Singapur, UBS, Citi ve Diğerlerine 21.5 Milyon Dolar İşlem Ücreti Cezası Kesti

Ana SayfaHaberler* Singapur, büyük bir kara para aklama skandalı ile bağlantılı olarak dokuz finansal firmayı 21.5 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

• Singapur Para Otoritesi (MAS) 2023'te ortaya çıkan 2,2 milyar dolarlık bir davaya yönelik soruşturmanın ardından yaptırım uyguladı.
• Credit Suisse’in yerel şubesi, şimdi UBS'nin bir parçası, kara para aklama ihlalleri nedeniyle 4.5 milyon $ ile en büyük tek ceza aldı.
• Yetkililer, lüks mülkler, nakit, yüksek kaliteli ürünler ve kripto paralar dahil olmak üzere varlıklara el koydu.
• İlgili firmalar düzeltici önlemler uygularken, düzenleyiciler uyum ilerlemesini izlemeye devam ediyor. Singapur, UBS ve Citigroup dahil dokuz finans kurumuna toplamda 21.5 milyon $ ceza kesmiştir. Bu işlem, yetkililerin lüks gayrimenkul ve kripto para gibi varlıkları confiscated ettiği ülkenin en büyük bildirilen kara para aklama vakası üzerine hükümetin yaptığı bir soruşturmanın ardından gerçekleşmiştir.

• Reklam - Singapur Para Otoritesi (MAS) 2023'te 2,2 milyar dolarlık bir kara para aklama şemasının keşfinden sonra başlayan iki yıllık bir soruşturmanın sonunda cezaları açıkladı. Credit Suisse, şu anda UBS altında, kara para aklamaya karşı (AML) kontrollerindeki zayıflıklar nedeniyle 4,5 milyon dolarla en yüksek ceza alındı. Citigroup'un yerel operasyonları da uyum eksiklikleri nedeniyle bir ceza aldı, Bloomberg'in bildirdiğine göre.

MAS, etkilenen kurumların belirlenen AML standartlarını karşılayamadığını, bu durumun da yasadışı işlemleri tespit etme ve önleme yeteneklerindeki boşlukları ortaya çıkardığını belirtti. El konulan varlıkların kapsamı, yüksek değerli evleri, nakit varlıkları, lüks eşyaları ve dijital para birimlerini içermektedir.

2023'te kamuoyuna açıklanan davada, on Çin vatandaşı bulunan Fujian çetesi adlı bir ağ yer aldı ve hepsi mahkum edildi. Ayrıca, rollerinden dolayı iki eski banka çalışanı da suçlandı. Ele geçirilen toplam miktar 2,2 milyar dolara ulaştı ve bu, Singapur tarihindeki en büyük mali suç davalarından biri haline geldi.

İcra eyleminin ardından, şirketler uyum sistemlerini güçlendirmek için adımlar atıyor. MAS, gelecekteki kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uyumu sağlamak için bu düzeltici çabaları yakından denetleyeceğini söyledi.

Önceki Makaleler:

• Valhil Capital, XRP'nin 2030 yılına kadar 4,813 $'a yükselebileceğini öngörüyor; benimseme sırasında.
• Hamak Gold, Hazine'de Bitcoin Tutacak, İngiltere Liderliği Hedefliyor
• Sembolik 200 BRICS Banknotu 2025 Zirvesinde Tanıtıldı, Heyecan Yarattı
• 8.6 milyar dolarlık Bitcoin transferi, Satoshi'nin kimliği üzerine yeni spekülasyonları tetikliyor
• Hong Kong, Tokenize Edilmiş Tahvil Programını Genişletecek, Düzenli İhraç Hedefliyor

• Reklam -