Da exchange à estratégia na cadeia: a trajetória de crescimento de um trader orientado por dados

No campo das criptomoedas, há um trader de Taiwan que se destaca pela sua estratégia única baseada em dados. Ele entrou neste setor em 2017 e, em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange no continente, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Esta experiência não só aprofundou a sua compreensão da indústria, como também lançou as bases para a sua futura análise de dados.

Em 2022, este trader deixou o exchange e começou o seu caminho de empreendedorismo. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos NFT. No entanto, à medida que a popularidade do mercado NFT começou a diminuir, ele percebeu rapidamente o surgimento do comércio de Memecoins, ajustando rapidamente sua direção e transferindo o foco para a negociação na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar o movimento de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem suas particularidades: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca no monitoramento na cadeia e em regras rigorosas de stop gain e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop gain e stop loss, é possível libertar as negociações da interferência de emoções subjetivas.

Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para as ações de manipulação da equipe e, em seguida, para o comportamento dos endereços principais de cada token. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele aprimorou continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL, que constituem a base do seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho destacado recentemente, tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG não está apenas nos lucros.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os principais". Este resultado prático não só reforçou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu um valioso suporte de experiência para decisões de negociação futuras.

Dados e disciplina: o caminho do trading seguro

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) através de modelos matemáticos.

Na troca, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo duplicar, alcançando um retorno de 100%. • Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os rendimentos a longo prazo do trader tendem a mostrar um crescimento positivo. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que decisões de negociação sejam abaladas pelas flutuações de curto prazo do mercado.

Ao mesmo tempo, a sua equipe desenvolveu uma série de ferramentas, centradas em dados, que oferecem aos usuários uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais players:

Análise de Insider de Tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. Suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamentos de grandes players: filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "grupo de grandes players".
• Análise de snapshot e tendência: Avaliar qualitativamente e quantitativamente a concentração de posse dos tokens, identificando se os principais players estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal de FOMO

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período no mercado, um sinal é emitido. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente as tendências do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização a curto prazo.

Estas ferramentas fornecem aos usuários um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu o pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação de capital e stop loss em queda para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Estratégia para capturar o movimento principal através de dados

No mercado de criptomoedas, os principais operadores lucram através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento das posições na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais operadores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais operadores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais intervenientes podem ajustar suas estratégias ou até mesmo ocultar seu comportamento. Portanto, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais intervenientes. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começou por seguir o "dinheiro inteligente", cujos endereços frequentemente obtêm uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Através de ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipa estabeleceram o seu próprio DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de aglomerados de endereços com um desempenho excecional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificar ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços realizam operações sincronizadas, incluindo ações coletivas de acumulação e distribuição. Esse padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista dos 100 principais detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitoramento começa a entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas, evitando expor prematuramente seu próprio comportamento.

Casos de negociação da MOODENG

O sucesso da negociação do MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços de longo prazo com desempenho excepcional a entrar em massa no MOODENG e rapidamente começou a acumular. A equipe manteve compras em pequenas quantidades, seguindo gradualmente com base nas estratégias anteriores dos principais operadores.

Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, garantindo ao mesmo tempo que a concentração de ativos não seja diluída. Este trader monitoriza em tempo real as mudanças na proporção de posições desses endereços principais, descobrindo que os principais operadores sempre compram novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança otimista da equipe em relação ao MOODENG.

No final, a MOODENG subiu de um valor de mercado inicial pequeno para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" através deste processo.

Aproveite as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista de um grande ciclo, os focos de atenção dos fundos variam em diferentes períodos:

Rotação de moedas principais: Os fundos podem estar concentrados em ativos principais como BTC e ETH, nesse momento a liquidez na cadeia é escassa e o volume de negociações é baixo.

Novas cadeias públicas e alternância de hotspots: Os hotspots ecológicos alternarão entre as cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Setores de Meme: Em setores mais segmentados, como os tokens Meme, o capital também pode circular devido a atualizações de launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco do capital de mercado está em constante mudança.

Através de ferramentas de dados na cadeia como a Dune, a equipe deste comerciante monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capitais na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capitais indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) está se tornando um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições em tempo oportuno, seguindo a direção dos capitais.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas transações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado como este, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgar de forma independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, em vez de se adaptar à emoção do mercado. Ele observa que as flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realizar lucros a tempo: Uma grande armadilha durante um mercado em alta é o "medo de vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação ao desejo de buscar retornos mais altos.

Suporte de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações do mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, lucros abaixo do esperado, e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, este trader também compartilhou suas formas de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Transações que saem da estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evite ser perturbado por sinais emocionalmente carregados e mantenha comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da periodicidade do mercado: Este trader apontou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado apenas aparece uma única narrativa sem uma lógica de apoio clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de compreensão

Este comerciante acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização dos círculos sociais, e interagir com pessoas de alta capacidade cognitiva pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é gradual e sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro rompeu com a noção de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise na cadeia KOL

• Ai tia: com análise de dados na cadeia como núcleo, fornece percepções de mercado profundas.
• Sr. Mai: Baseando-se na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de uma perspectiva diferente.

2. Redes sociais e comunidade: Captar rapidamente as tendências de mercado ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, e discutir novas faixas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele se mantenha à frente na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de compreensão e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de