Web3開発者が高リスクプロジェクトのパターンを識別する方法

Web3分野は急速に発展していますが、多くの法的リスクも存在します。開発者として、プロジェクトが法的なレッドラインに触れているかどうかを迅速に判断するにはどうすればよいでしょうか？この記事では、開発者の視点から、4つの一般的な高リスクプロジェクトモデルを分析し、実用的な識別方法を提供します。

4つの高リスクWeb3プロジェクトモデル

1. ギャンブル関連プロジェクト

典型的な特徴:チャージ入口 + ランダムなゲームプレイ + 引き出しパス

重要な判断ポイント:

• 仮想通貨の入金はサポートされていますか
• 抽選や予想などの不確実なゲームは存在しますか？
• プロジェクトトークンを主流の通貨に交換して引き出すことはできますか？

プロジェクトが同時に上記の3点を備えている場合、ギャンブルに関与していると見なされることが非常に容易です。たとえ開発者がフロントエンドやウォレットの統合などのモジュールのみを担当していても、深く関与することで法的リスクに直面する可能性があります。

2. マルチ商法関連のプロジェクト

典型的な特徴:ユーザーの支払い + 招待報酬 + 多層階のリベートチェーン

重要な判断ポイント:

• 購入またはチャージが必要ですか？
• 他人を招待して報酬を得る仕組みは存在しますか？
• マルチレベルリベート構造はありますか
• プロジェクトの利益は実際の製品ではなく、主に人員の拡張に依存していますか？

開発者がリベート計算、レベル権限などのコア機能の構築を担当する場合、意図せずにマルチ商法システムの構築を手助けしてしまうことが容易です。

3. 不正な資金調達プロジェクトに関する

典型的な特徴:一般の人々からの資本を引き付ける+有望なリターン+財務資格がない

主な判断ポイント:

• 社会一般から資金を募集するか
• 固定収益またはリターンを約束しますか
• 無断でトークンを発行して資金調達を行いますか
• 資金プールの設立は、現金化可能な資産との交換を許可しますか？

開発者がトークン発行やポイント交換などのコアモジュール設計に参加する際、運営に関与していなくても、重要な技術サポートを提供したために責任を問われる可能性があります。

4. 違法営業に関するプロジェクト

典型的な特徴:暗号通貨のマッチング + オフチェーン交換 + 法定通貨の入出金ルート

重要な判断ポイント:

• 仮想通貨と法定通貨の間の入出金サービスは提供していますか？
• OTC取引モジュールは、コインと法定通貨の交換を仲介していますか？
• 仮想通貨を通じて国内外のユーザーとの換金を完了することができるか
• 無許可で外国為替取引を行っているか

開発者がマッチングシステムや交換ロジックなどの機能を構築する責任がある場合、直接的に決済に関与していなくても、違法経営の組織実施により責任を問われる可能性があります。

高リスクプロジェクトを正確に識別する方法

開発者として、以下の点を自己点検する必要があります:

1. プロジェクトモデルの分析: ギャンブル、マルチ商法、違法な資金集め、または違法営業などの高リスク構造が存在するかどうか。

2. 資金の論理を整理する: トークンの出所、ユーザー資金の出入りのルート、交換メカニズムなどが適法であるかどうか。

3. コミュニケーション記録の保持: プロジェクト側とのコンプライアンスに関する議論の記録は、後の自己保証の証拠として使用できます。

4. 責任の境界を明確にする: 技術契約において、開発サービスのみを提供し、運営責任を負わないことを明記する。

5. 警戒意識を高める: コア技術の役割を担う際には、より慎重であるべきであり、「知らなかった」と主張することは難しい。

まとめ

Web3の分野では、技術と法律の両方を理解している開発者がより競争力を持っています。法的リスクの認識能力を高めることは、自らを守るだけでなく、業界の健全な発展を推進するための鍵でもあります。技術を超えたコンプライアンス意識は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。