Analyse des événements de sécurité Blockchain et des dynamiques sectorielles de mai 2024

En mai 2024, le montant des pertes dues aux incidents de sécurité dans le Blockchain a augmenté par rapport à avril. Ce mois-ci, plus de 37 incidents de sécurité typiques ont eu lieu, avec un montant total de pertes atteignant 154 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 52,5 % par rapport à avril. Parmi ceux-ci, les incidents d'attaque ont représenté environ 54,51 millions de dollars, restant à peu près stables par rapport au mois précédent ; les incidents de phishing ont causé environ 97,4 millions de dollars de pertes, en hausse d'environ 754 % ; les pertes liées aux incidents de Rug Pull s'élèvent à environ 2,04 millions de dollars, en baisse d'environ 94,5 %.

Ce mois-ci, deux attaques de hackers ont entraîné des pertes de plus de dix millions de dollars : la plateforme de jeux Gala Games a perdu 22,5 millions de dollars en raison d'une fuite de clé privée, et un projet financier a perdu 20 millions de dollars à cause d'une vulnérabilité dans le contrat. Les escroqueries de phishing ont considérablement augmenté, avec plusieurs cas de pertes dépassant un million de dollars, y compris un cas d'escroquerie par empoisonnement d'adresse avec une perte atteignant 72 millions de dollars. Les affaires criminelles liées aux cryptomonnaies explosent, avec plusieurs cas impliquant des montants supérieurs à 100 millions de dollars.

Attaque de hacker

11 événements de sécurité typiques, causant des pertes d'environ 54,51 millions de dollars :

1. Le 5 mai, un projet sur la chaîne a été attaqué, avec une perte d'environ 127 000 dollars.

2. Le 9 mai, un projet écologique a été attaqué, entraînant des pertes d'environ 540 000 dollars. 90 % des fonds volés ont été récupérés.

3. Le 10 mai, un projet de jeu Web3 a été attaqué, entraînant une perte d'environ 300 000 dollars.

4. Le 10 mai, un projet écologique a été attaqué, entraînant une perte d'environ 410 000 dollars.

5. Le 14 mai, un projet DEX sur une chaîne a été attaqué, entraînant une perte d'environ 460 000 dollars.

6. Le 15 mai, un outil DeFi a perdu environ 6,3 millions de dollars sur deux chaînes en raison du vol de sa clé privée.

7. Le 15 mai, un projet sur une chaîne a été attaqué en raison d'une vulnérabilité dans le contrat, entraînant une perte de 20 millions de dollars.

8. Le 16 mai, un projet écologique a été attaqué, avec une perte d'environ 1,9 million de dollars.

9. Le 20 mai, une plateforme de jeu a été attaquée, des hackers ont créé 5 milliards de jetons. Les attaquants ont restitué environ 22,5 millions de dollars.

10. Le 21 mai, une plateforme écologique a été attaquée en raison d'une erreur de configuration, entraînant une perte d'environ 107 000 dollars.

11. Le 26 mai, un certain projet écologique a été attaqué, entraînant une perte d'environ 490 000 $.

Rug Pull/Scam de phishing

6 événements de sécurité typiques ont causé des pertes d'environ 87,9 millions de dollars :

1. Le 3 mai, une adresse a été victime d'une arnaque par empoisonnement d'adresse, entraînant des pertes s'élevant à 72 millions de dollars.

2. Le 14 mai, un projet sur une chaîne a subi un Rugpull, réalisant un bénéfice d'environ 490 000 dollars.

3. Le 14 mai, une adresse a été victime d'une escroquerie par phishing, entraînant une perte d'environ 166 000 dollars.

4. Le 16 mai, une adresse a été victime d'une escroquerie de phishing, entraînant une perte d'environ 125 dollars américains.

5. Le 18 mai, une adresse a été victime d'une arnaque de phishing, entraînant une perte d'environ 5,6 millions de dollars en tokens.

6. Le 26 mai, une adresse a été victime d'une arnaque de phishing, avec une perte d'environ 6,9 millions de dollars.

Affaires de cryptographie

20 affaires criminelles typiques en cryptomonnaie:

1. Le tribunal du nouveau district de Liangjiang à Chongqing a statué sur une affaire de litige impliquant des membres d'une organisation de vente pyramidale mandatée pour acheter des monnaies virtuelles.

2. La police de Tianshui a démantelé un réseau de blanchiment d'argent en crypto-monnaie, arrêtant 13 suspects.

3. La police de Chengdu a démantelé un réseau de blanchiment d'argent lié aux monnaies virtuelles, impliquant 13,8 milliards de CNY, et 193 personnes ont été arrêtées.

4. La police du Jilin a démantelé un réseau de blanchiment d'argent utilisant des monnaies virtuelles, impliquant 2,14 milliards de yuans.

5. La police du Fujian a démantelé une affaire de fraude en monnaie virtuelle, impliquant 387 000 yuan.

6. La police du Heilongjiang a arrêté 4 suspects accusés d'utiliser des monnaies virtuelles pour aider des escrocs de télécommunications à blanchir de l'argent.

7. La police de Hong Kong a arrêté 3 hommes locaux soupçonnés de fraude liée aux cryptomonnaies.

8. La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier impliquant des cryptomonnaies.

9. Le ministère de la Justice des États-Unis a poursuivi et arrêté l'héritier de Cartier, soupçonné d'utiliser des USDT pour le blanchiment d'argent.

10. Le ministère de la Justice américain arrête le responsable d'un botnet ayant planifié une fraude en ligne de 130 millions de dollars.

11. Les États-Unis poursuivent deux ressortissants chinois pour blanchiment d'argent, impliquant une fraude à l'investissement en cryptomonnaie de 73 millions de dollars.

12. Le FBI a démantelé un système de Ponzi utilisant des investissements en cryptomonnaie comme appât, impliquant 43 millions de dollars.

13. Un développeur de service de mélange de devises a été condamné à 64 mois de prison par les Pays-Bas.

14. Le "roi des cryptomonnaies" canadien et ses complices arrêtés, soupçonnés d'avoir escroqué 30 millions de dollars.

15. Les États-Unis ont arrêté un homme taïwanais, soupçonné de gérer un marché de transactions de drogues sur le dark web.

16. Les autorités paraguayennes ont arrêté près de 400 mineurs de Bitcoin, soupçonnés de vol d'électricité.

17. Les autorités turques lancent une opération de cryptomonnaie et arrêtent 127 suspects.

18. Dix personnes arrêtées en Malaisie, soupçonnées d'utiliser des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent.

19. La Commission des valeurs mobilières du Texas a émis un ordre de cessation à une entreprise, l'accusant d'activités frauduleuses de minage de cloud crypto.

20. Les citoyens indiens reconnaissent avoir trompé un site d'échange pour voler plus de 37 millions de dollars.

Blockchain politique

1. La province du Zhejiang a adopté des mesures pour promouvoir le développement de haute qualité de l'économie privée, encourageant les entreprises à accélérer la construction de projets dans des domaines tels que le Blockchain.

2. La province du Zhejiang promeut l'application de la technologie Blockchain dans le système de garantie de soins de longue durée.

3. La ville de Dongyang encourage les entreprises à appliquer des scénarios de consommation tels que le métavers.

4. La province du Hubei explore la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de crédit basé sur la chaîne d'approvisionnement, utilisant des technologies telles que la Blockchain.

Blockchain industrie développement

1. Le premier système national de connaissement numérique basé sur la blockchain au niveau national a été mis en service à Suzhou.

2. Le district de Cangshan à Fuzhou crée un projet d'expérience immersive dans le métavers MR.

3. State Grid Digital Technology a publié la norme internationale "Blockchain + Label Énergie Verte".

4. Publication de la première norme internationale "Blockchain + Sécurité de l'Internet des Objets" dirigée par la Chine.

5. La fonction "Blockchain + Paiement électronique transfrontalier des impôts" à Shanghai est en ligne.

Actifs numériques et réglementation de l'industrie

1. La Banque centrale du Brésil établira des règles pour les stablecoins et les cryptomonnaies cette année.

2. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi sur les cryptomonnaies FIT21.

3. L'Anhui lance l'opération spéciale "Wanjian-2024", se concentrant sur la répression des activités de vente pyramidale en ligne, y compris les monnaies virtuelles.

4. La nouvelle "loi sur les dons" en Corée du Sud n'autorise pas l'utilisation de la cryptomonnaie pour les dons.

5. La Commission des valeurs mobilières des Philippines prévoit de lancer un cadre de réglementation des actifs cryptographiques.

6. Les régulateurs indonésiens ont créé un comité des actifs cryptographiques pour superviser le fonctionnement de l'industrie.

7. Un commissaire de la SEC américaine a proposé la création d'un "sandbox pour les titres numériques" en collaboration avec le Royaume-Uni.

8. Le ministère de la Justice de Corée du Sud renforcera la répression des manipulations et des fraudes sur le marché des actifs virtuels.

9. La Russie envisage d'imposer des amendes élevées aux mineurs de cryptomonnaies opérant dans des résidences.

10. La Suisse consulte sur la mise en œuvre d'un cadre mondial de rapports sur les cryptomonnaies.

11. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong souligne que l'"Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent" s'applique à l'industrie des actifs virtuels.

12. L'Agence du revenu du Canada renforce la lutte contre l'évasion fiscale liée aux actifs virtuels.

Autres dynamiques importantes

1. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong met en garde le public contre une entité suspectée de fraude nommée "Quantum AI".

2. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que chaque étape du fonctionnement des produits ETF d'actifs virtuels soit détenue et reconnue par des institutions licenciées.

3. HashKey Group devient un unicorn entièrement licencié pour les actifs virtuels à Hong Kong.

4. Le rapport indique que jusqu'à présent cette année, les pirates informatiques et les fraudes liés aux cryptomonnaies ont causé des pertes de 473 millions de dollars.

5. Les médias britanniques rapportent que 61 000 bitcoins dans l'affaire de Qian Zhimin pourraient appartenir à la police britannique et au ministère de l'Intérieur.

6. Le président colombien est accusé d'avoir accepté 500 000 dollars de dons d'un projet de cryptomonnaie illégal lors de la campagne électorale de 2022.

7. Un tribunal américain a ordonné la confiscation de 279 comptes de cryptomonnaie contenant des gains criminels de hackers nord-coréens.

8. Le comité d'action politique super crypto-monnaie a levé plus de 100 millions de dollars pour les élections américaines de 2024.