, que totalizam centenas de bilhões de dólares.

Sob essa pressão regulatória, parte dos negócios da plataforma já anunciou a suspensão das operações.

Conclusão

Através da análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos nesta plataforma de pagamento na cadeia TRON, podemos entender melhor as características da atividade na cadeia. Estes dados fornecem uma referência importante para pesquisas e regulamentações futuras. No entanto, dada a complexidade das transações em criptomoeda, são necessárias investigações mais profundas para avaliar completamente a natureza operacional e os riscos potenciais desta plataforma.