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5月にブロックチェーンの安全事件が頻発し、詐欺による損失が754%増加して9740万ドルに達しました。
2024年5月ブロックチェーン業界のセキュリティ事件と規制の動向分析報告
2024年5月、ブロックチェーン業界のセキュリティ事件の数と損失額がいずれも増加しました。本月には37件を超える典型的なセキュリティ事件が発生し、ハッカー攻撃、詐欺、そして逃亡による総損失は1.54億ドルに達し、4月に比べて52.5%の増加となりました。その中で:
今月、1,000万ドルを超える損失を伴うハッキング攻撃が2件発生しました: ゲームプラットフォームGala Gamesは秘密鍵の漏洩により2,250万ドルを失い、Sonne Financeは契約の脆弱性により2,000万ドルを失いました。詐欺事件が急増しており、いくつかの事件で100万ドルを超える損失が出ています。その中で、アドレス中毒詐欺による損失は7,200万ドルに達しています。
さらに、今月は1億ドルを超える関与金額の暗号犯罪事件が多発しました。
ハッキング攻撃
今月は11件の典型的な攻撃事件が発生し、約5451万ドルの損失をもたらしました。主な内容は次のとおりです:
FantomチェーンのGNUSプロジェクトが攻撃され、127万ドルの損失を被った
BlastエコシステムのBloomプロジェクトが攻撃を受け、54万ドルの損失、90%の資金が回収されました。
Web3ゲーム「Galaxy Fox」が攻撃され、30万ドルを失った
BaseエコシステムTsuruが攻撃され、41万ドルの損失
ArbitrumチェーンのPredy Financeが攻撃を受け、460,000ドルを失った
Alex Labはプライベートキーの盗難により、StacksとBSCの2つのチェーンで合計630万ドルを失いました。
オンチェーンの楽観主義 Sonne Financeは契約の脆弱性により2,000万ドルの損失を出した
Solanaエコシステムのpump.funプロジェクトが攻撃を受け、190万ドルの損失
Gala Gamesが攻撃され、ハッカーが50億GALAトークンを鋳造し、約2250万ドルのETHを返還しました。
TONエコシステムのTonUPプラットフォームは設定ミスにより攻撃を受け、10万7千ドルの損失を被りました。
BaseエコシステムMemeコインNormieが攻撃を受け、49万ドルの損失
詐欺とプロジェクトの逃亡
今月、6件の典型的な詐欺および逃亡事件が発生し、約8790万ドルの損失が発生しました。
あるアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った
Polygonチェーンの偽Pii Parkプロジェクトが逃亡し、49万ドルの利益を得た
あるアドレスがPink Drainerに詐欺され、166万ドルの損失が発生しました。
あるアドレスが詐欺に遭い、125万ドルの損失を被った
あるアドレスが詐欺に遭い、560万ドルのPendleトークンを失いました
あるアドレスが詐欺に遭い、690万ドルの損失を被った
暗号犯罪の事例
今月、20件の典型的な暗号犯罪事件が発生しました。主な内容は以下の通り:
重慶法院は、委託マルチ商法団体による仮想通貨購入に関する紛争事件を審理した。
天水警察は仮想通貨マネーロンダリング集団を摘発し、13人を逮捕しました。
成都警察は、仮想通貨の地下銀行が関与する138億元を含む重大な事件を解決しました
吉林警察は、仮想通貨を利用した不法な地下銀行の事件を摘発し、関与した金額は21.4億元である。
5.福建省明渓市の警察は仮想通貨詐欺事件を解決し、被害者は387,000元を詐取されました
黑龙江の警察が仮想通貨を利用したマネーロンダリングの疑いで4人を逮捕
香港警察は仮想通貨詐欺の疑いで地元の男性3人を逮捕しました
香港警察が1つの越境マネーロンダリンググループを逮捕し、暗号通貨によるマネーロンダリングに関与している
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米国、1.3億ドルのネット詐欺を企てたボットネットの責任者を逮捕
2人の中国国籍の人物が、アメリカで7300万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されました。
FBIが4300万ドルの暗号投資ポンziスキームを摘発
トルネードキャッシュの開発者がマネーロンダリング罪に問われ、オランダで64ヶ月の禁錮刑を言い渡された
カナダの"暗号通貨の王"が逮捕され、3000万ドルの投資詐欺の疑い
米国が台湾の男性を逮捕、ダークウェブの麻薬取引市場の運営を疑われている
パラグアイで約400人のビットコインマイナーが電気泥棒の疑いで逮捕されました。
トルコは127人を拘留し、ポンジスキームとマネーロンダリングの疑いがある
マレーシアで10人を逮捕、暗号通貨を利用したマネーロンダリングの疑い
アメリカのテキサス州がArkbit Capitalに対して停止命令を発出し、同社が詐欺的なクラウドマイニング活動に従事していると告発しました。
インド市民は、コインベースから3700万ドルを詐欺したことを認め、最大20年の禁固刑に直面しています。
ブロックチェーン政策
浙江はプラットフォーム企業がブロックチェーンなどの分野で重大プロジェクトの建設を加速するよう奨励する措置を講じた
浙江における長期介護保障システムにおけるブロックチェーン技術の普及
東陽市は企業にメタバースなどの消費シーンの活用を奨励しています。
湖北はサプライチェーンに基づくブロックチェーン信用評価メカニズムの確立を探求している
ブロックチェーン産業の発展
全国初の国家級ブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州工業園区で稼働開始
福州倉山区がMRメタバース没入型体験プロジェクトを構築
国網が「ブロックチェーン+グリーン電力マーク」の国際標準を発表
中国主導の初の「ブロックチェーン+IoTセキュリティ」国際標準が発表されました
上海は"ブロックチェーン+クロスボーダー電子納税"機能を導入しました
デジタル資産及び業界規制
ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号通貨の規則を策定します。
アメリカ合衆国下院が暗号法案FIT21を通過させた
安徽省は「皖剣-2024」アクションを開始し、仮想通貨などのネットワークマルチ商法活動を重点的に取り締まります。
韓国の新しい《寄付法》は暗号通貨による寄付を禁止します
フィリピン証券取引委員会は暗号資産規制フレームワークを導入する計画です
インドネシアの規制機関が暗号資産委員会を設立
米SECの委員が英米共同で「デジタル証券サンドボックス」を設立することを提案
韓国司法省は仮想資産市場の操作や詐欺行為に厳しい取り締まりを行うことを発表しました。
ロシアは住宅内で運営されている暗号通貨マイナーに対して高額な罰金を科すことを検討しています
スイスはグローバル暗号通貨報告フレームワークの実施について相談を行っています
香港証券監視委員会は、《マネーロンダリング防止条例》が仮想資産業界に適用されることを強調しました。
カナダ歳入庁が仮想資産の脱税取り締まりを強化
その他の重要なイベント
香港証券先物委員会は、「Quantum AI」の詐欺行為の疑いに注意するよう国民に警告しています。
香港証券監視委員会は、仮想資産ETF製品の運営において、各段階でライセンスと承認が必要であると要求しています。
HashKey Groupは香港の仮想資産フルライセンスユニコーンとなった
レポートによると、2024年現在、暗号ハッキングと詐欺により4.73億ドルの損失が発生しています。
チャオ・ジミン事件6.1万枚のビットコインはイギリス警察および内務省の所有となる可能性があります。
コロンビア大統領は2022年の選挙で50万ドルの違法な暗号プロジェクトからの寄付を受け取ったと指摘されている
アメリカの裁判所は、北朝鮮のハッカーによる犯罪の成果を含む279の仮想通貨アカウントを押収するよう命じた。
暗号通貨スーパーポリティカルアクションコミッティーは2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達した