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オンチェーンデータ駆動の取引：トレーダーの戦略進化と成功事例
取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの成長の道
暗号通貨の分野では、台湾出身のトレーダーが独自のデータ駆動型戦略で注目を集めています。彼は2017年にこの業界に入り、2019年に本土の取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの尽調に専念しました。この経験は、彼の業界理解を深めただけでなく、彼の将来のデータ分析の基盤を築くことにもなりました。
2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主起業の道を歩み始めました。初期には、彼はNFTプロジェクトの開発に専念していました。しかし、NFT市場の熱が冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。
このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：ストーリー評価に焦点を当てず、オンチェーン監視と厳格な利益確定・損切りルールに専念しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調しています。
同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があるとも指摘しました。最初、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームの操縦行動、そして単一のトークンの主要アドレス行動へと焦点を広げました。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引決定の正確性を不断に向上させました。
現在、このトレーダーの主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったMOODENGは彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意義は収益だけにとどまりません。
MOODENGの本当の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主要プレイヤーに従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的サポートを提供します。
データと規律：確実な取引の道
取引の過程で、このトレーダーは「元本を倍にし、損失を半分にする」という標準化された戦略の重要性を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。
取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：
• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。 • ロスカットシナリオ：資産が半分になった後、全てを売却し、50％の損失。
上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。
同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：
トークン内部分析
大データを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には以下が含まれます：
FOMOシグナル
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に優れた歴史的成績を持つアドレスが集団的に特定のトークンを購入すると、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速に捉え、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールがあるトークンの主力吸収レベルが高点に達したと表示し、同時にFOMOシグナルが複数の賢い資金の集団購入行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増利益と損切り戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。
データを通じて主力の動向をキャッチする戦略
暗号通貨市場では、主力が吸収と配分によって利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捉えるかにあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることが可能です。
しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整・最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を得ます。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には、
MOODENGの取引の場合
MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに入ってくるのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の操縦方法に基づいて、小額の買いを維持し、徐々にフォローアップしました。
取引中、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、チップの集中度が希薄化されないようにしています。このトレーダーは、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回の調整後に再度買い集めることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。
最終的に、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場の資金のローテーションの機会をつかむ
暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期の資金の注目点は異なるでしょう：
**メインコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメインアセットに集中する可能性があり、このときオンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。
新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え： エコシステムのホットスポットは、パブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。
**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースでは、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって回転します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneのようなオンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の動きは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは資金の動向に従ってポジションを適時調整する必要があります。
落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵
牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：
**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、強気市場での感情の変動がトレーダーを「永遠の強気市場」という物語に惑わし、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。
タイムリーな利益確定: 強気相場の大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することが常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。
**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量的ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行えるようにします。
そして、強気市場では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他の人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。それに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：
取引フレームに集中する: フレームを超えた取引は、利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。
**冷静なコミュニケーションの環境を構築する:**感情的な信号に惑わされず、冷静かつ理性的な取引相手とのコミュニケーションを保つこと。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。
**市場の周期性を忘れないでください:**このトレーダーは、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い強気の感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支えの論理がない場合は特にそうです。
認知レベルを迅速に向上させる方法
このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に相互作用することが、自分を向上させる重要な手段であると強調しています。
取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しています。人との交流の影響は徐々に現れます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する助けとなります。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出しています。
彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べています。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を刺激したと述べています。
書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源に支えられています。例えば：
そのほか、このトレーダーは次のように考えています：Web2とWeb3の認知の融合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考が、彼が新しい領域の発掘において先を行くことを可能にしています。
まとめと提案
**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応を維持する必要があります。
**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の状態も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールを守り、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。
**認識とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動により落ち着いて対処できるようになります。通じて