NCAの内部者がシルクロードから押収された£4.4の暗号を盗んで逮捕される

元国家犯罪庁の職員が、シルクロード2.0の調査中に押収された50 BTCを盗んだとして、投獄されました。彼は内部アクセスを利用して資金にアクセスしました。

ポール・チャウルズ（42歳）、元NCA職員は、当時59,000ポンド相当の50BTCを盗んだため、5.5年の刑に服しています。現在の価値は440万ポンドを超えています。チャウルズは、FBIが元のシルクロード市場を閉鎖した後に立ち上げられたダークネット市場であるシルクロード2.0に関する2014年の大規模捜査中に特権的なアクセスを悪用しました。

チャウルズは、シルクロード2.0の管理者トーマス・ホワイトから押収したデバイスからデータと暗号通貨を抽出する責任を負っていました。2017年5月、彼はホワイトのデバイスで見つかったプライベートキーを使用して、「退職用ウォレット」から押収された97のビットコインのうち50を静かに移動させました。

その盗難は何年も気づかれず、最初はトーマス・ホワイト自身に責任があるとされていました。調査官は彼の技術的知識から、彼がウォレットにアクセスしたと考えました。2021年末までに、行方不明の50 BTCは追跡不可能として処理されました。

2022年に大きな進展があり、ホワイトは今や刑務所から解放され、マージーサイド警察に対して、NCA内部の誰かがビットコインを奪ったと信じていると語った。これは、NCAの職員だけがウォレットのプライベートキーにアクセスできたためであり、新たな調査が開始された。

捜査官たちは、その後、盗まれたBitcoinの流れを追跡するためにブロックチェーン分析会社Chainalysisと提携しました。Chowlesが暗号取引を隠すことで知られるミキシングサービスBitcoin Fogを使用していたにもかかわらず、Chainalysisの高度なツールは、複数のウォレットにわたる複雑な取引の痕跡を見事にマッピングしました。

出所：Chainalysisのブロックチェーン可視化ツールReactorのスクリーンショットで、5つの主要な段階を通じた資金の流れを示しています | chainanalysis.com Chainalysis Reactorを使用して、捜査官は資金の移動を洗浄のさまざまな段階で視覚化し、最終的に取引をChowlesのアカウントにリンク付けしました。また、ほぼ5年間休止状態だった約30 BTCを保有する「デフォルトウォレット」を発見しました。このウォレットのプライベートキーは、Chowlesの住居の警察捜索中に発見されたデバイスから回収されました。

チャウルズは2025年5月に窃盗、犯罪財産の移転、及び犯罪財産の隠蔽で有罪を認めた。彼は判決の直前にNCAから解雇された。