コールドウォレットがホット危機に直面：業界の巨人がセキュリティを失い、市場を揺るがす。投資家はどのようにレジリエンスを強化すべきか？

アイデアまとめ

1. 頻繁なセキュリティの脆弱性により、業界のセキュリティの錯覚を打ち破る

1. ある有名な取引所が14億ドル、ある金融決済プラットフォームが5000万ドルを盗まれ、大規模なハッキング攻撃が相次いで業界のセキュリティの脆弱性を暴露しました。
2. 取引所、ウォレット提供者、業界の規制当局は全て安全に責任を持つ必要がありますが、現在業界には統一された安全基準が欠けています。
3. コールドウォレットは絶対に安全ではなく、安全の脆弱性はしばしば人為的な操作やシステム権限管理の不備から生じます。

二、市場の感情が激しく変動し、業界の自助と規制の反応が遅れている

1. ある取引所の事件後、市場の恐慌が激化したが、機関資金が迅速に40億ドル流入し、業界のレジリエンスを示した。
2. 規制当局は第一時間に介入していないが、調査を開始し、世界中の取引所にハッカーの資金を凍結するよう呼びかけている。
3. 欧州連合やシンガポールなどの成熟した規制フレームワークは、業界がセキュリティ基準を強化することを促す可能性があり、アメリカはマネーロンダリングとKYCの規制立法を加速させるかもしれません。

三、投資家は反脆弱戦略を採用し、自身の安全意識を高めるべきである

1. コンプライアンスがあり、透明性のあるプラットフォームを選び、チームの背景、準備証明、過去の安全記録などの要素に注目してください。
2. 分散投資とリスク管理を行い、単一障害による全体的な損失を減少させるために、中央集権型取引所、DeFiプロトコル、ハードウェアウォレットなどの多様なストレージ方法を組み合わせる。
3. 個人のセキュリティ操作を最適化し、マルチシグ、コールドウォレットの隔離、権限管理などの対策を採用して、人為的な操作リスクを減らします。
4. 危機の中で機会を探し、業界の安全基準の標準化と機関化の加速プロセスにおいて、資産を合理的に配置し、短期的な損失を回避し、長期的な利益を得る。

四、業界のトレンド：暗号市場は機関化の時代に入ろうとしている

1. 短期的には市場の感情が低迷しているものの、規制の強化、安全技術の革新、コンプライアンスの進展が市場の成熟を促進する。
2. 反脆弱思考を持つ投資家は、混乱の中で先手を打ち、「反脆弱」の理念を参考にして戦略を調整し、市場の変化に適応します。

コールドウォレットからホット危機へ：巨頭の失守が引き起こす震撼、投資家はどうやって反脆弱になるのか？

ある有名な取引所で14億ドル以上の巨額盗難事件が発生してからわずか2日も経たないうちに、香港にあるある金融決済プラットフォームが再び約5000万ドルを盗まれました。一時的に、市場が不安の中で、投資家の感情は再び悲観に覆われています。歴史的に見ても多くの盗難事件がありましたが、これほど立て続けに巨額の盗難が発生することは、もともと脆弱な市場に影を落としています。これに伴う考察は、投資家として業界の立て続けの盗難事件をどのように捉え、業界が悲観的な時にどう戦略を積極的に調整し、なお楽観的に前進する勇気を持つべきかということです。

一、ある取引所からある金融決済プラットフォームへ：防衛ラインが破られた背後のセキュリティの幻想

歴史上最大の金額が盗まれた取引所の事件について、市場には多くの角度や異なる次元の分析がありますが、業界がこの事態に対する恐慌を完全に収束させていないうちに、ある金融決済プラットフォームが再び約5000万ドルを盗まれました。

ある取引所のように、ある金融決済プラットフォームが全額補償を最初に宣言したにもかかわらず、市場の懸念は依然として和らぐことはありませんでした。人々は歴史上の多数の盗難事件の前例を考えざるを得ず、なぜ業界の巨人たちのセキュリティ防衛線が依然として突破されるのかを疑問に思います。さらに分析すると、これらの盗難事件の発生は、プロジェクトや取引所自体のセキュリティシステムの脆弱性だけでなく、ブロックチェーン業界の規制、統一されたセキュリティ基準の構築など、一連の問題に関係しています。

1、ある取引所の事件の主な攻撃プロセスと原因

特定の取引所のハッキングについて、複数の業界セキュリティ組織が確認したところによると、ハッカーは主に悪名高いあるハッカー組織から来ており、2月26日の最新の調査結果によれば、その組織はソーシャルエンジニアリングやその他の手段を通じてあるウォレット開発者のマシンに侵入し、フロントエンドインフラストラクチャへのアクセス権を取得し、これを利用して悪意のあるコードを展開し、特定の取引所の3名の署名者を欺いて精密な攻撃を成功させ、特定の取引所のコールドウォレット（あるウォレットチームの製品）から140億ドル以上のイーサリアム資産を盗み取ったということです。特定の金融決済プラットフォームのハッキング事件については、内部エンジニアのシステム権限が悪用されて盗まれたことがほぼ明確になっており、ハッカーの手法は特定の取引所の事件とほぼ一致しています。

ある取引所の事件において、あるウォレットチームが調査と説明の報告を第一時間に出したにもかかわらず、ある取引所の前CEOを含む多くの業界関係者は、あるウォレットのセキュリティチームの声明に対して不満を持っており、特に具体的な侵入方法について詳細な報告がないことに対して不満を持っています。攻撃の入口から見れば、ウォレット提供者であるあるウォレットチームは主要な責任を負うべきであり、その開発プロセスから基盤の安全性までの不足が存在しています。しかし、類似の事件がウォレット提供者の全ての責任であるかどうかは、さらに探求し考察する必要があります。

2、 コールドウォレットが盗まれたことは、業界のセキュリティコンセンサスがまだ統一されていないことを浮き彫りにしています

取引所や金融決済プラットフォームが盗まれた場合、業界全体に対していくつかの警告があります。第一に、技術による安全の幻想に過度に依存すべきではなく、どんな技術も攻撃される可能性があるということです。第二に、人為的な安全防線を無視することは致命的な結果をもたらすでしょう。

コールドウォレットは長い間、暗号資産の「究極の保険箱」として見なされてきましたが、ある取引所の事件がこの幻想を打ち破りました。コールドウォレット自体は直接攻撃されていませんが、フロントエンド操作を通じて回避され、単一の技術的解決策に依存することの脆弱性が明らかになりました。より深い問題は、業界に統一されたセキュリティ基準と合意が欠如していることです。取引所やプロジェクト側は、自身の理解に基づいて防護システムを構築することが多く、一般的なベストプラクティスに従うことはありません。例えば、ある取引所はコールドウォレット操作に対して二次審査メカニズムを設けておらず、あるウォレットは開発権限を厳格に隔離していません。これらの人的な過失はハッカーに隙を与えました。

さらに、資産の保管、保険メカニズム、およびセキュリティ監査は、業界内で依然として体系的な規範を形成していません。歴史的に見ると、ある著名な取引所からある大規模な取引所に至るまでの多くのハッキング事件が示すように、技術は進歩しているものの、体系的なハッカー対策の能力向上は限られています。その理由は、規制環境の断片化が投資家保護と安全基準の統一を困難にし、各プラットフォーム間の安全レベルがまちまちだからです。このような状況下で、巨額の資産が少数のプロトコルやプラットフォームに集中しているため、逆にハッカーの主要なターゲットとなっています。

二、盗難後の業界の反応：恐怖の広がりから業界の自己治癒へ、さまざまな存在からの啓示

ある取引所で大規模なハッキングが発生した後、CEOは迅速にライブ配信を行い関連情報を公開し、出金を一時停止することはありませんでした。出金のピークから12時間後、システムは正常に復旧しましたが、この過程で業界には大きな波動が見られ、市場参加者や業界の規制当局からもそれぞれ反応がありました。

1、業界の自救とレジリエンス

ある取引所で事件が発生した後、複数の業界機関が手を差し伸べて取引所の危機を乗り越える手助けをし、12時間以内に純流入が40億ドルを超えた。これは業界の危機対応の成熟度が持続的に向上していることを示しており、特に事件発生後の4時間以内に多くのデータ分析機関が攻撃があるハッカー組織に由来することを確認し、資金の流れの追跡を支援した。

ユーザーサイドの反応が二極化していることに注意が必要です。ある取引所が全額補償を約束したにもかかわらず、出金量は一時的に急増し、ブロックチェーン上のデータはステーブルコインの送金量が急速に上昇していることを示しています。資金が大規模にDeFiプロトコルに流入しています。これは、業界のトップ3の取引所であっても、巨額のハッキング事件の前では、ユーザーが「足で投票する」傾向にあり、プラットフォームの約束を信頼するのではなく、自分を守ることを優先することを示しています。市場の恐怖と貪欲の指数は、1日で極度の恐怖レベルにまで下落し、信頼回復の難しさを際立たせています。

ある金融決済プラットフォームの事件後、業界の反応は似ている。規模は小さいが、相次ぐ攻撃が市場の不安感を増幅させた。プロジェクト側とセキュリティ会社は権限管理と第三者監査の強化を呼びかけ始め、一部の機関は類似の危機に対処するために業界相互扶助基金の設立を提案さえしている。これらの業界の実態は、全体の業界におけるユーザーの信頼度が比較的脆弱であることを示しており、規制遵守の加速的な推進の緊急性をより一層際立たせている。

2、規制は第一時間に介入しなかったが、規制の態度に影響を与える可能性がある

二つの事件の背後には、業界の動きが見えてきます。世界各地の規制当局は直ちに声を上げてはいませんが、それが規制に対して全く影響を与えていないわけではありません。今週の木曜日、アメリカのFBIはある取引所での盗難事件の調査に介入し、世界中の取引所に対してあるハッカー組織の関連資産の凍結を協力するよう呼びかけました。

EUやシンガポールなどでは比較的成熟した規制システムが整っており、今回の事件は規制によるコンプライアンスフレームワークの実行力をさらに強化する可能性があります。アメリカにとって、我々は今回の事件が規制当局に暗号プラットフォームのマネーロンダリング防止および関連するKYCの要求についてさらに考慮させるかもしれないと予測しています。トランプが"暗号の都"を作ると約束したとしても、SECの以前の規制の立場から見ると、"技術中立"と"投資家保護"は規制の重要な根拠と原則であり、これがある程度、規制立法の加速を促し、業界全体の安全標準化の進展を加速させる可能性があります。

ユーザーの安全に関する「足で投票する」行動から、規制の声の遅れまで、全体の暗号業界が依然として安全の失態にあることを明らかにしています。しかし、世界的な規制立法の進展とコンプライアンスプロセスの加速に伴い、暗号業界はますます成熟し、主流に向かっていくことは避けられないと言えます。これは、投資家にとって、現在の業界において、いつでも投資リスクと資産の安全を無視してはならないことを意味します。

第三、投資家はどのように調整するか：反脆弱性の再構築、安全性とコンプライアンスが依然として最優先事項である

責任ある資産管理機関として、ある取引所とある金融決済プラットフォームで続発した巨額のハッキング事件に直面し、私たちは常に、安全とコンプライアンスは機関の運営の第一の保障であるだけでなく、顧客の資産を保護するための最優先事項であると信じています。これらの事件は業界の警鐘を鳴らしただけでなく、投資家に戦略を再考する機会を提供しました。

動揺する市場環境の中で、私たちは投資家に「受動的な恐怖」から「能動的なレジリエンス」へとシフトし、不確実性に対処するためのよりレジリエントな思考を持つことを提案します。以下は、私たちの多年の経験と専門的な洞察に基づく具体的な提案です：

1. 合規性と透明性のあるプラットフォームを選択するが、チームの専門性と業界の評判にも注意を払う必要がある

投資プラットフォームを選択する際、コンプライアンスと透明性は基本的なハードルですが、これはますます複雑化するリスク環境に対処するには不十分です。私たちは、投資家に対してプラットフォームのチームの専門性と業界の評判を深く評価することをお勧めします。これはしばしば、長期的な信頼性の重要な指標となります。豊富な金融背景、技術的専門知識、および危機対応能力を持つチームは、重要な瞬間においてより強い適応力と責任感を示すことができます。例えば、資産管理機関として、戦略的なパートナーを選定する際には、プラットフォームを全方位から評価します。これには、準備証明、監査報告書、過去の危機対応状況などが含まれますが、これに限定されません。これにより、顧客の資産が時間の試練に耐えられることを確保します。投資家もまた、この基準を参考にして、危機において責任を示し、コンプライアンスにおいて透明性を保つプラットフォームを選択することができます。

2. 自己のセキュリティ意識を高め、リスクを分散し、単一障害からの全体的な損失を減らす

技術的な脆弱性と人的な過失は今回のハッカー事件の核心的な教訓であり、これは投資家に安全意識を積極的に高める必要があることを思い出させるものであり、プラットフォームの約束に完全に依存してはいけません。コールドウォレットは万能ではありませんが、個人の資産保護に効果的なツールであり、定期的に権限設定を確認し、未知の出所のリンクを避けることで、攻撃を受けるリスクを大幅に低減できます。同時に、分散投資は単一障害点に対抗するための効果的な戦略です。私たちは投資家に資産を複数のプラットフォーム（例えば、中央集権型取引所、DeFiプロトコル及び）に分配することをお勧めします。