Guide d'évaluation des risques des projets Web3 et de suivi des fonds

Introduction

Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains projets malveillants utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités accrocheuses, des données fausses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément ces annonces, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes d'investissement.

De plus, certains projets adoptent des stratégies de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de baisse du marché des cryptomonnaies, ils provoquent intentionnellement une chute des prix, forçant les investisseurs à vendre à perte, ce qui leur permet de réaliser des profits énormes. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, les entreprises de sécurité de premier plan ont lancé un service d'évaluation des risques pour les projets Web3. Ce service a pour but d'évaluer de manière complète les projets Web3, d'identifier les risques potentiels et d'aider les investisseurs à suivre les flux de fonds.

Évaluation des risques des projets Web3

Pour évaluer les risques des projets, les experts en sécurité utilisent plusieurs critères à la fois en ligne et hors ligne en réponse aux comportements inappropriés des équipes de projet. Cela comprend 17 règles en ligne et 9 règles hors ligne, permettant une évaluation complète de la sécurité des projets.

Le processus d'évaluation commence par une collecte complète des informations sur le projet, puis analyse en fonction de la situation des transactions de fonds sur la chaîne et des informations de promotion du projet, afin de déterminer si le flux de fonds lors de l'exécution du projet correspond à la description dans les documents. Cela inclut spécifiquement :

• La répartition des tokens du projet est-elle conforme à la présentation du document
• La logique du contrat est-elle en accord avec le contenu de la documentation du projet
• Existe-t-il des comportements malveillants de manipulation des prix ?
• Existe-t-il des abus de profit liés aux rôles privilégiés dans les contrats
• La chronologie des opérations officielles est-elle raisonnable

Lorsqu'il est confirmé que le porteur de projet a réalisé des profits illégaux, il est possible d'essayer de récupérer des fonds via des services professionnels de traçage de crypto-monnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les heures, ainsi que le flux et la destination des fonds en crypto-monnaie.

Suivi des fonds

Les services de suivi des crypto-monnaies comprennent principalement deux axes : le suivi des fonds obtenus de manière malveillante par les projets et le suivi des fonds volés.

Suivi des fonds de profit malveillant par les parties prenantes du projet

Lorsqu'un projet est soupçonné de vouloir profiter de manière malveillante, il est possible de suivre le flux de fonds et de le comparer avec les documents de promotion du projet à différentes périodes. En analysant en profondeur les adresses de dumping malveillant, on peut déceler des indices sur les responsables du projet, aidant ainsi les investisseurs à récupérer leurs fonds.

Le processus de suivi implique deux méthodes : en chaîne et hors chaîne. Dans l'analyse en chaîne, plusieurs flux de fonds sont examinés, y compris les sources de frais de transaction en chaîne de l'équipe du projet. Obtenir plus d'informations est bénéfique pour le suivi, et peut être obtenu auprès des utilisateurs lésés :

• Temps de participation au projet et montant des pertes
• Comprenez-vous les règles du projet et les méthodes de promotion
• Participer à des communautés connexes
• Faut-il conserver les documents et les supports de promotion du projet
• Avez-vous participé à des activités de financement participatif ou à des airdrops ?

Une équipe de sécurité professionnelle utilisera des outils internes et une bibliothèque de tags on-chain pour identifier rapidement la source des frais, les soldes des adresses et les habitudes de transaction. Grâce à l'analyse hiérarchique des traces, il est possible de déterminer l'origine, la destination et les adresses de transaction, de tracer l'ensemble de la chaîne de fonds, de réaliser un profilage des adresses on-chain et de déterminer finalement les personnes clés.

Suivi des fonds volés

Lorsque des fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, il faut d'abord confirmer l'adresse volée, le montant et le moment du vol. Ensuite, il faut suivre et surveiller l'adresse, tout en utilisant une base de données d'étiquettes pour confirmer le flux de fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse et des preuves plus approfondies sont nécessaires.

Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des recherches sur les binaires (comme la découverte de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) ainsi que des capacités de sécurité web traditionnelles (comme les tests d'intrusion, les exercices rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées offrent des avantages significatifs en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.

Résumé

Le lancement de services d'évaluation des risques pour les projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'industrie et à éviter que les investisseurs ne subissent des pertes inutiles. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3.

Lorsqu'il s'agit d'envisager d'investir dans un projet Web3, il est conseillé :

1. Consultez attentivement la documentation officielle du projet et les informations connexes
2. Comprendre en profondeur le contexte et la solidité de l'équipe du projet.
3. Évitez de suivre aveuglément les tendances, gardez un jugement rationnel.

En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour demander de l'aide et tenter de récupérer les fonds le plus rapidement possible. Rappelez-vous que dans le monde du Web3, la prudence et l'information sont la meilleure ligne de défense pour protéger vos actifs.