Rusya'da faaliyet gösteren finansal piramit şemalarının büyük bir çoğunluğu, ülkenin merkez bankası tarafından yayımlanan yeni verilere göre, yatırımcıların kripto fonlarını hedef alıyor.
Rus para otoritesi, dijital varlıklar, değerli metaller ve gayrimenkul ile ilgili sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların sayısında bir artış kaydetti.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR), yılın ilk çeyreğinde finansal sektörde yasadışı faaliyetlerde bulunmakla şüphelenilen 2,780 varlık tespit etti ve bu, 2024'ün aynı dönemine göre %56'lık bir artışı vurguladı.
Bunların yarısından fazlası, 1.638'i, finansal piramit şemalarının özelliklerini taşıyor, düzenleyici bu hafta Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, Salı günü iş haberleri portalı RBC tarafından alıntılandı.
Diğerleri ya (897) menkul kıymetler pazarında profesyonel katılımcılar ya da (236) kredi verenler olarak kendilerini tanıttılar, otorite ayrıntılı bir şekilde açıkladı:
"Geleneksel olarak, finansal piramitler veya yasa dışı komisyoncular olarak hareket eden sahte yatırım internet projeleri önde geliyor."
Her zamanki gibi, dolandırıcılar birden fazla web sitesi, sosyal medya sayfası ve Telegram grubu açarak dikkatsiz kurbanları kandırmaya çalışıyor. Bu kanalların çoğu sadece geçici olarak varlık gösteriyor ve banka tarafından belirtildiği gibi, en az ilk yatırımları talep ediyor.
Neredeyse tüm tespit edilen Ponzi şemaları, Rusların çeşitli yatırım planlarına para yatırmalarını öneren çevrimiçi platformlar olarak faaliyet gösteriyordu ve sabit bir getiri vaat ediyordu. Genellikle insanlara, ürünlerinin neredeyse bir banka mevduatı kadar güvenli olduğunu kanıtlama çabasında bulunuyorlardı.
Projeler, sosyal medya ağlarında ve finansal olmayan sitelerde tanıtıldı. Bazen blog yazarları tarafından da teşvik edildiği belirtildi CBR tarafından.
Regülatör, piramit şemalarının büyük çoğunluğunun, tespit edilen platformların %86'sının, yatırımcıların katkılarını kripto para birimi ile yapmalarını önerdiğini açıkladı. Geçen Temmuz ayında, kripto aracılığıyla fon toplayan piramitlerin payını %59 olarak belirlemişti, RBC hatırlattı.
Kripto varlıklar dolandırıcıların en sevdiği yatırım teklifleri arasında
Aldatıcılar tarafından sunulan sahte fırsatlar, genellikle yurt dışında, popüler Endonezya adası tatil beldesi Bali gibi cazip yerlerde gayrimenkul yatırımı yapma tekliflerini içeriyordu. Kiraya verilen mülklerden elde edilen gelirin yanı sıra, yeni yatırımcıların harcadığı paranın bir kısmını da vaat ettiler.
Finansal piramit şemalarının birçoğu, Rus vatandaşlarını çeşitli kripto paralara ve diğer dijital varlıklara, değerli metallere, emtialara ve farklı iş kollarına yatırım yapmaya teşvik etti ve hızlı geri dönüşler vaat etti. Bazı projeler, güç bankası kiralamalarına yatırım gibi daha az yaygın teklifler sundu.
Merkez bankası, yasadışı menkul kıymet firmalarının çoğunun döviz işlemcisi olarak hareket ettiğini belirtti ve bunların birçoğunun lisans olmadan hizmet vererek kaldıraçlı kripto ticaretini desteklediği iddia edildi. Neredeyse tamamı çevrimiçi olarak faaliyet gösteriyor ve resmi ofisleri yoktu.
Rusya Bankası daha fazla ayrıntı sağladı:
"Sahte-forex projeleri yüksek kazanç vaatleriyle cezbetmekte ve döviz piyasasında ticareti özel bilgi gerektirmeyen bir şans oyunu olarak görenleri hedef almaktadır."
Yılın ilk üç ayında toplamda 5,200'den fazla piramit şeması web sitesi kapatıldı ve 120'den fazla idari dava başlatıldı, CBR vurguladı. Banka, bu tür projelerin reklamını önlemek de dahil olmak üzere başka önlemler de aldı.
Rusya Merkez Bankası, kripto paraların Rus ekonomisinde serbestçe dolaşmasına karşı güçlü bir muhalefet göstermiştir. Mart ayında finans otoritesi, kripto işlemler için özel bir "deneysel" hukuk rejiminin kurulmasını önerdi ve şu anda bir devlet kontrolündeki kripto borsasının başlatılması için maliye bakanlığı ile çalışmaktadır.
Online piramit şemalarının yanı sıra, Rus yetkililer meşru kripto ile ilgili web sitelerini de kısıtlamaktadır. Nisan ayında, Rusya'nın internet gözetim organı Roskomnadzor, Rus kripto pazarındaki önde gelen borsa veri toplayıcısı BestChange.ru'ya erişimi engelledi.
Cryptopolitan Akademisi: Çok Yakında - 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Rusya'daki piramit şemalarının %86'sı kurbanların kripto paralarını hedef alıyor
Rusya'da faaliyet gösteren finansal piramit şemalarının büyük bir çoğunluğu, ülkenin merkez bankası tarafından yayımlanan yeni verilere göre, yatırımcıların kripto fonlarını hedef alıyor.
Rus para otoritesi, dijital varlıklar, değerli metaller ve gayrimenkul ile ilgili sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların sayısında bir artış kaydetti.
Dolandırıcılar yatırımcılara kripto paralarını göndermelerini zorluyor.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR), yılın ilk çeyreğinde finansal sektörde yasadışı faaliyetlerde bulunmakla şüphelenilen 2,780 varlık tespit etti ve bu, 2024'ün aynı dönemine göre %56'lık bir artışı vurguladı.
Bunların yarısından fazlası, 1.638'i, finansal piramit şemalarının özelliklerini taşıyor, düzenleyici bu hafta Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, Salı günü iş haberleri portalı RBC tarafından alıntılandı.
Diğerleri ya (897) menkul kıymetler pazarında profesyonel katılımcılar ya da (236) kredi verenler olarak kendilerini tanıttılar, otorite ayrıntılı bir şekilde açıkladı:
"Geleneksel olarak, finansal piramitler veya yasa dışı komisyoncular olarak hareket eden sahte yatırım internet projeleri önde geliyor."
Her zamanki gibi, dolandırıcılar birden fazla web sitesi, sosyal medya sayfası ve Telegram grubu açarak dikkatsiz kurbanları kandırmaya çalışıyor. Bu kanalların çoğu sadece geçici olarak varlık gösteriyor ve banka tarafından belirtildiği gibi, en az ilk yatırımları talep ediyor.
Neredeyse tüm tespit edilen Ponzi şemaları, Rusların çeşitli yatırım planlarına para yatırmalarını öneren çevrimiçi platformlar olarak faaliyet gösteriyordu ve sabit bir getiri vaat ediyordu. Genellikle insanlara, ürünlerinin neredeyse bir banka mevduatı kadar güvenli olduğunu kanıtlama çabasında bulunuyorlardı.
Projeler, sosyal medya ağlarında ve finansal olmayan sitelerde tanıtıldı. Bazen blog yazarları tarafından da teşvik edildiği belirtildi CBR tarafından.
Regülatör, piramit şemalarının büyük çoğunluğunun, tespit edilen platformların %86'sının, yatırımcıların katkılarını kripto para birimi ile yapmalarını önerdiğini açıkladı. Geçen Temmuz ayında, kripto aracılığıyla fon toplayan piramitlerin payını %59 olarak belirlemişti, RBC hatırlattı.
Kripto varlıklar dolandırıcıların en sevdiği yatırım teklifleri arasında
Aldatıcılar tarafından sunulan sahte fırsatlar, genellikle yurt dışında, popüler Endonezya adası tatil beldesi Bali gibi cazip yerlerde gayrimenkul yatırımı yapma tekliflerini içeriyordu. Kiraya verilen mülklerden elde edilen gelirin yanı sıra, yeni yatırımcıların harcadığı paranın bir kısmını da vaat ettiler.
Finansal piramit şemalarının birçoğu, Rus vatandaşlarını çeşitli kripto paralara ve diğer dijital varlıklara, değerli metallere, emtialara ve farklı iş kollarına yatırım yapmaya teşvik etti ve hızlı geri dönüşler vaat etti. Bazı projeler, güç bankası kiralamalarına yatırım gibi daha az yaygın teklifler sundu.
Merkez bankası, yasadışı menkul kıymet firmalarının çoğunun döviz işlemcisi olarak hareket ettiğini belirtti ve bunların birçoğunun lisans olmadan hizmet vererek kaldıraçlı kripto ticaretini desteklediği iddia edildi. Neredeyse tamamı çevrimiçi olarak faaliyet gösteriyor ve resmi ofisleri yoktu.
Rusya Bankası daha fazla ayrıntı sağladı:
"Sahte-forex projeleri yüksek kazanç vaatleriyle cezbetmekte ve döviz piyasasında ticareti özel bilgi gerektirmeyen bir şans oyunu olarak görenleri hedef almaktadır."
Yılın ilk üç ayında toplamda 5,200'den fazla piramit şeması web sitesi kapatıldı ve 120'den fazla idari dava başlatıldı, CBR vurguladı. Banka, bu tür projelerin reklamını önlemek de dahil olmak üzere başka önlemler de aldı.
Rusya Merkez Bankası, kripto paraların Rus ekonomisinde serbestçe dolaşmasına karşı güçlü bir muhalefet göstermiştir. Mart ayında finans otoritesi, kripto işlemler için özel bir "deneysel" hukuk rejiminin kurulmasını önerdi ve şu anda bir devlet kontrolündeki kripto borsasının başlatılması için maliye bakanlığı ile çalışmaktadır.
Online piramit şemalarının yanı sıra, Rus yetkililer meşru kripto ile ilgili web sitelerini de kısıtlamaktadır. Nisan ayında, Rusya'nın internet gözetim organı Roskomnadzor, Rus kripto pazarındaki önde gelen borsa veri toplayıcısı BestChange.ru'ya erişimi engelledi.
Cryptopolitan Akademisi: Çok Yakında - 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin