規制 | ナイジェリアの経済監視機関であるEFCCが、政治家が暗号資産にルートを隠していると警告し、ナイジェリアでのバーチャル資産詐欺の増加に警鐘を鳴らす

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会(EFCC)は、ナイジェリアの政治家や著名人による不正資金を隠すための暗号通貨の使用が増加していることについて新たな懸念を示しています。

アフリカ反腐敗デーを記念するイベントでの公的フォーラムで、EFCCの会長オラ・オルコイエデは、違法な資金の流れがアフリカの発展に対する主要な脅威であることが明らかになったと述べ、主にマネーロンダリングと増加するデジタル資産詐欺のためであると指摘しました。

Olukoyedeは、機関が政治的に露出のある人物(PEPs)や政府官僚がデジタルウォレットに盗まれた公金を隠している複数の事例を発見したことも明らかにしました。これらのウォレットはしばしば代理人によって管理されており、仮想資産の分散型の性質のために追跡が難しいです。

*「これらの流れは多様な犯罪活動から来ており、マネーロンダリングが最高位にランクされています」と彼は言いました。

「さらなる犯罪行為の一つで、欧州大陸でマネーロンダリングさえも上回る可能性を秘めているのが、仮想資産および投資詐欺です。」

政治的に重要な地位にある人物による、不正に得た富を隠すための暗号の使用がますます一般的になっていると、オルコユエデは述べた。

「これらのケースを積極的に監視し、調査しています。」

彼は、暗号通貨やデジタルトークンなどの仮想資産は本質的に違法ではないが、その悪用が大陸全体で違法な資金移動をますます助長していることを明らかにしました。

彼は、暗号プラットフォームが提供する匿名性が、金融犯罪を追跡する法執行機関や規制当局にとって大きな課題であると警告しました。同機関は、ビットコインやテザーのようなステーブルコインを含む暗号通貨に関する疑わしい取引を監視する努力を強化しています。(USDT)。

「私たちの調査結果は、詐欺的な政治家たちがすでに計画を洗練し、反腐敗機関の捜査網を逃れるために暗号通貨に彼らの戦利品を隠していることを示しています」と彼は言った。

「盗まれた資金や説明のつかない富がウォレットに保管されており、サービスの支払いがこのウィンドウを通じて行われています。」

政治的腐敗に加えて、EFCCは無防備なナイジェリア人を狙った仮想資産関連の詐欺の増加も指摘しました。委員会は、ポンジスキーム、投資詐欺、および暗号機会として偽装されたオンライン詐欺の急増を確認しました。

オルコイェデ氏は、一般市民に警戒を怠らず、疑わしい暗号関連のスキームをEFCCに報告するよう呼びかけました。彼は、公共の認識の重要性と、仮想資産によってもたらされる新たな脅威に対処するための規制機関間のより強力な協力の必要性を強調しました。

「資源管理において透明性が必要です。それだけです。ナイジェリアのどこに行っても、あなたの周りには自然資源が見えます。資源管理に対して決意を持てば、私たちは成功します」と彼は言った。

EFCCの長はまた、資源の不適切な管理と不安定さの間に直接的な関係があることを指摘し、*「資源の不適切な管理が、武装強盗、誘拐、テロリズムおよびその他の不安定な行為の背後にある。」*と主張した。

オルケイエデは、海外にある盗まれた資産の保管者に対し、資産を国内に返還するためにEFCCと協力するよう呼びかけ、*「盗まれた資産の保管者は、資産を盗んだ者と同様に有罪である。」*と主張した。

EFCCの議長はまた、ナイジェリアが暗号通貨の規制のために明確で強固な法的枠組みを実施する必要性を強調し、悪用を防ぎ、説明責任を強化することを示しました。

これは、国際通貨基金(IMF)のような国際機関からの懸念が高まる中でのことであり、最近、ナイジェリアの急速な暗号通貨の採用が資本フロー、金融の安定性、規制の監視に対するリスクとして指摘されました。

BitKE**に注目して、進化するナイジェリアの暗号空間についての深い洞察を得てください。

こちらから私たちのWhatsAppチャンネルに参加してください。