من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: رحلة تحول متداول مدفوع بالبيانات

في عام 2017، بدأ شغوف العملات المشفرة المولود في تايوان رحلته الاستكشافية في هذا المجال. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل في البر الرئيسي، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء تدقيق معمق للمشاريع. لم توفر له هذه التجربة فقط معرفة عميقة بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليله للبيانات في المستقبل.

في عام 2022، قرر مغادرة التبادل وبدء مسيرة ريادة الأعمال. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin وسرعان ما ضبط الاتجاه، مركزًا استراتيجياته على داخل السلسلة والتجارة المدفوعة بالبيانات. طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. ومن خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل مراكزه الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، نقطة تحول مهمة له: حيث حقق عائدات تبلغ 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر على العائدات فقط.

القيمة الحقيقية لمودينغ تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المستندة إلى البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمودينغ داخل السلسلة، أكد على نظرية "اتباع الأيدي الرئيسية" في التداول. هذه النتيجة العملية لم تعزز فقط مصداقية استراتيجياته، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

خلال عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وتحديد خسائر بنسبة 50%" القياسية، والتي هي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع كامل الأصول بعد خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:

تحليل内幕 التوكن

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات القوى: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوى".
• تحليل اللقطة والتوجه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو خلط العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات اللاعبين الرئيسيين.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تضم آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفرق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعيًا رمزًا معينًا في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز يمتلك إمكانية ارتفاع قصير الأجل.

تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لمؤشر ما أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما ينذر بأن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي تقدمها الأدوات، مع الجمع بين استراتيجية استرداد رأس المال المضاعف واستراتيجية وقف الخسارة.

التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع وبيع الأصول، وفي هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأصول، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مشابهة، قد تقوم الجهات الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، فإن فعالية استراتيجية التداول تحتاج إلى تعديلات وتحسينات مستمرة للتعرف على سلوك الجهات الرئيسية المحتمل المخفي. يعتبر هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجيته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل نجاح يتجاوز 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة بهم، لمراقبة مستمرة لمجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك سلوكيات التجميع والتوزيع الجماعي. أصبحت هذه النمط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حيازة، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز حصة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للرمز.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة يدخل بشكل جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

عملية تبادل Moodeng

نجاح تداول Moodeng هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأجل تدخل Moodeng بشكل كبير وتقوم بالتجميع بسرعة. وفقًا لأساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.

خلال عملية التداول، يقوم الكبار برفع الأسعار عدة مرات والعودة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من أن تركيز الحصص لا يتعرض للتخفيف. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الكبيرة في الوقت الفعلي، اكتشف أن الكبار يعيدون شراء الحصص بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.

في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى قيمة سوق تقدر بمئات الملايين، حيث حقق الفريق أرباحًا كبيرة، وأيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".

اغتنام فرص دوران رأس المال

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في أوقات مختلفة:

دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلاسل الكتل الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ومن ثم إلى Solana. أصبحت Solana بسبب معدل المعاملات المرتفع ورسوم الغاز المنخفضة، بمثابة مهد للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

ميدان ميم والسرد المتغير: في الميادين الأكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز الأموال في السوق متحركاً باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، لدعم اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول على أن التداول يجب أن يكون محوره التحقق من الاستراتيجيات، وليس الانصياع لمشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية خلال السوق الصاعدة يمكن أن تضلل المتداولين ب"رواية السوق الصاعدة الأبدية" مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأنشطة الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر سلاسة.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此، شارك أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.

إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، من السهل أن تؤدي المشاعر المفرطة إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تجمع بين الفرص والمخاطر. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد وحيد دون منطق واضح للدعم.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص به. وأكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم. تأثير التفاعل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره. هو يدعو إلى "التواصل إلى الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يسلط هذا الكتاب الضوء على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانية ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب ، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كأساس، وتقدم رؤى عميقة في السوق.
• ماى زونغ: استنادًا إلى سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسر من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مسارات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الوعي في Web2 و Web3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيف يمكن نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من استراتيجيات التداول القائمة على البيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو التغيير في السرد المتعلق بالمجالات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا، يجب اتباع قواعد التجارة والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

إنشاء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"الدوائر