バイタルマネー投資プラットフォーム暴雷：高利の目薬がどのように投資者を共犯にしてしまうのか？

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題を呼んでいます。報道によると、このプラットフォームには約200万人の投資者が参加しており、関与している金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者はすでに海外にいると主張しています。

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鑫慷嘉はバイタルマネー投資の旗を掲げ、高額なリターンを利用して消費者を引き付けています。プラットフォームは毎日の利益率が1%であると主張し、高額な報酬を設定して下線を発展させ、下線メンバーの数に応じて分配割合を設定します。プラットフォームがすでに払い戻しできない状況でも、なおユーザーが参加しています。

多くの投資家が報告しているのは、高い収益率に加え、新規ユーザーの推薦やポジションの追加などの操作を通じて、鑫慷嘉が短期間で元本を回収し、迅速に数十倍の利益を生み出すことができるということです。しかし、6月25日以降、プラットフォームで出金できない状況が発生し、システムはその後ダウンしました。プラットフォーム側は、脱税のために口座資金が凍結されたと主張し、ユーザーに対して保有額の10%を"税金"として支払わない限り出金できないと要求し、出金手数料は50%に達すると言っています。

多地の警察はリスク警告を発表し、鑫慷嘉が資金集め詐欺に関与していると指摘しています。実際、2024年10月からすでに複数の地域の監督機関がこのプラットフォームに対してリスク警告を行い、いずれもその伝導型構造を通じてポンジスキームを展開していると指摘しています。

調査によると、鑫慷嘉は主に「直推報酬」や「チームコミッション」などの方法で下線を発展させています。プラットフォームは地域によって「四大戦区」に分かれ、オフラインで会員を発展させ、不定期に集まってグループを作成し宣伝を行い、チームの人数に応じてレベルと配分比率を決定し、合計9レベルが設けられています。

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注目すべきは、一部の投資者がプラットフォームに高リスクが存在することを知りながらも、利益を得ようと参加していることです。この行為は業界で「博傻ゲーム」と呼ばれ、参加者はしばしば最後の瞬間に撤退できると考えています。しかし、法律の専門家は、組織の核心メンバーでなくても、積極的に参加し一定の規模に達することが共同犯罪を構成する可能性があると警告しています。

専門家は、投資家がいかなる投資活動に参加する前に、資金の流れ、投資対象、規制機関、責任主体を明確にする必要があると提言しています。コンプライアンスが不明な「投資機会」に対しては、「早く入れば早く稼げる」という言葉を盲目的に信じないでください。また、我が国は暗号通貨の運営および投機活動を明確に禁止しており、個人投資家はこのような違法な金融活動から距離を置くべきです。巨大なリスクを防ぐために。

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