FTXの債務清算の新機能:請求手続きの詳しい解説と注意点

FTX事件の実控人が25年の刑を宣告されたことで、この事件は一段落しました。多くの投資家や債権者にとって最も関心があるのは、FTXの破産清算案件の進展であり、これは債権が有効に弁済されるかどうかに直接関わっています。現在、世界最大規模の破産清算案件であるFTX事件の処理過程は、世界中の投資家から注目されており、その処理方法は重要な参考価値を持つ基準的判例となるでしょう。

2022年以降、FTX案件は複数回の債権申請を経てきました。清算計画の実行に関する争議があるため、破産資産の迅速な清算が行われず、債権者の清算の道は長く困難なものとなっています。現在、FTXの清算主体と請求ポータルが設立され、開放されました。債権者の清算が間もなく開始されます。本稿は、各投資家に対して詳細な「FTX債権申請ガイド」を提供し、権利保護の道を助けることを目的としています。

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FTX事件の背景と清算チームの概要

FTXは2019年に設立され、トップ取引所と肩を並べる暗号通貨取引所であり、バハマに本社を置き、主にアメリカに集中しています。FTXは規模が大きく、数百の関連会社を傘下に持ち、顧客は世界中に広がり、ユーザー数は数百万に達しています。2022年にCラウンドの資金調達を完了した後、FTXの評価額は320億ドルに達しました。

FTXの崩壊は迅速かつ不可逆的でした。2022年末、あるメディアがAlameda ResearchがFTX自身が発行したFTTトークンを大量に保有していることを暴露する報告を発表しました。その後、ある取引所が保有していたFTTの清算を発表し、市場に恐慌を引き起こし、最終的にFTXは存続が困難になり、死のスパイラルに陥りました。

FTXの本社がバハマに登録されていることを考慮すると、主な業務は子会社を通じてアメリカで展開されており、FTXは2つの法的管轄区域に破産資産を持っています。2022年11月14日、バハマ最高裁判所はFTX Digitalの清算手続きを開始するために仮清算人を指名しました。アメリカのデラウェア州裁判所は、アメリカ破産法第11章に基づいてFTX Trading Limitedおよび関連企業の破産処理を行い、2023年2月15日にバハマの仮清算を承認しました。

2023年末、バハマ最高裁判所は、FTX Digitalとその関連会社の資産の清算と債権者補償を担当するJoint Formal Liquidators(JOL)を任命しました。 現在、JOLは、顧客請求、非顧客請求、転送請求の宣言を統一的に処理するために、FTX請求申告専用サイトを開設しています。 提出期限は2024年5月15日です。

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FTX債務申告ガイド

1. 請求アカウントを登録する

まず、債権者はFTX債権申告および請求ポータルサイトにアクセスし、個人請求アカウントに登録する必要があります。登録時には、名前、メールアドレス、所在国と地域、連絡先などの情報を入力する必要があります。後続のログインにはメールの確認コードが必要なため、信頼できるメールアドレスを使用することをお勧めします。

登録時には、請求者の種類を正しく選択する必要があります：個人顧客、法人顧客、または非顧客債権者。個人ユーザーは「個人顧客」を選択し、法人主体が登録するアカウントは「法人顧客」を選択し、FTXの顧客ではないがFTXまたは関連会社との間に債権債務関係がある場合は「非顧客債権者」を選択します。

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2. 債権者と顧客アカウントの詳細情報を登録する

個人または法人のお客様は、請求アカウントとFTXアカウントを関連付けるために、申請ページにFTXアカウントの登録情報を提出する必要があります。関連付けが完了すると、ウェブサイトに債権残高確認ページが表示されます。表示される残高と資産がFTXアカウントと一致しているかどうかを必ず慎重に確認してください。間違いがないことを確認したら、確認ボタンをクリックしてください。関連資産は請求手続きに入ります。

アカウントの資産に異議がある場合は、異議申し立て手続きを通じてJOLに追加資料を提供する必要があります。特に非顧客債権者カテゴリの主体については、要件を満たす申告資料を作成するために専門家に相談することをお勧めします。

譲渡されたFTX破産債権については、完全な譲渡証明を提出する必要があります。債権に担保が存在する場合は、担保が無効にならないように、関連する証明書も合わせて提出する必要があります。

最後に、KYC手続きを完了すると、債権申告が完了します。

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繰り返し申告に関する説明

KROLLプラットフォームで破産債権を申告した投資家が、再度バハマ指定のFTX破産請求ポータルサイトで申告を行うと、2つの法的結果が生じます：

1. FTX Trading Ltd.およびその関連会社に対して米国破産法に基づいて提起された債権申請および請求を撤回したものと見なされる。

2. 破産債権はバハマの裁判所の管轄に移転し、バハマの法律に従って処理されます。

注目すべきは、アメリカとバハマが破産財産の清算について初歩的な合意に達したことであり、清算が完了した後は一体として配分されることです。したがって、バハマまたはアメリカで債権を申告した債権者の受取過程において、実質的な不公平は発生しません。

この選択は主に債権の認可、認可比率、異議処理などの側面に影響を与え、債権者の利益と密接に関連しています。自分の権利を最大限に保護するために、選択をする前に専門の弁護士チームに相談することをお勧めします。

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