中国四川法院は、仮想通貨を利用したフォレックスの転売事件を審理し、関与した金額は2億元を超えます。

2020年から2021年の7月30日、被告人万某園、陳某文、黃某圓は利益を目的として、国家が定める取引所の外で違法に外国為替の売買を行った。その中で、被告人万某園はドルを必要とする顧客と連絡を取り、陳某文を通じて黃某圓に連絡し、対応する人民元または人民元で購入したUSDT（バイタルマネー泰達币）を黃某圓が提供する人民元受取アカウントまたはUSDT受取アドレスに送金した。黃某圓は自身が管理する2つの香港会社のアカウントを利用し、オンラインで陳某文が提供する受取会社のアカウントにドルを送金し、ドル送金の「水単」（送金証明書）を陳某文に送った。顧客は取引が成立したりドルを受け取った後、万某園が提供した銀行口座にドル購入のための人民元を振り込むか、万某園と貨物代の決済等の方法で人民元を支払った結果、取引が完了した。会計士事務所の調査によると、2020年11月から2021年3月30日までの期間、万某園、陳某文は上述の方法で国家が定める取引所の外で違法に外国為替の売買を行い、顧客からドル購入のための人民元を合計2.3404億元受け取った。この事件は最初に四川省楽山市沐川人民法院に受理され、この裁判所はこの事件がバイタルマネーを媒介にした外国為替の売買行為の性質の認定問題を含むと考え、異なる地域でのバイタルマネーの合法性に対する認識の違いから、実務上この種の行為の性質に関する認定に相違があることを指摘した。また、この事件の被告の一人が香港の住民であり、被告人は何度もバイタルマネーを支払い手段として利用し、異なる通貨間で利益を得るために資金を移動させていた。この事件の状況が管轄区域内で新しいタイプに属し、社会的関心が高いため、四川省楽山市中級人民法院に上訴を請求した。四川省楽山市中級人民法院は審理を経て、2024年8月28日に（2023）川11刑初24号判決を下した：国家が定める取引所の外で外国為替を転売または「外国為替—バイタルマネー—人民元」の方法を通じて、バイタルマネーを取引媒介として用いて人民元とドルの価値の交換を実現し、実質的に外国為替を売買し、金融市場の秩序を乱す行為はすべて違法経営罪を構成する。被告人万某園は違法経営罪に問われ、懲役6年と74万元の罰金が科された。万某園は他の犯罪にも関与しており、数罪併科の結果、懲役13年6ヶ月と114万元の罰金が科された。被告人黃某圓、陳某文は違法経営罪に問われ、それぞれ懲役5年6ヶ月、2年6ヶ月と71万元、25万元の罰金が科された。一審判決後、被告人は判決に服し、検察院は控訴せず、判決は既に法的効力を持っている。（紅星新聞）