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データ駆動型取引：取引所からオンチェーン戦略への実践の道
取引所からオンチェーン戦略：データ駆動型取引の先駆者の道
暗号通貨の分野で、台湾出身の取引者がデータ駆動の取引の新たな波をリードしています。この取引者は2017年に暗号通貨業界に入った後、ある取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに専念していました。この経験は、彼に深い業界認識を蓄積させただけでなく、確固たるデータ分析の基礎を築くことにもつながりました。
2022年、彼は取引所を離れ、自主的な起業を始めました。初期には、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に下がるにつれ、彼はMemecoin取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向を調整し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。
このトレーダーの取引戦略は鮮明な特徴を持っています：物語の評価に注目するのではなく、オンチェーンの監視と厳格な利確損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利確損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。
同時に、彼は取引ロジックを常に最適化する必要があることも指摘しました。最初に、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの運営行動に焦点を広げ、最終的には個々のトークンの重要なメインアドレスの行動にまで至りました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を常に向上させています。
現在、このトレーダーの主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基礎を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったMoodengは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMoodengの意義は利益にとどまりません。
Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的サポートを提供します。
データと規律:取引成功の鍵
取引中、このトレーダーは「元本を倍増させ、損切りを半減させる」という標準化された戦略の重要性を強調しました。これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。
取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：
• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全てを売却し、50％の損失。
上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らがないようにしています。
同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動についての深い洞察を提供しています：
トークンインサイダー分析
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：
FOMO信号
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが特定のトークンを集団で購入する場合、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する潜在能力を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークン内部分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO信号が複数の賢いお金の集団購入行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットトピックになる可能性を示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。
データを通じて主力の動向をキャッチする
暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る中で、このプロセスにおいてオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのようにキャッチするかにあります。例えば、主力が吸収期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに転換されることができます。
しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を識別するために、常に調整と最適化が必要です。彼は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現しています。ツールを使ってこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを設立し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には、
Moodengの取引の場合
Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを発揮しているアドレスクラスターがMoodengに大規模に流入し、迅速に買い集めていることを監視しました。チームは主力の過去のトレード手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。
取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買心理をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再度買い増しを行っていることがわかりました。この現象はチームのMoodengに対する強気の信頼を高めました。
最終、Moodengは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場での資本ローテーションの機会を活用する
暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期で資金の注目点は異なります：
**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、このときオンチェーン流動性が不足し、取引量は少なくなります。
**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いガス代により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。
**Memeレースとナラティブの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やナラティブの変化によって循環します。例えば、SolanaのハイフリークPVP市場から、Baseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットなトピックであることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。
落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵
ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：
**独立した判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に合わせるべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の波がトレーダーを"永遠のブルマーケット"の物語に惑わし、過度の楽観を生む可能性があることを指摘しています。
適時に利益確定する: 強気市場の大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることより優先されます。
**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。
そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、予想ほどの利益が出ないこと、そして短期的な引き戻しによる心理的な波動が含まれます。それに対して、彼は対処法も共有しました：
取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は利益が出ても、成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。
**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的な信号に惑わされず、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。
市場の周期性を忘れないでください: 彼は、強気市場が"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であることを指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクに警戒する必要があります。特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。
認知レベルを迅速に向上させる方法
このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することが自分自身の認識の反復を著しく加速させると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。
取引と起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。他者との交流の影響は潜在的に変化をもたらします。身の回りの成功者の行動や結果は、自分自身の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けとなります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を発見します。
彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを言及しました。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求することを促したと述べました。
書籍に加えて、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：
そのほか、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認知の結合は未来の重要な方向性です。彼はチームとともにWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい道での掘り起こしで先行を維持しています。
まとめと提案
**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。
**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の状態も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。
**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動により冷静に対処できるようになります。「継続的な学習」と「サークルのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識のある状態に保ちます。