ビットコインハッカー"盗通貨夫婦"転向した連邦証人の裏話

2022年、45億ドルの盗まれた暗号資産を洗浄するために共謀した夫婦が逮捕され、広く注目を集めました。イリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンは昨年、彼らの罪を認めました。最近の報道によると、リヒテンシュタインは現在、暗号通貨のミキシングサービスに関するマネーロンダリングの裁判で政府の協力証人として出廷しています。この転換は、事件の経緯に対する好奇心を引き起こしています。

イベントレビュー

2016年、リヒテンシュタインとモーガンはある取引所から大量のビットコインを盗み、その当時の価値は450億ドルでした。

2021年4月、法執行機関はマネーロンダリングに使用されるプラットフォームの主要オペレーターを逮捕しました。同年、マネーロンダリングに関与する複数の暗号プラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めました。

2022年2月初、政府のウォレットは約94,643.3枚のビットコインの巨額な送金を受け取りました。その後、リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。

2023年8月、二人は窃盗罪を認めた。彼らは何度もある通貨混合サービスを利用してマネーロンダリングを行ったことを明らかにし、その後他の混合器に移行した。

容疑者から証人へ

最新の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は彼らのマネーロンダリングプロセスについて詳しく説明しました。彼らは約10回ある混合通貨サービスを利用したと述べましたが、これは彼らのマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎません。より多くの資金は、ダークウェブで購入した身分情報を登録した暗号通貨アカウントを通じて移転されました。

リヒテンシュタインは、被告と直接接触したことはないと強調しました。法執行機関は、当該混合サービスが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと以前に告発しており、その当時の価値は約3.35億ドルで、資金は主にダークウェブ市場の違法活動から来ていました。

最高20年の刑期に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を明らかにしました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、最終的な判決はまだ下されていません。

暗号通貨ミキシングサービスは規制の圧力に直面している

近年、複数の暗号通貨ミキサーがマネーロンダリングを助けたとして規制当局から厳しい取り締まりを受けています。2020年10月、ある金融執行ネットワークは未登録の通貨サービス企業の運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング防止策の強化に関する提案

1. KYCおよびAML規則を厳格に実施：ユーザーに対して包括的な本人確認を求める。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、疑わしい取引活動を分析する。

3. 完全な報告メカニズムの構築：疑わしい取引報告を迅速に処理し、監督調査に協力する。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に協力し、変化し続けるマネーロンダリング戦略に共同で対処する。

犯罪者がマネーロンダリング手法を改善し続ける中、暗号通貨サービスプロバイダーは、違法資金の流れを効果的に特定し防ぐために、マネーロンダリング対策を継続的に更新する必要があります。

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