Insider da NCA preso por roubar £4.4 de criptomoeda apreendida da Silk Road

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Um ex-oficial da Agência Nacional do Crime foi condenado a prisão por roubar 50 BTC apreendidos durante a investigação do Silk Road 2.0, explorando o seu acesso privilegiado para acessar os fundos.

Paul Chowles, 42 anos, um ex-oficial da NCA, foi condenado a 5,5 anos de prisão após roubar 50 Bitcoin (BTC), que na época valiam pouco mais de £59,000, e agora estão avaliados em mais de £4,4 milhões. Chowles explorou seu acesso privilegiado durante uma grande investigação em 2014 sobre o Silk Road 2.0, um mercado darknet que foi criado após o FBI fechar o mercado original Silk Road.

Chowles foi responsável por extrair dados e criptomoeda de dispositivos apreendidos do administrador do Silk Road 2.0, Thomas White. Em maio de 2017, ele transferiu discretamente 50 dos 97 Bitcoins apreendidos de uma "carteira de aposentadoria" usando chaves privadas encontradas no dispositivo de White.

O roubo passou despercebido durante anos e foi inicialmente atribuído ao próprio Thomas White. Os investigadores assumiram que ele tinha acedido à carteira, dado o seu conhecimento técnico. No final de 2021, os 50 BTC desaparecidos foram considerados irrecuperáveis.

O avanço ocorreu em 2022 quando White, agora libertado da prisão, disse à Polícia de Merseyside que acreditava que alguém dentro da NCA tinha levado o Bitcoin, pois apenas os oficiais da NCA tinham acesso às chaves privadas da carteira, o que desencadeou uma nova investigação.

Os investigadores então se associaram à empresa de análise de blockchain Chainalysis para rastrear o fluxo do Bitcoin roubado. Apesar de Chowles ter usado o Bitcoin Fog, um serviço de mistura conhecido por ofuscar transações de cripto, as ferramentas avançadas da Chainalysis mapearam com sucesso a complexa trilha de transações através de várias carteiras.

NCA insider preso por roubar £4.4 em criptomoeda apreendida da Silk Road - 1

Fonte: Captura de tela da ferramenta de visualização de blockchain da Chainalysis, Reactor, mostrando o fluxo de fundos através de cinco etapas chave | chainanalysis.com Usando o Chainalysis Reactor, os investigadores visualizaram o movimento dos fundos através de várias etapas de lavagem, ligando eventualmente as transações de volta às contas de Chowles. Eles também descobriram uma "carteira padrão" que continha cerca de 30 BTC que tinha permanecido dormente por quase cinco anos. As chaves privadas dessa carteira foram recuperadas de um dispositivo encontrado durante a busca policial na residência de Chowles.

Chowles se declarou culpado em maio de 2025 por furto, transferência de propriedade criminosa e ocultação de propriedade criminosa. Ele foi demitido da NCA pouco antes da sentença.

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