Xin Kangjia DGCX詐欺が暴露 関与する資金は130億元に達する可能性があります

#Xin Kangjia DGCXケース:最近明らかになった大規模なデジタル資産詐欺

2025年6月下旬、鑫慷嘉 DGCXというオンライン投資プラットフォームが突然すべての引き出しチャネルを閉鎖し、広範な関心を呼び起こしました。報告によると、今回の事件は資金規模が130億元人民币に達する可能性があり、影響を受ける人数は200万人を超えるかもしれません。

このプラットフォームは2019年から運営を開始し、2023年5月にいわゆる「DGCX鑫慷嘉大データ取引所」を立ち上げ、中国におけるドバイ金と商品取引所の公式サテライトであると主張しています。しかし、本物のDGCXは何度もこのプラットフォームとの関係を公に否定し、ユーザーに対して偽のプラットフォームに対する警告を発しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

チェーン上の資金流転分析に基づき、約80万のユーザー入金アドレスが特定され、資金規模は最大15億ドルに達しています。資金の流れは典型的な目薬の特徴を示しています：集中した入口から流入し、複数回の中継を経て流出しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプロジェクトは「ポンジコア + マルチ商法構造」の資金プールモデルを採用しており、主な手法は次のとおりです：

1. 多層的マルチ商法型勧誘メカニズム：班長から司令官までの9段階の構造を設け、段階的な昇進を奨励する。

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2. 偽の取引とバックエンド操作：偽の取引インターフェースを表示し、実際のアカウントデータはプラットフォームによって制御される。

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3. 高収益とリベートの誘惑：日利2%までのリターンを約束し、「3日で元本返還、7日で倍増」などの言葉で投資を引き付ける。

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4. 引き出しのハードルが次々に上がる：崩壊前にさまざまな引き出しの障害を設定する、例えば税金の支払い、行列など。

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注目すべきは、プラットフォームが崩壊する前に、いくつかの地方の公安機関や金融監督機関がリスク警告を発信していたことです。しかし、このプラットフォームは招待コード制度やオフラインプロモーションを採用し、"国レベルのプロジェクト"、"中央企業との協力"などの文言を組み合わせることで、多くの中高年層や下位市場のユーザーを引き付けました。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

現在、一部のプラットフォームの核心メンバーが拘束され、公安機関は一部の関連資産口座を押収し、約1.2億元の資金を凍結しました。

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この出来事は再び投資家に思い出させます：

• 短期間で高額なリターンを約束する金融商品に警戒する
• 他人を推薦しないとお金を稼げないプラットフォームから離れてください
• 表面的パッケージや宣伝を盲信せず、資金の安全メカニズムと独立した第三者の監視に注目してください。
• 理性を保ち、金融リテラシーを向上させ、「一見魅力的」な投資機会に警戒を怠らない

現在の複雑な金融環境において、高いリターンを謳い、人を引き込む必要があるプラットフォームには、十分な警戒が必要です。

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