暗号化業界が新たな調査に直面? 杭州地域の事件がフォローを引き起こす

最近、杭州地域の警察が地元の暗号化業者に対して調査を開始したという情報があります。6月8日以降、一部の業者はノートパソコンを持参して派出所に協力するよう求められ、データ収集、情報復元、録音などを行っているとのことです。調査を受けた人の中には、警察が専門の機器を使用して削除されたインスタントメッセージアプリのチャット履歴を復元したと述べている人もいます。

現在、調査は主に以下のような人々を対象にしているようです：

1. トークン発行やプロジェクトファイナンスに関与した人員
2. 海外からの資金調達、資金の回流、越境送金または店頭取引の記録がある企業または個人
3. コミュニティ運営に従事している、または新規顧客獲得の背景を持つ人々、例えば意見リーダー、分散型自律組織の管理者、ノード運営者など。

分析によると、杭州は全国的な調査作業の先駆者である可能性があります。杭州を出発点として選んだ理由は、この都市の暗号化技術における先進的な地位、豊富なWeb3人材資源、そして活発な国境を越えた仮想通貨取引に関連している可能性があります。

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しかし、法的な観点から見ると、現在、中国本土が既存の政策に基づいて暗号化業界への取り締まりをさらに強化する十分な証拠はありません。もし杭州の調査が真実であるなら、以下のような理由が考えられます：

1. この地域には、刑事事件に関与している大規模な暗号化チームが存在する可能性があり、業界全体に対して調査が行われることになります。
2. 金融規制当局の手がかりを踏まえ、今後の規制政策の策定に備える
3. 税務上の考慮事項として考えられる暗号資産課税政策の経験を積む

注意すべきは、中国の法律に基づき、国民の私有財産は法定手続きを経なければ捜索または押収されてはならないということです。警察は国民に口頭で調査への協力を求めることができますが、個人の電子機器のデータをさらに検査する必要がある場合は、相応の法律手続きを履行しなければなりません。

2021年9月の「9.24通知」の発表以来、中国は仮想通貨関連業務活動に対して全面的な禁止を実施しています。これには、仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨同士の交換、中央カウンターパーティーとして仮想通貨を売買すること、仮想通貨取引に対する情報仲介や価格設定の提供、トークン発行による資金調達、仮想通貨デリバティブ取引などが含まれます。同時に、国内外の仮想通貨取引所は中国本土で営業を行うことができず、それにサービスを提供することも法的責任を伴います。

しかし、"9.24通知"では、個人が仮想通貨および関連するデリバティブに投資することによって生じた損失は投資家自身が負担することが述べられています。この規定は、一部の法律実務者によって、中国は仮想通貨投資を禁止していないが、保護もしないと解釈されています。それにもかかわらず、実際の状況では、仮想通貨取引に関与している多くの人々が法的リスクに直面しています。

現在、世界的に暗号業界に対する規制の姿勢は厳しくなっています。シンガポール、中国本土、香港、アメリカなどの地域では、Web3および暗号通貨に対する管理がさまざまな程度で強化されています。このような状況下で、暗号業界の将来の発展方向には依然として多くの不確実性があります。

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