跨國追贓 - 解析加密資產百億洗錢案

近期，一起涉及巨額比特幣的跨國洗錢案引發廣泛關注。一名英國華裔女性外賣員因涉嫌參與洗錢被英國當局起訴，案件涉及金額高達百億元人民幣。隨着更多細節浮出水面，贓款來源已基本確定爲天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據英國司法機構披露，藍天格瑞案主犯將贓款兌換成比特幣後逃往英國，並利用該外賣員進行洗錢。目前，英國執法部門已查獲並凍結約6.1萬枚比特幣，價值約300億元人民幣。

本文將深入分析這起跨境加密資產追贓案件，爲受害者提供可能的追討損失途徑。

案件背景

2014年3月，錢某某與他人在天津成立藍天格銳電子科技有限公司，向公衆推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品。這些產品承諾6-30個月期限，年化收益率高達100%-300%。短短幾年內，公司在全國開設數十家分支機構，受害者超過10萬人。

值得注意的是，錢某某早在2013年就涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣有深入了解。在監管尚未完善的情況下，錢某某將非法吸收的資金大量兌換成比特幣。這一做法既爲其提供了潛在的高回報可能，也爲日後轉移資產做好了準備。

2017年，當案件暴露後，錢某某通過使用多重身分和護照，成功將價值百億的比特幣轉移到英國。在英國期間，錢某某結識了一名華裔女性外賣員簡雯，利用其作爲"白手套"協助洗錢和日常開支。

然而，簡雯頻繁出入高端商場和購買豪宅的異常行爲引起了英國當局的注意。經過長期調查，英國警方最終逮捕了簡雯，並查獲了約6.1萬枚比特幣。

跨境追贓路徑分析

目前，英國檢方已根據相關法律向高等法院提起追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者，有以下可能的追贓途徑：

1. 向中國司法機關申請跨境追贓

中國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。受害者可向中國司法部提交申請和證明材料，請求通過官方渠道向英方提出追贓要求。

過去已有多起成功案例。如在Alamieyeseigha案中，尼日利亞通過本國定罪和在英國提起民事訴訟的方式，成功追回了約1700萬美元贓款。中國在李化學案等跨境司法合作中也積累了寶貴經驗。

2. 自行提起民事訴訟

理論上，受害者可以在英國直接提起民事訴訟追討損失。但考慮到本案涉及加密資產，證明權益關係存在較大困難。同時，在英國聘請律師成本高昂，存在不確定性。因此，這一方案並不作爲首選建議。

結語

跨境追討加密資產是一項復雜的工作，即使在國內也面臨諸多挑戰。建議受害者保持耐心，密切關注案件進展。同時，可以積極向國內相關部門反映情況，爲跨境追贓工作提供必要支持。隨着全球加密資產監管的完善，類似案件的處理也將日益規範化。