12のブロックチェーン追跡ツールがオンチェーンの安全分析をサポート

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率で正確なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れの追跡、税務の損益計算などの機能をカバーしています。これにより、セキュリティ研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家にプロフェッショナルレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処できるよう支援します。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. シエロ | EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletのリスト推奨も提供しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に特定するのに役立ちます。

主なアプリケーション:

• 大量資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームで、グラフ化されたアドレスとトランザクションデータを通じて、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡するのを助けます。7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーし、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供し、金融機関、暗号企業、政府部門で広く利用されており、暗号金融犯罪の検出と調査において優れた成果を上げています。

主なアプリケーション:

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• OFACに関連する取引を監視する

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuites(の旧称はMetaDock)で、BlockSecによって開発されました。これは、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの強化ツールです。資金の流れを示すグラフ、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主なアプリケーション:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に確認する

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4. MetaSleuth | リテールユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーントラッキングプラットフォームとして、ユーザーエクスペリエンスと操作の便捷性に特化した最適化を行っています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクのアドレスを識別することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析およびコラボレーション共有機能を提供しています。

主なアプリケーション:

• 個人投資家および中小機関がウォレットの安全を監視
• ハッカーの攻撃経路を分析し、異常な取引を特定する

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5. アーカム・インテリジェンス | フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザー、エンティティタグ付け、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティデータベースを備えており、取引フィルタリングと可視化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを使用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

主要アプリケーション:

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは共有するために一般的に12の追跡ツールを使用しました

6. Etherscan / Solscan | 強力なブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは、取引履歴、アドレス情報、スマートコントラクトコード、残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

主なアプリケーション:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化したブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、トランザクション、アドレスの詳細情報を検索して確認できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータのクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコインの取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主なアプリケーション:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. レンジ | USDCクロスチェーン資金フロー追跡

RangeはCCTP(クロスチェーン伝送プロトコル)ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCのEthereum、Solana、Cosmosなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析することができます。

主なアプリケーション:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを支援します。リアルタイムおよび過去のデータ分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

主なアプリケーション:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan | EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引監視に特化し、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイム監視を提供します。

主なアプリケーション:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流動を監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune | オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングやオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

主なアプリケーション:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator(クリプトタックス計算機) | 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資者のために設計されており、取引の利益と損失(PNL)を自動計算することで、ユーザーが税務申告や投資の振り返りを行うのを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主要アプリケーション:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

これらの12のツールは、ウォレットトラッキング、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、ブロックチェーン安全分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融安全チームでも、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者でも、これらのツールは高効率で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供します。実際のビジネスシーンに応じて、適切なツールを選択することで、安全防護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。