Riscos legais para desenvolvedores Web3: Análise de quatro modelos de projetos de alto risco

Na indústria Web3, os desenvolvedores enfrentam diversos riscos legais. Este artigo analisará quatro dos modelos de projetos de alto risco mais comuns, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos legais.

1. Crime de exploração de jogos de azar - A mais grave das acusações

Este é o tipo de armadilha mais comum que os desenvolvedores de tecnologia no campo do Web3 enfrentam, especialmente em sistemas GameFi ou jogos em cadeia. Os padrões típicos incluem:

• Aplicações descentralizadas de jogos ( DApp )
• Plataforma de casino online para apostas com moedas virtuais
• Jogos em blockchain com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas e caixas misteriosas.

Mesmo que os desenvolvedores não sejam os operadores da plataforma, desde que participem profundamente na construção do sistema, também podem constituir cúmplices técnicos do crime de exploração de jogo.

2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide - A acusação mais oculta

Estes tipos de projetos muitas vezes se disfarçam de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários", "comissões de nós". Os modelos comuns incluem:

• Projetos de moedas sem valor ou moedas de plataforma que oferecem "qualificação para investimento mediante pagamento"
• Com uma estrutura de recompensas em múltiplos níveis, um modelo de retorno de comissões por indicação e desenvolvimento de equipes.
• Plano de nós/mecânica de embaixadores que ganha rendimento através do desenvolvimento de "cabeças"

Uma vez que a estrutura geral do projeto é considerada um esquema de pirâmide, os programadores que participaram profundamente no desenvolvimento técnico também podem ser responsabilizados criminalmente.

3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos - Nome do crime mais claro

As características típicas deste tipo de projetos incluem:

• Emissão de moedas para financiamento sem autorização regulatória
• Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
• Plataforma de investimento fictícia em finanças, plataforma de investimento em máquinas de mineração
• Criar um fundo, tokens ou pontos de troca na plataforma

Se você se envolver profundamente no desenvolvimento de módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de retorno de mineradores, estrutura de troca de pontos, mesmo que não esteja diretamente arrecadando fundos, poderá ser responsabilizado por ajudar na captação ilegal de recursos.

4. Crime de exploração ilegal - A atual acusação mais popular

Este tipo de projetos geralmente envolve:

• Oferecer funções de liquidação de pagamentos, OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outras.
• Plataforma que opera um ponto de entrada para transações com moeda fiduciária em RMB sem autorização.
• Fornecer serviços de mediação para a negociação entre criptomoedas e moedas estrangeiras.

Os desenvolvedores que são responsáveis pela construção do sistema de correspondência de criptomoedas, módulo de negociação OTC, canal de depósito em moeda fiduciária ou caminhos de retirada de fundos, enfrentam um risco legal elevado.

Conclusão

Este artigo analisa os quatro tipos mais comuns de padrões de alto risco legal criminal em projetos Web3. Os desenvolvedores devem estar atentos e realizar uma avaliação de risco antes de participar de um projeto, evitando assim cruzar a linha vermelha da lei. Em artigos subsequentes, iremos explorar como avaliar o risco do projeto a partir da perspetiva do desenvolvedor, bem como sugestões de conformidade relacionadas.