Relatório de Análise de Eventos de Segurança e Dinâmicas Regulatórias da Indústria Blockchain de Maio de 2024
Em maio de 2024, o número de incidentes de segurança na indústria de Blockchain e o montante das perdas aumentaram. Neste mês, ocorreram mais de 37 incidentes de segurança típicos, com perdas totais de 154 milhões de dólares devido a ataques de hackers, fraudes e fugas, um aumento de 52,5% em relação a abril. Entre eles:
O prejuízo do incidente de ataque foi de aproximadamente 5,451 milhões de dólares, mantendo-se praticamente inalterado em relação ao mês passado.
O prejuízo dos eventos de fraude é de cerca de 9740 milhões de dólares, um aumento significativo de 754%
O projeto fugiu com uma perda de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de 94,5%
Este mês ocorreram 2 ataques de hackers com perdas superiores a 10 milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e a Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma falha no contrato. Os casos de fraude dispararam, com várias perdas superiores a 1 milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço com perdas de até 72 milhões de dólares.
Além disso, este mês ocorreram vários casos de crimes cibernéticos relacionados com criptomoedas, com montantes envolvidos superiores a 100 milhões de dólares.
Ataque de hackers
Neste mês, ocorreram 11 ataques típicos, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares. Os principais incluem:
O projeto GNUS da cadeia Fantom foi atacado, resultando em uma perda de 1,27 milhões de dólares.
O projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de 540 mil dólares, 90% dos fundos já foram recuperados.
O jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, com uma perda de 300 mil dólares.
O ecossistema Base Tsuru foi atacado, com uma perda de 410 mil dólares.
Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacada, resultando em uma perda de 460.000 dólares.
Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada nas duas cadeias Stacks e BSC.
A Sonne Finance na cadeia Optimism perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.
O projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de 1,9 milhões de dólares.
Gala Games foi atacada, hackers cunharam 50 bilhões de tokens GALA, já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares em ETH.
A plataforma TonUP do ecossistema TON foi atacada devido a uma configuração incorreta, resultando em uma perda de 107 mil dólares.
O Meme moeda Normie do ecossistema Base foi atacado, resultando em uma perda de 490 mil dólares.
Fraude e fuga de projetos
Este mês ocorreram 6 casos típicos de fraude e desaparecimento, resultando em perdas de cerca de 87,9 milhões de dólares.
Um determinado endereço foi vítima de um golpe de envenenamento de endereço, com uma perda de 72 milhões de dólares.
Projeto Pii Park fraudulento na cadeia Polygon desapareceu, lucro de 490 mil dólares.
Um determinado endereço foi vítima de um golpe Pink Drainer, com perdas de 1,66 milhões de dólares.
Um endereço foi vítima de fraude, com uma perda de 1.250.000 dólares.
Um determinado endereço foi alvo de fraude, com uma perda de 5,6 milhões de dólares em tokens Pendle.
Um determinado endereço foi alvo de fraude, com uma perda de 6,9 milhões de dólares.
Crimes cibernéticos
Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes cibernéticos, principalmente incluindo:
O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa sobre a compra de moeda virtual por uma organização de pirâmide.
A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de criptomoedas, detendo 13 pessoas.
A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de casa de câmbio ilegal envolvendo moeda virtual, com um montante de 138 bilhões de yuan.
A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de um banco subterrâneo utilizando moeda virtual, envolvendo 21,4 bilhões de yuan.
A polícia de Mingxi, em Fujian, desmantelou um caso de fraude em moeda virtual, com as vítimas a serem enganadas em 387.000 yuan.
A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens locais suspeitos de fraude com criptomoedas
A polícia de Hong Kong prendeu um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas.
EUA processam herdeiros da Cartier suspeitos de lavagem de dinheiro com USDT
Estados Unidos prendem responsável pela botnet que planejou um esquema de fraude online de 130 milhões de dólares.
Duas pessoas de nacionalidade chinesa foram acusadas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas de 73 milhões de dólares nos Estados Unidos.
O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares.
O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por lavagem de dinheiro, sendo sentenciado a 64 meses de prisão na Holanda.
O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraude de investimento de 30 milhões de dólares.
Estados Unidos prenderam um homem taiwanês, suspeito de operar um mercado de drogas na dark web.
O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin, suspeitos de roubo de eletricidade.
A Turquia deteve 127 pessoas, suspeitas de esquema Ponzi e lavagem de dinheiro.
A Malásia prendeu 10 pessoas, suspeitas de usarem criptomoeda para lavar dinheiro.
O Texas, nos EUA, emitiu uma ordem de cessação contra a Arkbit Capital, acusando-a de se envolver em atividades fraudulentas de mineração em nuvem.
Cidadãos indianos reconhecem ter fraudado a Coinbase em 37 milhões de dólares, enfrentando até 20 anos de prisão.
Blockchain políticas
A Zhejiang implementou medidas para encorajar as empresas de plataforma a acelerarem a construção de grandes projetos nas áreas de Blockchain e outras.
Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados a longo prazo
A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o metaverso.
Hubei explora estabelecer um mecanismo de avaliação de crédito baseado em blockchain na cadeia de suprimentos.
Blockchain产业发展
O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain a nível nacional foi lançado na Zona Industrial de Suzhou.
O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR
A State Grid lançou o padrão internacional "Blockchain + Sinalização de Energia Verde"
O primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança de Internet das Coisas" liderado pela China foi publicado
Xangai lançou a funcionalidade "Blockchain+pagamento eletrónico de impostos transfronteiriços"
Ativos Digitais e Regulação da Indústria
O Banco Central do Brasil irá elaborar regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21
Anhui inicia a ação "Wanjian-2024", com foco na investigação de atividades de pirâmide financeira na internet, como moedas virtuais.
A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de criptomoedas para doações
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
As autoridades indonésias estabeleceram um comitê de ativos criptográficos
Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de valores digitais" em conjunto com o Reino Unido.
O Ministério da Justiça da Coreia vai combater severamente a manipulação e as fraudes no mercado de ativos virtuais.
A Rússia pretende impor multas elevadas a mineradores de criptomoedas que operam em residências.
A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro se aplica ao setor de ativos virtuais.
A Agência da Receita do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal em ativos virtuais
Outros eventos importantes
A CMVM de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com atividades fraudulentas supostamente relacionadas com "Quantum AI".
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todas as etapas da operação de produtos ETF de ativos virtuais sejam licenciadas e reconhecidas.
HashKey Group torna-se um unicórnio com licença total de ativos virtuais em Hong Kong
O relatório mostra que, até agora em 2024, os hackers e fraudes em criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares.
O caso de Qian Zhimin: 61.000 Bitcoins podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior
O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de 500 mil dólares de um projeto de criptomoeda ilegal na campanha de 2022.
O tribunal dos Estados Unidos ordenou a confiscação de 279 contas de criptomoedas contendo os lucros do crime dos hackers norte-coreanos.
O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos EUA de 2024.
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Comentário
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ser_ngmi
· 07-04 14:27
Blockchain ainda pode ser mais inseguro?
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RetiredMiner
· 07-04 14:14
Outra vez é um dia de ser enganado por idiotas
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ApeWithNoFear
· 07-01 14:57
idiotas já não são suficientes para fazer as pessoas de parvas
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GateUser-75ee51e7
· 07-01 14:57
Perda de corte também não é tão severa assim.
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PumpDoctrine
· 07-01 14:49
O valor da fraude é maior do que puxar o tapete. Quem ainda puxa o tapete?
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GreenCandleCollector
· 07-01 14:45
Outra vez a subir, lucro garantido.
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LiquidityWitch
· 07-01 14:40
forças obscuras se formando no defi... esses números sussurram profecias antigas tbh
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Web3ExplorerLin
· 07-01 14:39
hipótese: esses números revelam um intrigante paradoxo da teoria dos jogos na segurança web3...
Em maio, os eventos de segurança da Blockchain aumentaram, com as perdas por fraudes a dispararem 754% para 9.740.000 dólares.
Relatório de Análise de Eventos de Segurança e Dinâmicas Regulatórias da Indústria Blockchain de Maio de 2024
Em maio de 2024, o número de incidentes de segurança na indústria de Blockchain e o montante das perdas aumentaram. Neste mês, ocorreram mais de 37 incidentes de segurança típicos, com perdas totais de 154 milhões de dólares devido a ataques de hackers, fraudes e fugas, um aumento de 52,5% em relação a abril. Entre eles:
Este mês ocorreram 2 ataques de hackers com perdas superiores a 10 milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e a Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma falha no contrato. Os casos de fraude dispararam, com várias perdas superiores a 1 milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço com perdas de até 72 milhões de dólares.
Além disso, este mês ocorreram vários casos de crimes cibernéticos relacionados com criptomoedas, com montantes envolvidos superiores a 100 milhões de dólares.
Ataque de hackers
Neste mês, ocorreram 11 ataques típicos, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares. Os principais incluem:
O projeto GNUS da cadeia Fantom foi atacado, resultando em uma perda de 1,27 milhões de dólares.
O projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de 540 mil dólares, 90% dos fundos já foram recuperados.
O jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, com uma perda de 300 mil dólares.
O ecossistema Base Tsuru foi atacado, com uma perda de 410 mil dólares.
Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacada, resultando em uma perda de 460.000 dólares.
Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada nas duas cadeias Stacks e BSC.
A Sonne Finance na cadeia Optimism perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.
O projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de 1,9 milhões de dólares.
Gala Games foi atacada, hackers cunharam 50 bilhões de tokens GALA, já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares em ETH.
A plataforma TonUP do ecossistema TON foi atacada devido a uma configuração incorreta, resultando em uma perda de 107 mil dólares.
O Meme moeda Normie do ecossistema Base foi atacado, resultando em uma perda de 490 mil dólares.
Fraude e fuga de projetos
Este mês ocorreram 6 casos típicos de fraude e desaparecimento, resultando em perdas de cerca de 87,9 milhões de dólares.
Um determinado endereço foi vítima de um golpe de envenenamento de endereço, com uma perda de 72 milhões de dólares.
Projeto Pii Park fraudulento na cadeia Polygon desapareceu, lucro de 490 mil dólares.
Um determinado endereço foi vítima de um golpe Pink Drainer, com perdas de 1,66 milhões de dólares.
Um endereço foi vítima de fraude, com uma perda de 1.250.000 dólares.
Um determinado endereço foi alvo de fraude, com uma perda de 5,6 milhões de dólares em tokens Pendle.
Um determinado endereço foi alvo de fraude, com uma perda de 6,9 milhões de dólares.
Crimes cibernéticos
Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes cibernéticos, principalmente incluindo:
O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa sobre a compra de moeda virtual por uma organização de pirâmide.
A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de criptomoedas, detendo 13 pessoas.
A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de casa de câmbio ilegal envolvendo moeda virtual, com um montante de 138 bilhões de yuan.
A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de um banco subterrâneo utilizando moeda virtual, envolvendo 21,4 bilhões de yuan.
A polícia de Mingxi, em Fujian, desmantelou um caso de fraude em moeda virtual, com as vítimas a serem enganadas em 387.000 yuan.
A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens locais suspeitos de fraude com criptomoedas
A polícia de Hong Kong prendeu um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas.
EUA processam herdeiros da Cartier suspeitos de lavagem de dinheiro com USDT
Estados Unidos prendem responsável pela botnet que planejou um esquema de fraude online de 130 milhões de dólares.
Duas pessoas de nacionalidade chinesa foram acusadas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas de 73 milhões de dólares nos Estados Unidos.
O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares.
O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por lavagem de dinheiro, sendo sentenciado a 64 meses de prisão na Holanda.
O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraude de investimento de 30 milhões de dólares.
Estados Unidos prenderam um homem taiwanês, suspeito de operar um mercado de drogas na dark web.
O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin, suspeitos de roubo de eletricidade.
A Turquia deteve 127 pessoas, suspeitas de esquema Ponzi e lavagem de dinheiro.
A Malásia prendeu 10 pessoas, suspeitas de usarem criptomoeda para lavar dinheiro.
O Texas, nos EUA, emitiu uma ordem de cessação contra a Arkbit Capital, acusando-a de se envolver em atividades fraudulentas de mineração em nuvem.
Cidadãos indianos reconhecem ter fraudado a Coinbase em 37 milhões de dólares, enfrentando até 20 anos de prisão.
Blockchain políticas
A Zhejiang implementou medidas para encorajar as empresas de plataforma a acelerarem a construção de grandes projetos nas áreas de Blockchain e outras.
Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados a longo prazo
A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o metaverso.
Hubei explora estabelecer um mecanismo de avaliação de crédito baseado em blockchain na cadeia de suprimentos.
Blockchain产业发展
O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain a nível nacional foi lançado na Zona Industrial de Suzhou.
O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR
A State Grid lançou o padrão internacional "Blockchain + Sinalização de Energia Verde"
O primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança de Internet das Coisas" liderado pela China foi publicado
Xangai lançou a funcionalidade "Blockchain+pagamento eletrónico de impostos transfronteiriços"
Ativos Digitais e Regulação da Indústria
O Banco Central do Brasil irá elaborar regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21
Anhui inicia a ação "Wanjian-2024", com foco na investigação de atividades de pirâmide financeira na internet, como moedas virtuais.
A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de criptomoedas para doações
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
As autoridades indonésias estabeleceram um comitê de ativos criptográficos
Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de valores digitais" em conjunto com o Reino Unido.
O Ministério da Justiça da Coreia vai combater severamente a manipulação e as fraudes no mercado de ativos virtuais.
A Rússia pretende impor multas elevadas a mineradores de criptomoedas que operam em residências.
A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro se aplica ao setor de ativos virtuais.
A Agência da Receita do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal em ativos virtuais
Outros eventos importantes
A CMVM de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com atividades fraudulentas supostamente relacionadas com "Quantum AI".
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todas as etapas da operação de produtos ETF de ativos virtuais sejam licenciadas e reconhecidas.
HashKey Group torna-se um unicórnio com licença total de ativos virtuais em Hong Kong
O relatório mostra que, até agora em 2024, os hackers e fraudes em criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares.
O caso de Qian Zhimin: 61.000 Bitcoins podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior
O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de 500 mil dólares de um projeto de criptomoeda ilegal na campanha de 2022.
O tribunal dos Estados Unidos ordenou a confiscação de 279 contas de criptomoedas contendo os lucros do crime dos hackers norte-coreanos.
O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos EUA de 2024.