Tiền điện tử và Khủng bố: Người đàn ông Virginia nhận 30 năm tù vì hỗ trợ ISIS

Nội dung Biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Một thẩm phán liên bang đã tuyên án Mohammed Azharuddin Chhipa 30 năm và bốn tháng tù giam. Bộ Tư pháp đã công bố vào ngày 9 tháng 5 rằng Chhipa đã chuyển hơn 185.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử cho các tay sai của Nhà nước Hồi giáo.

Ông đã vận hành mạng lưới từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022. Số tiền ông thu thập được được chuyển khoản trực tuyến và trực tiếp, sau đó được chuyển đổi thành crypto và chuyển tiếp cho những người xử lý ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc liên quan: Meta chưa hoàn thành với tiền điện tử — Chiến lược Stablecoin trở lại bàn ## Tài trợ cho ISIS

Theo báo cáo, việc chuyển khoản ngân hàng của Chhipa không phải là không đáng kể. Hơn 185.000 đô la đã được thông qua tài khoản của anh ta trong ba năm. Một số tiền mặt đó được dùng để trả lương cho các chiến binh IS. Một số trong số đó tài trợ cho các thành viên nữ trốn thoát khỏi nhà tù. Anh ta đã sử dụng các công cụ thông thường - điện thoại và email - vào đường ống tài trợ của một nhóm khủng bố.

Chiến Thuật Được Sử Dụng Để Tránh Bị Phát Hiện

Các công tố viên cho biết rằng Chhipa có chuyên môn trong việc che giấu dấu vết của mình. Anh ta đã sử dụng các bí danh email viết sai chính tả để giấu danh tính của mình. Anh ta đã thay đổi điện thoại và chọn những cái tên giả khi đặt chỗ vận chuyển.

Ông thậm chí đã thu hút sự chú ý của Interpol. Các cơ quan chức năng đã thông báo cho ông về một Thông báo Xanh sau khi ông cố gắng vượt biên từ Mexico sang Ai Cập. Ông đã bị một bồi thẩm đoàn kết án vào tháng 12 năm 2024 về một tội danh âm mưu và bốn tội danh cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố được liệt kê.

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện tại là $3.2 trillion. Biểu đồ: TradingView### Các cuộc tịch thu và danh sách đen khác

Vụ Chhipa không phải là một sự cố đơn lẻ. Vào ngày 27 tháng 3, Bộ Tư pháp đã thu giữ khoảng 200,000 đô la crypto liên quan đến các ví do Hamas điều hành. Theo các báo cáo của DOJ, những ví đó đã rửa tiền hơn 1.5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024.

Vào khoảng thời gian tương tự, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã đưa vào danh sách đen tám địa chỉ. Họ báo cáo rằng các lực lượng Houthi của Yemen đã sử dụng những ví tiền đó để mua vũ khí và né tránh các biện pháp trừng phạt.

Nỗ Lực Toàn Cầu Để Đấu Tranh Chống Lạm Dụng Crypto

Dựa trên số liệu của Chainalysis, các nhóm cực đoan đã nhận được ít nhất 24,2 tỷ đô la Mỹ bằng cryptocurrency vào năm 2023. Đây là một tỷ lệ thấp trong tổng lưu lượng crypto bất hợp pháp, nhưng vẫn hỗ trợ cho bạo lực.

Ủy ban Chống Khủng bố của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, nếu không được kiểm soát, các tên khủng bố có thể chuyển từ tiền mặt và đạn dược sang tài trợ hoàn toàn kỹ thuật số. Các quan chức đang kêu gọi siết chặt các quy định chống rửa tiền và tăng cường hợp tác giữa các chính phủ và các công ty tiền điện tử.

Đọc thêm: Bitcoin Trong Thực Đơn: Chuỗi Thức Ăn Nhanh Mỹ Đi Crypto Toàn Quốc Trong việc tuyên án Chhipa một án tù dài, các thẩm phán Mỹ đang đặt ra một ranh giới. Họ đang tuyên bố rằng crypto sẽ không được sử dụng khác với tiền khi nó hỗ trợ các nhóm khủng bố. Vụ án đang làm nổi bật một quan điểm ngày càng tăng: nếu bạn tài trợ cho khủng bố, hãy đối mặt với thời gian trong tù - bất kể bạn chuyển tiền như thế nào.

Hình ảnh nổi bật từ The Atlantic, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.