ブロックチェーンセキュリティ会社のEllipticは、コロラド州に拠点を置く東南アジアの詐欺師向けの違法な仮想通貨マーケットプレイスであるXinbi Guaranteeが、主にUSDTステーブルコインを通じてマネーロンダリングや「豚殺し」詐欺のために84億ドルの取引を処理したと報告しています。 Xinbiは、マネーロンダリングサービス、テクノロジー機器、偽造身分証明書などを提供し、23万3000人のユーザーがおり、2024年第4四半期の取引額は10億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングに関連しています。 (Cointelegraph)
Elliptic レポート：コロラド州に登録された Xinbi Guarantee の違法取引プラットフォームは 84 億ドルの取引を処理しました
ブロックチェーンセキュリティ会社のEllipticは、コロラド州に拠点を置く東南アジアの詐欺師向けの違法な仮想通貨マーケットプレイスであるXinbi Guaranteeが、主にUSDTステーブルコインを通じてマネーロンダリングや「豚殺し」詐欺のために84億ドルの取引を処理したと報告しています。 Xinbiは、マネーロンダリングサービス、テクノロジー機器、偽造身分証明書などを提供し、23万3000人のユーザーがおり、2024年第4四半期の取引額は10億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングに関連しています。 (Cointelegraph)