ロシアのピラミッドスキームの86%が被害者の暗号通貨を狙っています

ロシアで運営されている圧倒的多数の金融ピラミッドスキームは、投資家の暗号資金を対象にしていると、同国の中央銀行が発表した新しいデータによる。

ロシアの金融当局は、デジタル資産、貴金属、不動産に関する偽の投資機会を提供している詐欺的なプレーヤーの数の急増を記録しました。

詐欺師は投資家に暗号通貨を送るよう促しています。

ロシア連邦中央銀行(CBR)は、2024年の同時期と比較して56％の増加を示し、年の第1四半期に金融セクターで違法行為が疑われる2,780の団体を特定しました。

そのうちの半数以上、1,638は、金融ピラミッドスキームの特徴を持っていると、規制当局は今週Telegramの投稿で明らかにし、火曜日にビジネスニュースポータルRBCが引用しました。

残りは、証券市場のプロ参加者(897)または貸し手(236)として装っていると当局は詳述した。

「伝統的に、金融ピラミッドや違法ブローカーとして機能する擬似投資インターネットプロジェクトが主導しています。」

いつものように、詐欺師たちは複数のウェブサイト、ソーシャルメディアページ、そしてテレグラムグループを立ち上げて、何も知らない犠牲者を誘惑します。これらのチャネルのほとんどは一時的に存在するだけで、最小限の初期投資を求めています、と銀行は指摘しました。

ほとんどすべての検出されたポンジスキームは、ロシア人にさまざまな投資プランにお金を投入することを提供するオンラインプラットフォームとして運営されていました。彼らはしばしば、人々に自分たちの製品が銀行預金とほぼ同じくらい安全であると納得させようとしました。

プロジェクトはソーシャルメディアネットワークや非金融サイトで宣伝されました。時々、ブログ運営者によっても宣伝されていたとCBRは指摘しました。

ピラミッドスキームの大多数、特定されたプラットフォームの86%が、投資家に仮想通貨での出資を求めていることが規制当局によって明らかにされました。昨年の7月、RBCは、仮想通貨で資金を集めるピラミッドの割合を59%と報じました。

詐欺師のお気に入りの投資オファーの中の暗号資産

詐欺師によって提示された偽の機会には、魅力的な目的地、例えば人気のインドネシアのバリ島のリゾートなど、海外の不動産に投資するオファーが含まれていました。賃貸物件からの収入に加えて、新たに惹きつけられた投資家が使ったお金の一部も約束されていました。

多くの金融ピラミッドスキームは、ロシア市民をさまざまな暗号通貨や他のデジタル資産、貴金属、商品、さまざまなビジネスへの投資に誘い込み、迅速なリターンを提供しました。いくつかのプロジェクトは、パワーバンクのレンタルへの投資など、あまり一般的でない提案を持っていました。

中央銀行は、ほとんどの違法証券会社が外国為替ディーラーとして行動しており、その多くがレバレッジ付きの暗号取引を支持し、義務的なライセンスなしでサービスを提供していたと述べました。ほとんどすべてがオンラインで運営されており、公式なオフィスを持っていませんでした。

ロシア銀行は詳細を提供しました:

「擬似外国為替プロジェクトは、高収益の約束で人を引き寄せ、外国為替市場での取引を特別な知識を必要としない運試しと見なす人々をターゲットにしています。」

年初の3ヶ月間で、5,200以上のピラミッドスキームのウェブサイトが削除され、120件以上の行政案件が開始されたとCBRは強調しました。銀行は、このようなプロジェクトの広告を防ぐためのその他の措置も講じています。

ロシア中央銀行は、暗号通貨がロシア経済で自由に流通することに強く反対しています。3月には、金融当局が暗号運用のための特別な「実験的」法的制度の設立を提案し、現在、財務省と協力して国営の暗号取引所の立ち上げに取り組んでいます。

オンラインのピラミッドスキームに加えて、ロシア当局は正当な暗号関連のウェブサイトを制限しています。4月には、ロシアのインターネット監視機関ロスコムナズドルが、ロシアの暗号市場での主要な取引所データ集約サイトであるBestChange.ruへのアクセスをブロックしました。

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