バイタルマネー投資の罠："鑫慷嘉"式新型目薬に警戒せよ

最近、「鑫慷嘉」は複数のソーシャルプラットフォームや投資グループで人気の話題となっています。情報によると、このプラットフォームは2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国支部」という名のもとで運営されています。初期は原油先物投資を売りにしていましたが、後に「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「バイタルマネー投資」などの分野に徐々にシフトしています。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、軍事化された組織構造に似た形で会員を育成し、異なる階層間にはリベートメカニズムが存在します。

今年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは突然すべての引き出し通道を閉鎖しました。国内で約200万人の投資者が影響を受け、関連する金額は約180億に達すると伝えられています。さらに懸念されるのは、これらの資金がバイタルマネーUSDTを通じて移転され、洗浄されている可能性があることです。

注目すべきは、今年4月にドバイの公式ゴールドおよび商品取引所（DGCX）が声明を発表し、DGCXが中国においていかなる関連機関やパートナーシップを設立していないことを明確にしたことです。さらに、2024年以降、中国本土のいくつかの部門も鑫慷嘉に対して警告を発しています。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

シン・カンジアのモデルは犯罪行為の疑いがある

現在のところ、公式機関が鑫慷嘉の犯罪性について正式に発表していないが、既存の情報分析に基づけば、このプラットフォームの運営モデルは、組織的なマルチ商法または違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が高い。

司法実務の観点から見ると、違法集資と見なされる場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという膨大な作業が発生します。さらに、USDTを返還するのか、それともバイタルマネーを現金化して人民元を返還するのかという問題も解決する必要があります。

対照的に、もしマルチ商法犯罪と定義されれば、処理は比較的簡単になります。現在の司法実務では、マルチ商法事件はしばしば被害者がいないと見なされ、関与した資金は通常押収され、国庫に納入されます。このような処理方法は、財政を充実させるだけでなく、司法資源を節約することにもつながります。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

投資者資金の処理におけるマルチ商法犯罪

残念ながら、中国本土の現在の司法実務において、マルチ商法犯罪における投資資金は投資者に返還されることが非常に難しいです。主な理由は次のとおりです：

1. 事件に関与した資金は多くが「違法所得」として定義され、法に基づいて押収、凍結、押収され、最終的に罰金として国庫に納入される。

2. 司法機関がマルチ商法事件を処理する際、最も重要な任務は犯罪を打撃し、金融秩序を維持することです。たとえ投資家の初めの意図が投資であっても、客観的にプラットフォームの拡大を助長することは避けられません。

3. 多くのマルチ商法プラットフォームは、調査される前に大量の資金を海外に移動させたり、バイタルマネーを通じてマネーロンダリングを行ったりしているため、勝訴しても返還を実行するのが難しい。

それにもかかわらず、司法実務の中には、投資家の資金を返還するケースが少数存在します。例えば、いくつかのマルチ商法事件では、裁判所が一般投資家を被害者と明確に認定し、投資金の返還を判決しました。しかし、このようなケースは比較的まれであり、今後の案件の一般的な処理方法を代表するものではありません。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

USDT投資の法的リスク

鑫慷嘉案件の特殊な点は、投資家がUSDTを使用して投資を行っていることです。しかし、これは投資家の権益がより良く保護されることを意味するものではありません。実際、中国本土の法律環境では、USDT投資は多くのリスクに直面しています：

1. バイタルマネーは法的な償還能力を持たず、関連する取引は法律によって保護されません。2017年以来、中国本土ではバイタルマネー取引が明確に禁止されており、関連するビジネス活動はすべて違法な金融活動と見なされています。

2. いくつかの司法判断は、バイタルマネーが一定の「財産属性」を持つことを認めていますが、これは刑法の範囲にのみ適用され、取引や投資の合法性を支持することを意味するものではありません。

3. たとえ関与する資産がUSDTなどのバイタルマネーであっても、公安当局は法に基づいて凍結、押収し、有罪判決の後に違法所得として没収されることになります。これらの資産は最終的に法定通貨に変換され、国庫に納入される可能性が高く、投資家はほとんど返還を受けることができません。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

バイタルマネー投資詐欺を防ぐためのアドバイス

"鑫慷嘉"事件は再び私たちに警鐘を鳴らします。"ブロックチェーン"、"USDT"、"マイニングマシン"、"タスクプラットフォーム"などの旗を掲げるバイタルマネー投資プロジェクトは、本質的に従来のポンジスキームであるということです。彼らは"金融イノベーション"の名の下に、実際には違法集資、マルチ商法、詐欺の混合体です。

投資家は冷静さを保ち、以下の点を心に留めておくべきです：

• "損をしない"という約束に警戒してください
• "人を引き込む"や"報酬配分"のモデルを避ける
• ネット上のいわゆる"投資達人"や"資産運用の先生"を軽信しないでください。
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、速やかに関係当局に通報してください。

要するに、法律は不正規の投機行為を保護することができません。すべての投資家は目を光らせ、自分の財産の安全を守り、目薬の罠に陥ることを避けるべきです。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?