# シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億円に達するシンガポールの警察は最近、全国を震撼させる大規模なマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関係する金額はどんどん増加し、最初の54億元から128億元に急増しました。この数字の巨大さは、シンガポールの歴史的な新記録を打ち立てただけでなく、社会のあらゆる分野の広範な関心を引き起こしました。8月15日、シンガポール警察は通報を受けて直ちに行動を開始しました。400人以上の各部門の執行官が全国規模で大規模な捜索活動を展開しました。オーチャードロードやブギスなどの高級住宅地で、警察は主要な容疑者10人を逮捕しました。一方で、警察は大量の財産を押収しました。これには110の不動産、62台の高級車、大量の現金、金の延べ棒、贅沢品、そして仮想資産が含まれます。凍結された銀行口座の資金は55億元を超え、現金は3.8億元を超え、押収された金の延べ棒は68本に達しました。逮捕された10人の容疑者は全員中国福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに到着してから、急速に現地に根付いています。彼らはセントーサなどの豪華な地域に住むだけでなく、市の中心部にも多くの店舗を持っています。しかし、これらの一見正常な商業活動の背後には、巨大なマネーロンダリングネットワークが隠れています。調査によると、これらの店舗はしばしば閑散としており、低価値の小物を販売することが多い。しかし、その高額な家賃とわずかな収入は鮮明な対比を成している。このビジネスモデルは、実際にはシンガポールへの大量の違法資金の流入を隠すためのカモフラージュである。店舗に加えて、教育機関、投資会社、テクノロジー企業も彼らがよく利用するマネーロンダリングの手段である。不動産投資は別の主要なマネーロンダリング手段です。シンガポールの規制は不動産業者に疑わしい取引を報告することを求めていますが、利益のためにこれらの規定はしばしば無視されます。警察によると、34人の関与者のうち、少なくとも20人は数百社、さらには千社以上の会社名義を持っています。さらに、わずか7年で2300社以上の会社で秘書の職務を務めていました。伝統的なマネーロンダリングの方法に加えて、カジノもこのグループの重要なルートです。彼らは多くの人員を雇い、異なるカジノでギャンブルを行い、賭け金の回収を通じて不法所得を洗浄します。さらに、ナイトクラブでの消費、慈善寄付、通貨交換など、さまざまな方法もマネーロンダリングに利用されています。調査が進むにつれて、大規模なネットギャンブルと詐欺のネットワークが浮上してきた。複数の容疑者が中国公安当局に指名手配されており、ネットギャンブルや詐欺など複数の罪に関与している。その中でも、王水明と蘇海金は最も注目される人物である。王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブル界の著名な人物です。彼は複数のギャンブルグループを掌握しており、部下の従業員は1万人以上に達します。報告によると、1つのグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから徴収できると言われています。それに対して、スー・ハイジンはより派手です。彼は社会活動に積極的に参加し、慈善ゴルフ大会などをスポンサーし、さらには団体の名誉会長の称号を獲得するために多額のお金を費やしました。しかし、逮捕された際には、彼は逃げようとし、下水道に隠れていましたが、最終的に警察に発見された時には手足を骨折していました。この事件はシンガポールに深い影響を与えています。これは、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における欠陥を暴露しただけでなく、金融センターとしての評判も損なっています。多くの地元住民は犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを示し、これがインフレーションを悪化させ、一般市民の利益を損なっていると考えています。シンガポール政府は迅速に対応しました。法務・内務大臣の尚穆根は、シンガポールがマネーロンダリングの天国とならないよう、規制を強化すると述べました。一方、銀行業界も、特定の国籍の市民の口座を閉鎖し、新しい口座開設や取引の審査を強化するなど、より厳格な措置を講じています。この事件は暗号通貨業界にも悪影響を与えました。犯罪集団がUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨は再び汚名を着せられました。これにより、シンガポールは仮想通貨に対する規制政策をさらに厳しくする可能性があります。事件に関連する資産の処理について、新加坡の法律では、事件が終了した後にこれらの資産が押収されると規定されています。しかし、被害者が資産の所有権を証明できる場合、国籍にかかわらず、新加坡の裁判所に返還を申請することができます。犯罪者が有罪判決を受けると、シンガポールで刑務所に入れられます。刑期が終わると、彼らはパスポートの発行国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られます。このシンガポール史上最大のマネーロンダリング事件は、国際犯罪の複雑さを明らかにするだけでなく、グローバリゼーションの文脈において、各国が金融犯罪に対処する際に直面する課題を浮き彫りにしています。これは、経済的繁栄を追求する一方で、金融秩序と社会の公平正義を維持するために、法律と規制の体系を常に改善し、警戒を怠らない必要があることを私たちに思い出させます。
シンガポールが128億元の特大マネーロンダリング事件を摘発、暗号資産と不動産投資に関与
シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億円に達する
シンガポールの警察は最近、全国を震撼させる大規模なマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関係する金額はどんどん増加し、最初の54億元から128億元に急増しました。この数字の巨大さは、シンガポールの歴史的な新記録を打ち立てただけでなく、社会のあらゆる分野の広範な関心を引き起こしました。
8月15日、シンガポール警察は通報を受けて直ちに行動を開始しました。400人以上の各部門の執行官が全国規模で大規模な捜索活動を展開しました。オーチャードロードやブギスなどの高級住宅地で、警察は主要な容疑者10人を逮捕しました。
一方で、警察は大量の財産を押収しました。これには110の不動産、62台の高級車、大量の現金、金の延べ棒、贅沢品、そして仮想資産が含まれます。凍結された銀行口座の資金は55億元を超え、現金は3.8億元を超え、押収された金の延べ棒は68本に達しました。
逮捕された10人の容疑者は全員中国福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに到着してから、急速に現地に根付いています。彼らはセントーサなどの豪華な地域に住むだけでなく、市の中心部にも多くの店舗を持っています。しかし、これらの一見正常な商業活動の背後には、巨大なマネーロンダリングネットワークが隠れています。
調査によると、これらの店舗はしばしば閑散としており、低価値の小物を販売することが多い。しかし、その高額な家賃とわずかな収入は鮮明な対比を成している。このビジネスモデルは、実際にはシンガポールへの大量の違法資金の流入を隠すためのカモフラージュである。店舗に加えて、教育機関、投資会社、テクノロジー企業も彼らがよく利用するマネーロンダリングの手段である。
不動産投資は別の主要なマネーロンダリング手段です。シンガポールの規制は不動産業者に疑わしい取引を報告することを求めていますが、利益のためにこれらの規定はしばしば無視されます。警察によると、34人の関与者のうち、少なくとも20人は数百社、さらには千社以上の会社名義を持っています。さらに、わずか7年で2300社以上の会社で秘書の職務を務めていました。
伝統的なマネーロンダリングの方法に加えて、カジノもこのグループの重要なルートです。彼らは多くの人員を雇い、異なるカジノでギャンブルを行い、賭け金の回収を通じて不法所得を洗浄します。さらに、ナイトクラブでの消費、慈善寄付、通貨交換など、さまざまな方法もマネーロンダリングに利用されています。
調査が進むにつれて、大規模なネットギャンブルと詐欺のネットワークが浮上してきた。複数の容疑者が中国公安当局に指名手配されており、ネットギャンブルや詐欺など複数の罪に関与している。その中でも、王水明と蘇海金は最も注目される人物である。
王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブル界の著名な人物です。彼は複数のギャンブルグループを掌握しており、部下の従業員は1万人以上に達します。報告によると、1つのグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから徴収できると言われています。
それに対して、スー・ハイジンはより派手です。彼は社会活動に積極的に参加し、慈善ゴルフ大会などをスポンサーし、さらには団体の名誉会長の称号を獲得するために多額のお金を費やしました。しかし、逮捕された際には、彼は逃げようとし、下水道に隠れていましたが、最終的に警察に発見された時には手足を骨折していました。
この事件はシンガポールに深い影響を与えています。これは、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における欠陥を暴露しただけでなく、金融センターとしての評判も損なっています。多くの地元住民は犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを示し、これがインフレーションを悪化させ、一般市民の利益を損なっていると考えています。
シンガポール政府は迅速に対応しました。法務・内務大臣の尚穆根は、シンガポールがマネーロンダリングの天国とならないよう、規制を強化すると述べました。一方、銀行業界も、特定の国籍の市民の口座を閉鎖し、新しい口座開設や取引の審査を強化するなど、より厳格な措置を講じています。
この事件は暗号通貨業界にも悪影響を与えました。犯罪集団がUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨は再び汚名を着せられました。これにより、シンガポールは仮想通貨に対する規制政策をさらに厳しくする可能性があります。
事件に関連する資産の処理について、新加坡の法律では、事件が終了した後にこれらの資産が押収されると規定されています。しかし、被害者が資産の所有権を証明できる場合、国籍にかかわらず、新加坡の裁判所に返還を申請することができます。
犯罪者が有罪判決を受けると、シンガポールで刑務所に入れられます。刑期が終わると、彼らはパスポートの発行国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られます。
このシンガポール史上最大のマネーロンダリング事件は、国際犯罪の複雑さを明らかにするだけでなく、グローバリゼーションの文脈において、各国が金融犯罪に対処する際に直面する課題を浮き彫りにしています。これは、経済的繁栄を追求する一方で、金融秩序と社会の公平正義を維持するために、法律と規制の体系を常に改善し、警戒を怠らない必要があることを私たちに思い出させます。