データ駆動型トレーダーの進化の道：取引所からオンチェーン戦略へ

2025-07-15 08:02:41

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、台湾で生まれた暗号通貨愛好者がこの分野の探索の旅を始めました。2年後、彼は大陸の取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は、彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、彼の将来のデータ分析に堅固な基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れ、自主起業の道を歩むことを決めました。最初は、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に重点を置いていました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、素早く方向を調整し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：物語的な評価に注目せず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引の論理は常に最適化する必要があるとも指摘しています。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの取引行動に焦点を広げ、最後には個々のトークンの重要な主体アドレスの行動にまで至りました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。また、最近のパフォーマンスで注目を浴びたMoodengは、彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMoodengの意味は利益だけではありません。

Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験支援を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは"倍出し、半減ストップ"という標準化された戦略を強調しており、これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。

• ロスカットのシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、損失は50%。

以上の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐのを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、

主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」と分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これはチームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが特定のトークンを集団で購入する場合、FOMO CALLが信号を発します。この信号はユーザーが市場のホットトピックを迅速に捉え、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力の吸収程度がピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉える：データ駆動の取引戦略

暗号通貨市場では、主力が仕込んで売却して利益を得る過程で、オンチェーンのポジションが必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捕らえるかにあります。例えば、主力が仕込んでいる期間中、特定のオンチェーンの行動を示し、それらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を識別するために常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは持続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は "スマートマネー" を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益をもたらします。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOとモニタリングリストを設立し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作を行うことが確認されました。これには、集団での資金集めや配布行為が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際、上位100のポジションリストに入ることを避け、控えめにして主力のトレードリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
信号応答：監視リスト内のクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じて追従し、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

Moodeng の取引プロセス

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMoodengに流入し、迅速に吸収されたことを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去の取引手法に基づいて、小額購入を維持し、徐々にフォローアップしました。

取引過程では、主力が何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。彼はこれらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び買い集めることを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の自信を高めました。

最終的に、Moodengは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

資金のローテーション機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期の観点から見ると、異なる時期には資金の焦点が異なることがあります：

**主流コインの回転：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新や物語の変化に応じて移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンの仮想経済（AIエージェント、バーチャルなど）がホットになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動きに従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立した判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを"永遠のブルマーケット"の物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売り惜しむ」ことです。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスク管理は常により高いリターンを追求することより優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の拠り所です。主な事業や量的ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を低減し、より余裕を持った取引が可能になります。

しかし、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面し、これには次のようなことが含まれます：機会を逃すことへの恐れ、リターンが期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動です。これに対して、彼は彼の対処法を共有しました：

取引フレームに集中する: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精錬であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号に惑わされず、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特に牛市では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、強気市場は "永遠" ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクに警戒する必要があります。特に、市場に単一のストーリーしか存在せず、明確なサポートロジックがない場合はそうです。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで自分自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルな快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的にインタラクションを持つことが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。他者との交流の影響は徐々に現れます。身近な成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上向きのソーシャル」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍の他に、彼の進歩は他の知識の源からも恩恵を受けています。例えば：