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Um cidadão dos EUA de Springfield, Virgínia, foi condenado a mais de três décadas de prisão federal após ser considerado culpado de usar criptomoeda para apoiar financeiramente o Estado Islâmico (ISIS), um grupo designado como organização terrorista estrangeira pelo governo dos EUA.
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o indivíduo, Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 anos, foi condenado a 364 meses de prisão por acusações relacionadas ao fornecimento de apoio material ao ISIS.
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Documentos judiciais revelam que Chhipa esteve envolvido numa campanha prolongada entre outubro de 2019 e outubro de 2022, durante a qual canalizou fundos para mulheres membros do EI na Síria. Esses fundos foram usados para ajudar em várias atividades, incluindo tentativas de fuga de campos de detenção e o apoio mais amplo de agentes do EI.
Chhipa usou as redes sociais para solicitar doações, aceitou fundos eletronicamente e, às vezes, percorreu distâncias significativas para coletar dinheiro físico. Mais tarde, ele converteria esses fundos em criptomoedas, que transmitiu através de intermediários na Turquia para serem contrabandeadas para a Síria para uso por membros do EI.
O DoJ afirmou que os esforços de Chhipa envolveram o envio de mais de US$ 185.000 em criptomoedas para apoiar o grupo terrorista. Esse apoio financeiro, argumentaram os promotores, permitiu que os agentes do EI continuassem suas atividades.
“Este réu financiou diretamente o ISIS nos seus esforços para cometer atrocidades terroristas viles contra cidadãos inocentes na América e no estrangeiro,” disse a Procuradora Geral Pamela Bondi na declaração.
O Diretor do FBI, Kash Patel, acrescentou que este caso sublinha o compromisso do departamento em responsabilizar todos os indivíduos envolvidos no apoio ao terrorismo, independentemente de esse apoio ser financeiro ou operacional.
O Escritório de Campo de Washington do FBI liderou a investigação, e os procuradores federais garantiram condenações por uma contagem de conspiração para fornecer apoio ou recursos materiais a uma organização terrorista estrangeira designada, bem como quatro contagens de fornecimento e tentativa de fornecimento desse apoio. Um júri retornou o veredicto de culpado em dezembro de 2024, levando à sentença de quinta-feira.
O Papel das Criptomoedas no Financiamento do Terrorismo Atrai Escrutínio
O Escritório do Procurador dos EUA enfatizou a gravidade das ações de Chhipa, afirmando que facilitar apoio financeiro para um grupo extremista violento enquanto reside em um país que valoriza a liberdade individual representa uma grave violação da segurança nacional.
“Aqueles que financiam e facilitam o terrorismo têm a mesma responsabilidade que aqueles que realizam ataques”, disse o Procurador dos EUA Erik S. Siebert.
Leitura relacionada: Fraude cripto é postal: clientes da Ledger são atingidos por golpe de frase semente O comunicado de imprensa também identificou o principal coconspirador de Chhipa como um membro do EI baseado na Síria. Este indivíduo desempenhou um papel na angariação de fundos para operações do ISIS, incluindo ataques terroristas planeados e fugas de prisões.
O uso de moeda digital neste esquema reflete uma tendência no financiamento do terrorismo, onde os ativos digitais estão agora a ser explorados pela sua natureza pseudônima e facilidade de transferência transfronteiriça.
A avaliação da capitalização de mercado da moeda digital global. | Fonte: TradingView.comImagem em destaque criada com DALL-E, Gráfico do TradingView
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Tribunal condena homem dos EUA em caso de financiamento da ISIS com Cripto; condenado a mais de 30 anos
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o indivíduo, Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 anos, foi condenado a 364 meses de prisão por acusações relacionadas ao fornecimento de apoio material ao ISIS.
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Documentos judiciais revelam que Chhipa esteve envolvido numa campanha prolongada entre outubro de 2019 e outubro de 2022, durante a qual canalizou fundos para mulheres membros do EI na Síria. Esses fundos foram usados para ajudar em várias atividades, incluindo tentativas de fuga de campos de detenção e o apoio mais amplo de agentes do EI.
Chhipa usou as redes sociais para solicitar doações, aceitou fundos eletronicamente e, às vezes, percorreu distâncias significativas para coletar dinheiro físico. Mais tarde, ele converteria esses fundos em criptomoedas, que transmitiu através de intermediários na Turquia para serem contrabandeadas para a Síria para uso por membros do EI.
O DoJ afirmou que os esforços de Chhipa envolveram o envio de mais de US$ 185.000 em criptomoedas para apoiar o grupo terrorista. Esse apoio financeiro, argumentaram os promotores, permitiu que os agentes do EI continuassem suas atividades.
“Este réu financiou diretamente o ISIS nos seus esforços para cometer atrocidades terroristas viles contra cidadãos inocentes na América e no estrangeiro,” disse a Procuradora Geral Pamela Bondi na declaração.
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O Escritório de Campo de Washington do FBI liderou a investigação, e os procuradores federais garantiram condenações por uma contagem de conspiração para fornecer apoio ou recursos materiais a uma organização terrorista estrangeira designada, bem como quatro contagens de fornecimento e tentativa de fornecimento desse apoio. Um júri retornou o veredicto de culpado em dezembro de 2024, levando à sentença de quinta-feira.
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O Escritório do Procurador dos EUA enfatizou a gravidade das ações de Chhipa, afirmando que facilitar apoio financeiro para um grupo extremista violento enquanto reside em um país que valoriza a liberdade individual representa uma grave violação da segurança nacional.
“Aqueles que financiam e facilitam o terrorismo têm a mesma responsabilidade que aqueles que realizam ataques”, disse o Procurador dos EUA Erik S. Siebert.
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O uso de moeda digital neste esquema reflete uma tendência no financiamento do terrorismo, onde os ativos digitais estão agora a ser explorados pela sua natureza pseudônima e facilidade de transferência transfronteiriça.